市北高新：重视、发挥独董作用

上海市北高新股份有限公司前身为上海二纺机股份有限公司，2012年完成与上海市北高新（集团）有限公司重组，转变为从事园区产业载体开发运营、产业投资孵化和产业服务集成的“精品園区综合运营商”。

作为一家国有上市公司，公司董事会所有成员始终把保持国有资产的保值增值放在首位，充分发挥奉献精神和责任意识，力争把公司运营管理的市北高新园区打造成为科技创新集聚区和大数据产业基地，发挥企业家的创造性和积极性，以“地产+投资”双轮驱动作为提升服务能级和打造核心竞争力的重要引擎，以“融资+孵化”“基金+基地”的投融资体系作为推进科创型企业发展的支点，培育一批行业领先的科创型企业，做企业的“时间台伙人”，打造一批站在时代发展浪潮上的企业家。

经过多年运营，公司已形成了较为完善的法人治理结构和运作机制，并依法规范运作。公司董事会在日常运行中认真履行股东大会所赋予的职责和权力，有效发挥董事会职能。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉尽职，认真审阅各项议案，保障公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。董事会下设的审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会报告期内运行正常，全体委员勤勉尽责为董事会决策提供了科学依据。

.董事会高度重视独立董事工作，将独立董事参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水平的重要方面，董事会聘任了相应领域的专业人士，充分发挥独立董事的专业知识和实践经验，对公司治理和决策独立地做出判断并发表有价值的意见，为公司的运作和发展提出有效可行的建议。

公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员与独立董事日常保持着良好的沟通，使独立董事能及时了解公司的日常运营和规范运作的情况和获取公司重大事项的进展情况。公司董事会办公室在召开董事会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并按时送达独立董事审阅，为独立董事工作提供便利条件。公司独立董事与管理层之间已经建立了科学有效的良性沟通机制，有利于独立董事进一步履行自己的职责。

公司逐步建立董事绩效评价机制。第一，对董事实行双重考核：一方面作为公司的董事，按照董事考核标准进行考核，其考核结果作为领取董事补贴和董事任免的主要依据；另一方面作为公司的高管人员，按照高管人员考核标准进行考核，其考核结果作为高管年薪和高管人事任免的主要依据。第二，对董事进行全方位考核：作为国有企业的董事，其任职资格是非常全面的，除了工作能力和工作业绩以外，还要在个人诚信品德方面满足相应的要求。诚信品德考核包括公司忠诚度、公司荣誉感等；工作能力包括决策能力、协调沟通能力、研究分析能力等；工作业绩除了与公司整体经营业绩直接挂钩外，还包括个人工作报告质量。