新形势下如何打击卷烟制假售假网络案件

田 峰

(重庆市涪陵区烟草专卖局，重庆 408000)

2008年至今，涪陵区烟草专卖局共破获卷烟制假售假网络案件14起，其中符合国家级网络案件标准9起，公安部、国家烟草专卖局督办案件5起，抓获涉烟犯罪嫌疑人350余名，打击处理120余人。2013年以来，面对卷烟制假售假犯罪手段更狡猾、活动更隐蔽、领域更广泛、反侦察能力更强的紧迫形势，涪陵区局积极拓宽打假思路，着力构建点、线、面一体的全方位监管格局和“行政多部门、公安多警种、司法相衔接”的立体执法网，改变办案模式，组织业务能力强、作风过硬的打假队伍与公、检、法三家单位成立联合专案组，全程参与案件办理。完善司法协作模式，让检、法两家单位提前介入侦查环节，指导专案组办案思路、取证方向、审查证据指向，研讨办案目的。并始终坚持打假破网实施过程中烟草专卖稽查部门要肩负主导、协调、配合、保障的角色，成功办理由小到大的“6．08”案件，从无到有的“7．16”案件。一路走来，涪陵区局已完成从打假破网中的后勤保障支持，到情报研判引导案侦、外线调查协助调查取证、专案内勤建档记录助力审讯的蜕变。

一、案件经营

近年来，随着打击制假售假违法经营卷烟行为的不断深入，一些违法分子在被打击后，有的甚至在被重创后，仍不死心。在利益驱动下，他们的作案手段也越来越狡猾，越来越隐蔽，制假售假趋于网络化、专业化。从制假的原辅材料组织、运输，制假机械的安装、调试，假烟成品的生产、销售都有着明确的分工。这些违法分子有一套完整的营销链，专人运输、专人接货、专人分销，他们将假烟用食品箱、鞋袜箱等其他箱子进行伪装，通过高速公路上的大巴、天上的飞机，以及利用快递公司快递等方式运输。尤其是这几年，物流的快速发展，给我们的打假破网工作带来更大的难度。因此，我们必须坚持“苦心经营、专心甄别、精心组织、细心实施”的理念来经营案件，抽丝剥茧，摸清网络，实施打击。概括起来，我们需要在实际工作中从以下几个方面做出努力。

1．进一步强化以烟草专卖主管部门为中心、各执法部门组织、协调、配合执法的能力

合理利用烟草专卖管理部门的调查权，积极实施调查，摸清涉烟犯罪的网络架构、涉案人员、活动规律，以解决公安部门未立案不能实施侦察的问题，增强灵活性。

2．进一步提高烟草执法办案人员的业务素质

我们基层烟草部门的执法办案人员办案能力参差不齐，文化水平较低、法律意识较弱、人员流动性较大等问题十分严重，亟待解决，完善人员配备，增强专业知识。

3．增强烟草执法人员的保密意识

案件的经营需要严格保密，烟草执法人员的一言一行稍不注意，就有可能被不法烟贩所探知，进而影响案件经营的质量。在实际案件经营工作中，由于烟草执法人员保密意识不强，无意或故意泄密的事件时有发生，不仅给烟草专卖管理部门造成人力、物力、财力的浪费，而且也给其他联合执法部门带来不利的影响。因此，加强对烟草执法办案人员的培训，增强其保密意识，尤为重要。

4．加强不断总结案件经营理念的能力

要充分认识到深挖卷烟制假售假网络案件是一个“拼耐力、拼实力、拼智力”的过程。深挖卷烟制假售假网络案件重在理念更新，要坚持“见人、见物、见网”的案件经营理念;坚持“有假烟必有网络，有网络必有大要案”的打假破网理念;坚持“追实刑、追主刑、追重刑”的办案工作理念。理论源于实践，案件经营理论来源于对实践的总结，同时也指导今后的打假破网工作，并且在后续的实践中通过不断的总结，从而逐步形成一个系统化的理论体系。这就需要我们在案件经营工作中不断挖掘和完善，并在实践中取其精华，去其糟粕，扬长避短。

5．建立和完善案件经营的物质保障体系

由于经营案件所需的时间较长、耗费的精力较多、支出费用较大，因此需要从人力、物力、财力上进一步建立和完善案件经营的物质保障体系，既要杜绝铺张浪费，又要确保足够的战斗力。

