中国核电：对标先进持续改进治理

中国核能电力股份有限公司经营涵盖核电项目的开发、投资、建设、运营与管理。2015年营收262亿元、净利润37亿元、加权平均净资产收益率12.7%；实际控制人为国务院国资委。

依法合规，对标先进，建立健全董事会制度体系。董事会根据国家有关法律法规、上市公司治理要求及公司实际情况，对标优秀上市公司，搭建现代企业治理体系和内控制度体系，建立健全董事会制度，形成以《公司章程》为核心，以“三会”议事规则、董事会5个专门委员会议实施细、独立董事、总经理、董秘工作规则等11个制度为支撑，以关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等为重点的12个领域制度，共形成24个公司基本制度，明确了公司治理、运作、管理等方面的职责权限及管理要求。为提高效率、明确分工、优化流程，以基本制度为基础，制订相关配套制度，如通过《董事会授權管理办法》，梳理了股东大会、董事会、董事长和总经理层面的职责分工和权责界面，明确了董事会各级授权内容和清单，提升了各级决策层的审议效率；发布《董事会议案管理办法》，完善董事会议案的格式和要求，保证了议案的完整性和高质量等。

适度前瞻，定期升版，以制度保障公司规范发展。董事会制定制度时，严格遵循外部法律、法规及监管方向的指引，以满足促进公司规范发展为导向，确保制度的前瞻性和未来可适用性，保持制度一定时期的稳定和固化，同时指定专人负责，根据外部发展和内部需要，进行制度的更新和维护。公司规定内控制度以两年为周期定期升版，在法律、法规及监管规定有最新要求时，董事会也会及时组织相关制度修订和升版。

多管齐下，认真督办，不断提升公司治理效率。公司非常重视提升公司治理效率，严格按照公司有关制度强化管理，制定年度“三会”计划，提前做好会议安排、议题准备；按照《董事会议案管理办法》，严格审查议案，确保议案陈述清楚、请示明确，提升董事审查效率；公司要求常年法律顾问、保荐机构参与、见证董事会运作，确保公司治理规范有效；董事会及专门委员会的议定事项和要求按程序及时进入公司督办系统，明确责任、限定期限、定期跟踪，并由总经理每半年向董事会汇总报告，确保所有事项要求都得到及时有效的执行。