浅析虚拟货币传销案件涉案人员特点

通过对141起虚拟货币传销案统计分析发现，至少65种所谓的虚拟货币实为传销噱头，其中337名传销头目获刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币。从人员构成来看，传销头目呈高智化，大多为高中以上学历，25人为本科学历或研究生学历，且在传销组织中扮演重要角色，有人被捕前是工程师、职业学院教师，还有大学教授参与传销。

传销头目呈高智化 工程师、教授参与其中

江苏省互联网金融协会公布的互联网传销识别指南指出，以互联网为载体的传销行为体现出“首脑高智化”特点，往往隐蔽性、迷惑性更强，产生的危害范围、危害程度更大。

以 “维卡币”传销组织为例，2017年12月，35名“维卡币”传销人员被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导传销活动罪做出终审判决，其中5人具有本科学历。该案中，保加利亚人鲁某组织建立维卡币传销网站，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站。

山东省临邑县法院于2017年6月7日判决的“高频交易”虚拟货币传销案件中，共有7人因传销获刑。被告人之一的董某芳是大学本科学历，原是北戴河区城市建设管理局工程师。

前传销头目借虚拟币另起炉灶

除高学历人员参与虚拟货币传销以外，传销头目还呈现多犯、累犯的特征。

在虚拟货币传销组织无法发展到更多新会员时，会因没有资金继续兑现高额返利，无法维持运作而崩盘。而后，部分传销头目失联跑路甚至被判缓刑后又另起炉灶，有的人则同时出现在多个传销组织中。

“维卡币”主要头目之一的席某，也是“马克币”传销组织头目。在“维卡币”传销案中，席某共生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个。

席某因传销“马克币”已于2017年被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。席某出生于1983年，研究生学历。他曾于2015年7月加入挪威马克币传销组织，而后将其引入中国。在一年多的时间内，马克币传销组织在全国范围内发展会员账号58万个，涉案数亿元人民币。

山东临邑法院于2017年6月判处的一起“高频交易电子币”传销案中，河南籍被告人周某被判组织、领导传销活动罪后，缓刑期内的他再次从事传销活动被抓。

判决文书显示，2013年6月7日，周某成立了“开心部落”投资有限公司，以发行股票为名，要求购买者以购买股票等方式获得加入资格，其因此犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年。2014年，仍处于缓刑期的周某在网上了解了高频交易项目，再次走上传销之路。周某供述称，“认为这个项目的平台和奖金晋升制度很符合当时的大势所趋。”