6．协助公安部门，建立完善的情报支持平台

设置专案内勤、数据分析员、情报研判员，利用公安“大情报、大网络、多平台”的优势针对涉案嫌疑人收集一切可用信息，对涉案嫌疑人逐一建档。同时，内线对在控对象要做好来货、销售、物流、银行往来、关系人、活动范围、活动规律等情况的记录。外线对在控的人、车活动情况，与关系人接触情况，运输情况，进出仓库情况，销售物品情况，银行存取款情况等做细致记录，记录要求时间精确到分钟。数据分析员对在控对象的通讯工具、QQ、微信、电子邮件、银行账号及从其他相关部门采集的信息进行分析整理并做好记录。专案内勤将内线、外线、数据分析员的记录按团伙分类并逐人建档，做好嫌疑人的活动流水记录，记录按内线获取情报情况，外线实施布控情况记录。专案内勤将外线布控中已明确动向，尚未明确的动向需要内线解读及时整理，并及时反馈给内线。情报研判员对上述各种记录、数据进行综合研判，判断出实施犯罪规律性。

二、线索来源

1．向市场要线索

以市场为主阵地，以线索为前提，以经营为基础，以收网为关键，强化与相关职能部门的合作，协调客户经理、卷烟零售客户、其他相关执法部门，建立特勤耳目，把握市场动态，完成市场线索收集。近年涪陵区局查办的“8．25”“9．10”“10．30”等案件线索均来源于市场。

2．向管理要线索

把信息作为查办案件的重要资源，以管理为核心，充分利用好内管预警系统，及时发现客户的异常情况，并组织力量布控完成线索的收集。近年涪陵区局查办的“5．13”“9．02”等案件线索均来源于内管预警系统。

3．向物流要线索

把运输环节作为卷烟打假的重要战场，全面把握案发处置的第一时间、第一现场、第一当事人、第一手证据这“四个第一”，并及时对物流单据进行梳理完成线索收集，近年涪陵区局查办的“3．24”网络案件线索就是来源于物流环节。

4．向互联网要线索

以互联网涉烟案件为典型案例，提高对新型涉烟违法犯罪活动的认识，强化对这类案件的应对能力和研究能力，走出没有立案无法取证、没有证据无法立案的困境。近年涪陵区局查办的“6．08”案件线索即来源于销售假烟当事人的电脑数据。

5．凭能力要线索

以技能鉴定、创先争优、技能竞赛等为契机，加强专卖执法队伍能力素质的培养，着重提升专卖执法人员对案发现场处置能力、对案件的调查突破能力以及各部门联合办案能力、全案统筹协调能力等，强化从已办理案件中的各种蛛丝马迹寻找线索的能力。近年涪陵区局查办的“7．16”“4．08”案件线索即来源于“6．08”案件的一份审讯材料。

三、外线调查

开展外线调查工作汇总，要充分发挥专卖稽查力量，组织强大的外线布控队伍，完成警力不足时的取证、布控工作。注意外线调查的四字要诀，即勤、灵、敏、巧。“勤”就是勤查情报分析、勤跑线路，掌握第一手情报信息。出勤之前对嫌疑人的活动轨迹要加以推演，熟悉其活动线路并制定各种紧急预案;“灵”就是在外线调查中灵活掌握各种取证方式，克服取证难的问题，及时发现并锁定目标，灵活完成与队友的配合;“敏”就是在外线调查工作中要保持高度的敏锐性，能及时发现调查对象，以及对周围环境、人物的观察，避免暴露自己;“巧”就是在外线工作中，不仅要完成对目标的跟踪、布控、取证，还要及时巧妙地记录对象的一切行动，以此完成对后续情报研判工作的支持，并为后期实施抓捕以后的审讯提供资料。

(一)外线调查

外线调查是侦查人员通过隐蔽方式从外部监控重大嫌疑对象，掌握侦查对象的活动情况，获取犯罪证据的秘密侦查活动。它包括以下几方面的内容:

(1)外线调查的适用对象:涉烟犯罪的对象、关系人;

(2)外线调查的手段:跟踪盯梢，秘拍秘录，化妆调查;

(3)外线调查的工作原则:严密控制，积极调查，内紧外松，不露形迹;

(4)外线调查的基本活动方式:敌停我停，敌动我随，敌逃我追，敌隐我控;

(5)外线调查的目的与任务:收集各种有用的资料，形成证据;

(6)外线调查需特别注意:严格保密，绝不暴露。

(二)外线跟踪

外线跟踪需做好以下几方面的工作:

