以“亚欧币”传销案为例解读虚拟货币传销行为

近年来，各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式，达到上百种，其中比较大的项目被骗者达到几十万人，涉案金额上百亿元。实际上，这些所谓的“虚拟货币”，实质就是传销。

在2017年年初，我国海南省海口市公安局接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。据了解，亚欧公司的创始人宣称自己是中国虚拟货币专家，且公司具有国资背景，投资者主要可以通过“内盘”和“外盘”的方式来投资“亚欧币”。

2017年7月份，海口市侦破一起以经营网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案。该案涉案会员达47000余人，金额40.6亿元。本文以此案为例具体介绍犯罪分子如何借助虚拟货币的名头实施诈骗及传销，并对其中的法律事实及法律关系进行解读。

案件背景介绍

亚欧币，对外号称是海南跨亚欧网络竞技有限公司旗下的海南中通区块链网络技术有限公司发行的虚拟数字货币，它是基于P2P构架的电子加密货币，使用Scrypt加密算法，是全球第三代网络虚拟数字加密货币，它没有中央发行机构。主要用于互联网金融投资，也可以作为新式货币直接用于生活中使用，是属于互联网金融最前沿的领域。海南跨亚欧网络竞技有限公司拥有国际最高技术团队打造区块链网络技术交易平台，不仅亚欧币能在本平台交易，凡是合法的虚拟货币都会积聚到我们的平台来交易（相当于证券交易所功能）。

然而，“亚欧币”实际为虚拟产品，嫌疑人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径，一是通过“内盘网站”购买，另一种是通过“外盘网站”购买。

“分销”“拉人头”模式符合传销特点

跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中省级代理提成30%、县级代理提成27%、运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上；县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元；运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。

海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名，通过“拉人头”的方式发展会员，收缴入门会员费，并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，其行为特征符合《禁止传销条例》第七条的规定，属于传销行为。传销行为的主要责任人符合组织、领导传销活动罪的构成要件，即组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，可能被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

亚欧币及平台性质分析

亚欧币并非虚拟货币

亚欧币不是虚拟货币，更不是法定的数字货币。犯罪分子号称得到了国家有关部门的批准。实际上到目前为主，我们国家没有任何一个单位、机构或者有关部门批准任何一个虚拟货币或者数字货币。

亚欧币平台运行模式

“亚欧币”平台是通过一级一级，市一级交给省一级，省一级交给总部的方式运行。其实所谓总部也是虚的，就是个人，所谓的内盘外盘注册的账户，也就是会员逐级购买亚欧币，之后资金汇集到省级代理商账户，此后省级代理商账户转账到虚假的所谓公司账户。公司账户实际上是个人的私人账户，之后把30%的返利和同等价值的亚欧币转入分别转入省级代理账户，再由省级代理账户根据会员购买情况逐级下拨，下级用户可以通过取得法定资金和亚欧币，解冻以后再卖出获利，每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻完毕之后才能到外盘交易。

平台并没有进行真正的交易

平台看起来是一个整体，实际上是割裂的，属于个人性质，这是一个虚假的交易平台，由个人控制资金池，个人操纵私人账户。所谓的亚欧币就是一个噱头，账户也就是一个噱头账户。

平台的交易价格、交易数量之类的完全是假的，是由人为操纵的。平台有所谓的内外盘交易，用户购买的亚欧币存储在内盘，再通过外盘交易卖出“亚欧币”。内盘的价格不是由市场决定的，而是由平台人为改的，所以内盘价格往往是只涨不跌，由此可见，该平台进行的交易实际上不是真正的交易。

平台行为可定性为诈骗

实际意义上就是一个诈骗平台。因为这个平台实际上就是通过省级代理商转到公司的私人账户的渠道，所谓的投资者获得的亚欧币和汇报都是自己拟定的。此外，根据传销的分级代理模式，分给传销的人头，但是亚欧币本身就是虚拟的，给你多少是多少；内盘购入之后完全就是冻结起来，需要250天之后才可以逐渐地换成人民币，实际上这种控制使得操纵者可以控制很大的资金池，可以控制价格，外盘需要交易，无非是买方和卖方之间的交易，如果流通的亚欧币过多，价格就会跌落，采取通过时长250天，每天0.4%的速度解冻，使得亚欧币慢速减下去，有点类似学习比特币。在数量控制之后，外盘亚欧币的交易中的价格可以通过控制供需的不平衡来调节，卖的亚欧币少但是买的多，通过价格的操纵使得公众以为买了亚欧币之后利润可以翻数倍甚至几十倍。是有点巧妙的诈骗的方式，在学习泛亚的模式和学习比特币的数量控制的模式的基础上进行了稍微有些巧妙的设计，所以忽悠了一批普通百姓，但是本质上就是一场诈骗。

平台外盘交易如何操作

通过操控亚欧币的数量，可以一下子获得大量的资金池，资金池也被其所控制。外盘通过巧妙的机制设计，使得控制供需关系，卖的亚欧币少，通过操控市场买的好像多，使得价格不断上涨给投资者一种期待—— 购入亚欧币可以迅速获利，所以会让投资者忽视投资物的风险，只着眼于购入之后可以迅速上涨很多倍，这样也会吸引更多公众进入。此外，这种巧妙的设计使得公众认为随时可以购入，随时可以卖出，但是实际上的数据只是给你看的一种数字符号，所有的内容都是他们在内部操控的，实际上在真正想要收回的时候很难，他们的资金控制账户和你交易的账户完全是脱离的，卖出亚欧币所得到的资金实际上是虚拟的，在赎回的时候是很难的。