鲁商置业：信披预先沟通、签字留痕

鲁商置业股份有限公司业务范围包括房地产开发销售、物业服务、空调工程设计施工与安装、工业园区经营管理等。2015年营收58.6亿元、净利润1.1亿元、加权平均净资产收益率5.41%；实际控制人为山东省国资委。

为提高公司决策和运作的独立性，董事会五名成员中，控股股东提名董事两名，外部董事一名，独立董事两名（其中一名为会计专业人士），全部具有硕士以上学历，均具有成熟的企业经营、资本运营、金融、财务方面的专业背景，并在相关领域积累了丰富的经验。独立董事和非控股股东代表占董事会成员的比例达60%，增强了董事会决策的科学性与独立性。独立董事均由董事会提名，并经上交所对其独立性审核无异议后，经股东大会以累计投票制选举产生，选聘程序合法。2016年9月，股东大会通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，募集资金20亿元。通过资本运作和定向增发的方式优化和完善股权结构，使公司向更健康的层面发展。

2016年6月，经董事会审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》，根据上海证券交易所《信息披露暂缓与豁免业务指引》和《公司章程》等相关文件的规定，公司结合自身情况，对《信息披露管理制度》进行修订，新增“第七章信息暂缓与豁免披露事项及流程”的相关内容。

针对公司下属项目公司多，分布地域广等特点，建立了重大信息内部报告机制，以证监局、交易所发布的信息披露和公告格式及公司《重大信息内部报告制度》為基础，制订了项目公司股东会、董事会、监事会运作模版，根据披露的不同内容制订了贷款、担保、代建、租赁、关联交易、诉讼等重大信息披露模版，加强了公司内部信息的沟通，为保证信息披露的质量奠定了基础。

在信息披露过程中建立实施“预先沟通机制”和“留痕机制”。预先沟通机制就是对重大事项或无先例事项要及时与监管部门沟通；主动与保荐机构、律师事务所、会计师事务所交流；加强和控股股东联系，获得大股东的大力支持，以确保信息披露的准确，合规。留痕机制就是对于公司重大事件，要建立签字制度，披露过程中做到各个环节留痕。