隐秘的15人组家族式诈骗团伙

汪宇堂 王远

鑫盛国际，又称鑫盛游戏娱乐平台。创办于2011年3月，凭借技术实力和良好的口碑，开发的游戏得到了数额众多的玩家们的喜爱和支持。然而，一个15人的家族式诈骗团伙却将“黑手”悄悄伸向这里——他们建立QQ群，采取在网上租借使用虚假网站、诱惑彩民进入鑫盛国际彩票投资平台、故意向客户提供虚假截图信息等手段，骗取了彩民的巨额博彩资金。

2018年3月1日，河南省南阳市宛城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对曾纪林等15名犯罪嫌疑人批准逮捕。经检察机关提起公诉，近日，该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人曾纪林、苏翁立被法院一审判处有期徒刑六年半，其他13人正在进一步审理中……

家族式“博彩”：隐蔽在一套民宅里

2014年曾纪林开始在网上赌博，没过三个月就输掉了十几万元。心有不甘的他突发奇想：网上赌博能让我输钱，那自己何不也在网上靠赌博赚点钱？说干就干，曾纪林找到妻子的堂弟苏翁立一起谋划。2015年年初，曾纪林通过网络联系到“鑫盛国际彩票投资平台”的管理员，以每年两万的价格租了一个网站平台。苏翁立把平台进行了重新修改，在厦门火车站旁边租了民宅里的一套房子，纠集表弟刘银迁、表妹张婷、表妹夫庄瑞勇等成员，一个家族式的诈骗团伙初步形成。

曾纪林等人商量一起搞时时彩，一起投资，一起赚钱。曾纪林负责公司的租房、购买公司的电脑等办公设备，张婷负责公司员工的培训、工资的发放和人员的管理，刘银迁和苏翁立负责公司财务及平台的操作，刘银迁和张婷兼任客户沟通及客户资料管理。

分工明确后，曾纪林、苏翁立、张婷等都忙碌起来。刘银迁通过网络购买多个QQ号，分发给各个成员，建立了公司的QQ群，还在网上发布公司广告，发布该公司用于联系的QQ号和QQ群号。让客户先加入到公司建立的QQ群，当人数发展到一定规模时，就由张婷、刘银迁接手，给客户发布一个网站链接，让客户买时时彩。客户进到平台后就可以按照要求注册自己的账户，并在其自己的账户上进行充值参与时时彩赌博。

诱惑无处不在：极大刺激彩民们“味蕾”

为提高客户投注交易的頻次和数额，客户在充值后，苏翁立、张婷、刘银迁在后台给客户打上相应数额，而后客户就可以下注购买彩票了。随后，张婷和刘银迁通过后台操作系统把客户账户上的钱转走。为了吸引客户继续下注投资，有时客户在平台上下注赢钱了，管理员就把钱返还给客户，一旦觉得这个客户没钱了或没什么价值了，就会通过网络后台让客户下注的钱输掉，随后把客户“拉黑”。

2014年5月12日，谢婉婷在淘宝网上看到一个小广告，说是做兼职的可以赚钱，上面留了一个QQ群号。由于当时工作比较清闲，也想通过兼职赚点小钱，谢婉婷就加入了这个QQ群。此群自称是“官方”交流群，在该群里有一个客服经常发一些投资平台的推广信息：“你好，我们这里是重庆时时彩，计划每天赚到几十到几百元，你有兴趣吗？”诸如此类，此群每十分钟就发一条彩票购买计划，让群内的成员去购买。

谢婉婷开始很好奇，就把钱通过支付宝直接在该平台提供的账户上充值，起初十元、几十元的投资，投了之后也经常有一些盈利。随后，群里就有人晒自己盈利了多少钱。谢婉婷看到有人一天就盈利几万、几十万，便有些心动。她这边与这些客户探讨平台上互动交流的心得体会，那边心里又有些不甘：同样是人，咋就区别那么大呢？自己也不比别人差啊？

“有钱就是王道”“心动不如手动”——在QQ朋友圈众姐妹的怂恿和鼓动下（后来，报案后，她才醒悟道：其实这些人大多数是“托”），谢婉婷的大脑开始膨胀，小女人的那种“味蕾”被激活了，强烈的虚荣心很快被调动起来，她加大了投资金额，共投资了4万多元。

2015年10月，看着这位女客户（指谢婉婷）在群里出手越来越大方，客服及时改变策略，织好了一个更大的网慢慢向她张开……

客服便将谢婉婷拉到另外一个时时彩投资的QQ群里，开始投资购买时时彩。谢婉婷在平台上面投资了6万多后，客服以谢婉婷账户填写有错误为由，不准其提取现金。谢婉婷经过反复比对，没有发现账户信息有问题。客服便不失时机地诱导：“账户上已经看到你盈利了，放心吧，这些显示的钱都是你的。趁现在你的手气好，再多投几次，多投些金额，你会赚得更多！”经受不住客服的反复劝说和甜言蜜语，谢婉婷便将自己银行卡上的钱全部投注。可这一次，谢婉婷没能如愿，总共投资了45万元，最后仅剩下不足3万元。

