五粮液：专门委员会助力科学决策

五粮液致力于公司治理结构的建设和完善。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及上市公司监管制度要求，制定了相关制度并持续进行修订和完善，建立了股东大会、董事会、监事會的规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。

公司董事会人数设置科学、合理，真正实现了公司对重大事项的集体决策、科学决策。公司现有董事人数 7 人，其中外部董事（不含独立董事）1 人，独立董事 3 人；独立董事人数占董事总人数的三分之一以上。

公司通过设立专门委员会提高董事会决议质量和效率。各专门委员会围绕董事会的重要决议事项，充分履行职责，对提交董事会决议的提案进行初审并提出建设性的专项意见，为董事会重大决策提供咨询、建议，提高了董事会的决议质量和效率。各专门委员会会议制度的有效运行，细化了董事会集体决议的工作流程，发挥了全体董事尤其是外部董事专业知识和实践经验互补的优势。通过专门委员会会议的检查督促功能，保障了董事会决议事项的贯彻落实。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核及全面预算管理委员会，其中三个委员会都以独立董事为召集人，独立董事积极献言计策，增强董事会决策及运作能力，不断提高董事会决策的科学性。

董事会制度建设是公司治理的核心内容，为了进一步提高公司运作水平，五粮液对董事会规范化制度进行了持续不断地修订、补充、完善，形成了以30个制度为主体且日趋完善的公司规范管理制度体系，即《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事及高级管理人员行为准则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》《接待和推广工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作规程》《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》《应对突发事件管理制度暨应急预案》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》《董事会工作评价考核办法》《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》《全面预算管理委员会实施细则》。