(1)熟悉案情，明确任务，详细了解对象情况;

(2)准备必要的装备;

(3)熟悉跟踪区域环境及跟踪路线;

(4)牢记跟踪对象;

(5)合理组织跟踪力量;

(6)统一联络暗语和联系方式;

(7)必要的身份伪装。

(三)外线守候监视

外线守候监视是指外线调查人员在侦查对象的住所、落脚点、经常出入的场所，以及可能隐身藏赃、接头联络或实施现行犯罪和与案件有关的区域场所周围，选择隐蔽地点，设立秘密监视点，对侦查对象进行秘密监视控制的一种侦查措施。

(1)守候监视的准备工作:组织精干力量，明确分工;熟悉案情，掌握侦查对象的情况;实地勘查，选择好监视点;拟定守候人员工作时间表;物质准备，包括取证设备、通讯器材、食物等要准备充足。

(2)守候监视的方法:定点守候;伏击守候;寻查守候。

(四)化妆调查

化妆调查是为了适应被调查对象活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹被调查对象，以实现调查目的而故意改变自己的相貌、装束、语言、身份的一种调查方式。

(1)化妆调查的原则要求:根据调查工作的实际需要，因地制宜，适应环境，合情合理，不露形迹，便于调查工作的顺利进行。一是社会化，二是大众化，三是多样化，做到表里如一、内外一致。

(2)化妆调查的一般方法:身份化妆;外表化妆;语言化妆;车辆伪装;特殊化妆。

(五)秘拍秘录

秘拍秘录(秘拍秘摄)是指在侦查活动中，外线侦查人员以隐蔽方式秘密拍摄和录制侦查对象的活动情况，从而获取罪证的一种侦查手段。

秘拍秘录的方法:超越拍摄法，轮换拍摄法，预伏拍摄法，无线摇控拍摄法等。

四、情报研判

在打击卷烟制假售假活动中，烟草稽查部门要联合公安部门合理运用情报，建立研判机制;充分利用好技侦、网侦、图侦、大情报4个情报部门的不同特点，完成海量数据收集;结合烟草稽查部门对于打击涉烟犯罪的经验，协助办案单位对以上部门的情报进行甄别、整理、建档;在技侦作为耳朵的基础上引入图侦作为眼睛，结合网侦的网络技术优势，加入大情报的海量数据来迅速锁定嫌疑人，并完成对嫌疑人的行为剖析。在打击卷烟制假售假活动中，要避免各个情报部门的信息闭塞，完成好协调工作，务必避免各个情报部门的情报信息报送处理、分析研判、预警通报、实战应用等各个环节流转不畅，防止打、防、控工作相互支持、相互服务不够，导致各自为战、整体作战合力不强的现象，从而影响打假破网整体效能的发挥。

情报研判的实施方法具体包括:

1．关联信息

获取到车牌、电话、涉案人员身份证号码、银行账户等情报信息时，针对不同情况组织实施调查排查。

2．实施布控

(1)通讯工具布控(实施单位技侦):完成情报获取，人员定位，上下家的突出，物流渠道突出，涉案账户获取;

(2)快递布控(实施单位技侦):完成对快递包裹内的物品取证，结合外线调查人员的布控情况，对取货人现场取证;

(3)QQ、微信布控(实施单位网侦):完成情报获取，人员定位，上下家的突出，物流渠道突出，涉案账户，涉案嫌疑人视频资料的获取;

(4)身份零控(实施单位大情报):完成对涉案嫌疑人的活动轨迹分析及人员定位，一旦嫌疑人在宾馆、网吧、洗浴中心、机场、火车站等场所使用身份证时及时预警，外线人员及时赶到现场进行布控;

(5)卡口布控(实施单位图侦):完成对涉案车辆在经过卡口时的视频资料调取，车身重量调取，掌握轨迹，研判规律，并可以完成一部分车辆运输物品的现场取证。

(6)账户布控(实施单位内侦以及各个情报部门):完成对已知账户的资金往来数据调取，并到涉及银行调取有无电子银行，(如发现电子银行对登陆IP进行调取并及时交付网侦)有无捆绑手机，(如发现手机交技侦进行分析该手机是作案手机还是生活手机)涉案账户的身份信息(将身份信息交大情报进行梳理)提取存、取款人的视频资料。刻画嫌疑人存取钱轨迹、圈定活动范围并结合内线、外线在经常出现的银行布控做好嫌疑人落地工作。