客服在后台看到谢婉婷是个可以继续诈骗的主，便再一次向谢婉婷伸出“黑手”：“不要灰心，我相信，凭你的手气和努力，如果再投入同样的金额，一定会赚个钵满盆满的，加油！”客服的一番话激起了谢婉婷的投注热情，更期待能够把自己赌输的钱赚回来。于是，谢婉婷从朋友那里借来了42万元，一次性投注到上面。这一次总算如愿以偿，账户显示她的账户余额是110.2万元。谢婉婷欣喜若狂，立即联系客服提款，但客服以其是异地登陆，为保证账户安全，大额提现不支持等各种理由不让提款。当看到客服给自己发送的“只要往公司账户充入2万元，晚上12点后就可以提现了”的信息时，谢婉婷立即使用信用卡给指定账户打款。到了第二天，谢婉婷还是没能提现，于是便联系客服，却发现此时客服已经把自己给拉黑了。谢婉婷这才发现自己上当受骗，随即报警。

采信难度大，从被骗彩民玩的数字游戏中查起

接到谢婉婷报案不久，南阳市公安局新区分局又陆续接到类似报案。警方分析认为，该诈骗案利用网络投注，涉及面大、人员分布地域广，受害人员多、案情复杂、采信难度大，继而开展网上通缉，并将案情向宛城区检察院进行通报。

宛城区检察院侦信部门迅速介入，逐步锁定了犯罪嫌疑人。在强大的侦查压力之下，曾纪林从泉州赶回南阳，投案自首，并积极配合警方，将刘银迁、张婷等五人抓捕归案。

随着审讯的深入，一个借助“鑫盛国际彩票平台”有组织的家族式诈骗团伙浮出水面——

曾纪林，福建永州县人，在初中毕业后不久便到厦门打拼，随后参与到网上玩时时彩赌博的游戏之中，不管自己如何投注，最终总是以失败告终。

在总结整个投注过程中，曾纪林认为：所有输赢和运气由后台操控，管理员都是诱饵，一旦投注者上钩便会越陷越深。曾纪林认为这是一个投资小、挣钱快的大好“商机”，便萌生了借助一些实体企业交易平台，申请网站，进行网上博彩的想法。

“你知道参与网上的赌博是犯罪行为吗？”检察官审讯曾纪林时问道。

“知道！”曾纪林回答道。

“你既然知道这是犯罪行为，为什么还要以身试法呢？”

“当我看到别人参与赌博，赚得钵满盆满，大把的钞票随意挥霍时，内心的渴望不能自已，也就顾不了那么多了！”曾纪林向检察官道出了自己内心的真实想法。

犯罪嫌疑人刘银迁进一步供述：我知道玩家是把钱打到了公司指定的银行账户或支付宝账户上。钱到公司账上之后，公司的老板会在后台操控平台上的交易账户，那个账户里的款项就是一个虚拟的数字而已，玩家却会以为是自己账户上的钱，在平台上开始投注。从这个投资平台看，玩家可能有输有赢，但实际上平台上的一切早都在公司老板的操控之下。

犯罪嫌疑人张婷也坦言：期间，公司为了吸引玩家下大注投钱，也会经常让玩家中奖，这些玩家就会以为是自己买的彩票真的中奖了，便越玩越大。我们会抓住这些玩家贪婪的心理，继续引诱他们加大投资金额进行返本。当这些玩家被套进的资金达数万元以上时，我们公司老板就会通过这个软件后台把這些玩家在该平台的账户金额清零，给这些玩家造成投资失败输钱的假象。

据查，仅被害人谢婉婷一人就被诈骗89.6万元，另有12人被骗3万元以上，在不同QQ群中参与小额博彩被骗的达1300余人。

办案手记：莫被数字网络蒙住双眼

办案检察官介绍，此类网络诈骗案件具有一定的欺骗性，受害人对所提供的信息鉴别能力比较弱，加之部分博彩者存在一夜暴富的侥幸心理，给犯罪嫌疑人以可乘之机。

办案检察官建议，金融及网络管理等部门应加强对“第三方网络交易平台”的监管，给网络投资者一个安全、洁净的网络投资环境。此外，检察机关应协同公安机关加大对网络诈骗等犯罪行为的预防、分析、研判及打击力度，定期通过检务公开、两微一端和官方网站通报各类新型电信诈骗的案事件信息，为维护网络金融市场有序发展提供强有力的司法保障。