兖州煤业：打造国际化公司治理模式

兖州煤业是以煤炭、煤化工、电力和钾矿为一体的国际化矿业集团，于1998年分别在纽约、中国香港和上海三地上市，是中国第一家在境外成功收购并运营煤矿的企业，中国煤炭行业第一家向发达国家输出采煤技术和设备的企业。2012年6月公司控股子公司兖煤澳洲公司于澳大利亚证券交易所成功上市，兖州煤业成为国内唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司。

兖州煤业董事会致力于推进公司规范运行，提升公司治理水平。在符合境内外上市监管要求的同时，以有利于公司运行和发展为目标，构建完善法人治理结构，建立健全公司治理制度，开展内部控制管理体系建设等，实现公司持续健康发展和股东利益最大化。

兖州煤业董事会由12名董事组成，其中独立董事4人、职工代表董事1人、股东单位派出董事3人、公司内部董事4人。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员會，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事占多数，审计委员会中一名独立董事是会计专业人士。董事会秘书处、审计风险部、人力资源部和投资发展部分别是董事会以及董事会专门委员会的日常办事机构，负责督促落实董事会决议。

公司充分发挥独立董事作用。自1997年设立时，公司即引入了独立董事制度，是较早设置独立董事的上市公司。4名独立董事分别是来自煤炭行业、金融财务、法律和公司治理方面的专家，并始终设置一名香港资深专业人士。这样做，就是看重境外专业人士具有更强的独立性，以及他们在成熟完备的资本市场长期积累的法律、财务等方面的优势，能够为公司运行符合境内外监管法规和董事会依法决策提供保障。

公司董事会在确保持续公司发展，努力提高股东回报的同时，将公司规范运行、保护中小股东利益当作首要工作来抓。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到“五分开”；与兖矿集团严格依照法律法规和协议规定的范围、限额进行关联交易，并按境内外规定履行了董事会会议批准、股东大会批准、公司会计师和独立董事审核程序和信息披露程序。