3．综合研判

结合内线(技侦、网侦)获取情况，综合情报支持(大情报、图侦)，配合外线调查(烟草、公安)，各种记录来刻画对象的心理、思维、行为逻辑、实施犯罪动向，总结其实施犯罪的规律、模式、心态、活动区域来引导案侦方向。

五、实施收网

待组织实施完前期一系列的调查、侦查工作以后，对涉烟犯罪的网络结构清晰明了之际，应当及时抓住战机组织抓捕行动。抓捕行动的成功与否决定了网络案件经营的成败，因此整个抓捕行动要把握各个细节以确保打假破网能够收到最佳效果。在实施抓捕前必须明确抓捕目的、领导决心、预设效果。围绕以上原则结合情报研判因素要明确抓捕发起点，要估计实施中各种变数、各种可能出现的突发情况，要制定应对突发情况的预案。专案组应根据案情、抓捕的困难、抓捕中的变数编制抓捕组，下放指挥权，设置指挥组、情报研判组、技术支持组，形成指挥中枢，指挥每个抓捕组进行组织实施。在实施前48小时，每个抓捕组组长必须到位，必须完成现场勘查、对象刻画，要掌握其抓捕对象的活动规律、犯罪特点、行为逻辑，锁定涉案窝点仓库。同时，对抓捕中应当注意的事项、在抓捕中可能出现的变数、紧急情况下的处理预案、在抓捕中是否需要技术支持、完成抓捕以后搜查目的等要心中有数。在抓捕行动前24小时内，应组织每个抓捕组组长完成抓捕前的推演，设想抓捕中突发事件，应急方案是否可行，技术支持能否及时到位，机动组集结地是否合理。总之整个抓捕行动把握以下特点、原则进行。

1．抓捕行动的基本特点

(1)具有强烈的对抗性;

(2)具有较大的危险性;

(3)实施的多变性;

(4)对保障的依赖性。

2．抓捕行动的原则

(1)多种方案，变化灵活;

(2)充分准备，打击有力;

(3)手段适当，时机准确;

(4)分工明确，配合有序。

3．抓捕的方式

(1)诱捕

(2)搜捕

(3)追捕

(4)围捕

(5)袭击

4．抓捕行动中应注意的问题

(1)行动目标:拘捕嫌疑人必须有一定的证据指向;

(2)形式评估:情报的收集、分析与判断;

(3)策划部署:根据情报的分析与判断制定抓捕方案以及紧急情况的预案，并完成推演;

(4)力量集结:在实施抓捕行动前48小时应该完成力量集结，各个抓捕组负责人要熟悉现场，及时与指挥组完成最后推演;

(5)善后处置:完成抓捕以后应当及时撤离现场，留下善后组完成相关证人取证、银行账户冻结等;特别强调，抓捕行动中应注意办案人员的人身安全，避免无谓的人员伤亡。

六、组织审讯

烟草专卖部门在完成抓捕以后并不是表示所有事情都已结束，而只是表示网络案件完成了一部分工作。在所有抓捕对象到案以后，专案组的专案内勤要及时把办理案件的资料按到案团伙、人员进行分类。为专案组编制的审讯组提供涉案嫌疑人相关信息、布控中的流水记录、布控中获取证据情况、布控中的视频资料、布控中的银行往来清单、布控中的综合分析情况。按人员分类，及时将这些资料交付给审讯嫌疑人的干警，使案件办理有更加清晰的思维，及时掌握涉案嫌疑人的心理动向，精准分析嫌疑人的抗拒程度，是否如实交代所犯下的罪行。如此，办案民警才能有的放矢地讯问、瓦解团伙事先定下的攻守同盟，有力组织材料、组织证据，实施打击。

综上所述，在烟草专卖管理中如何成功地经营案件是一个非常复杂的课题。造假技术日益变化，打假形式刻不容缓，这不仅要求我们的专卖管理执法人员既要有强烈的爱岗敬业精神、较高的业务素质，也要具备与公安等其他执法部门良好协作的能力，同时还要有强大的后勤保障予以支持，统一部署，众志成城，方能成功。卷烟制假售假案件的经营需要从线索来源、外线调查、情报研判、实施收网等多个环节下足功夫、做好工作，唯有如此才能彻底打击不法分子，净化市场环境，确保烟草行业持续、健康、稳定发展，确保国家利益不受侵犯。