自封“矿主”设下投资骗局

陈晓梅

云南文山市一骗子多次编造自己具有采矿资格或对矿石具有处置权，以开采矿山和销售矿石为名，骗取5名被害人合计150余万元投资款，被法院判处有期徒刑5年8个月。

云南省文山市位于华南褶皱系西南边缘，是华南褶皱系与扬子准地台的过渡地带，地质构造复杂，形成了包括煤矿、铁矿、铅锌矿、铝土矿、锰矿在内的十分丰富的矿产资源。据云南省砚山县人民法院（以下简称“砚山县法院”）日前对外公布的一纸判决可见：应警惕不法之徒利用当地矿产资源丰富的优势所设下的投资骗局。

“张冠李戴”的合作采矿

本案中打着采矿或卖矿石幌子的行骗者叫普某香，其真实身份是云南省砚山县只有小学文化程度的农民。就这个见识不多的山里人，竟然多次编造采矿或卖矿谎言，在骗取多名被害人信任后，累计将他人支付的150余万元投资款收入囊中，结果锒铛入狱。

别看这个普某香文化程度不高，但不仅编造的谎言极具欺骗性，而且实施诈骗的手法还不少。她用得最多的手法就是“合作”采矿。既然是合作，那前提自然是她已经取得了矿产开采权。然而，事实证明她多次发起的合作采矿把戏背后，是她压根儿就没有获得相关矿场开采权的骗局。

2021年8月，普某香以合作开采矿山为由，找其朋友包某庆商谈投资采矿事宜。由于包某庆缺乏资金实力，遂将其朋友徐某哲引荐给普某香。三人约定一起合作投资普某香的采矿项目，由徐某哲出面寻找有资金实力的投资人，其三人和投资人双方各占50%的股份。

在商谈过程中，普某香先是告诉徐某哲，称其已取得在文山市二塘村开采锰矿的资格，但由于开采需要资金投入，故需要找人合作。徐某哲信以为真，遂联系一名来自玉溪的朋友宋某忠，谈妥由宋某忠及其弟宋某诚（以下简称“宋氏兄弟”）出资30万元入股并占50%股份，宋氏兄弟二话不说当即将30万元投资款汇到了普某香指定的银行账户上。

不久后，宋氏兄弟提出要到矿山现场考察一下，普某香遂在徐某哲的陪同下，带着二人来到当地××镇××路附近的一片空地。普某香称要开采的矿山就在这里，是个铝土矿，探明的铝矿储藏量有两三万吨。为取得宋氏兄弟信任，普某香补充说，这片铝土矿是国土局扣押的，她有“办法”能把这处铝土矿石拿出来卖，并承诺矿石卖出去以后，每吨分给徐某哲和宋氏兄弟50元的利润。普某香借此提出需要10万元用于打点关系，宋氏兄弟不久又将10万元款项汇到了徐某哲的银行卡上，徐某哲提现后把钱交给了普某香。

警惕不法之徒利用当地矿产资源丰富的优势设下投资骗局（图文无关 图/视觉中国） 

几个月后，普某香对徐某哲说，当地丰湖水库去往开远的老公路边上有一堆锰矿石是她的一个朋友的，这位朋友想出售这些锰矿石，并表示其可以做主以每吨660元这个相对便宜的价格出售。徐某哲听了觉得有利润空间，值得投资，遂再次将上述信息告诉宋氏兄弟，两人一听同意投资。后徐某哲及宋氏兄弟经与普某香商量，由宋氏兄弟出资16万元买下这堆锰矿石，转卖后的利润由宋氏兄弟和徐某哲按比例分享。不久后，宋氏兄弟又将投资款16万元通过徐某哲转交给了普某香。

又过了一段时间，普某香在宋氏兄弟在场时告诉徐某哲，称其认识堆放在平远农场三队免烧砖厂内的水洗锰矿石的老板，其有关系将这些水洗锰矿石拿出来出售，并询问徐某哲和宋氏兄弟是否愿意投资合作。听到这个消息后，徐某哲和宋氏兄弟就提出到现场去看看。不久后，几个人跟随普某香来到堆放水洗锰矿石的地方。看过矿石后，普某香对徐某哲和宋氏兄弟称，投资10万元就可以将这堆锰矿石拿出去卖了，卖出去以后，其给徐某哲和宋氏兄弟每吨20元的利润。宋氏兄弟遂再次向普某香支付投资款10万元。

双方商定的采矿及卖矿石的投资款陆续支付后，普某香让宋氏兄弟回去等消息。然而，直到案发，兄弟俩也未能等到消息。最终发现，这就是普某香无中生有、一手策划的骗局。

充当中间人的获利计划落空

相关证据显示，普某香并没有矿山开采权证，也未取得上述文山县二塘村的锰矿开采权及其他两处锰矿石的处置权。因此，其收取投资款后东窗事发也就是迟早会发生的事了。

徐某哲事后便觉得不对劲，其证实称，从2022年春节过后，自己发现普某香介绍的和宋氏兄弟合作的几个采矿及卖矿项目迟迟没有启动，便预感可能上当了。

2022年6月，上述所有的投资项目依然没有启动，徐某哲和宋氏兄弟遂不时地催促普某香。普某香为了稳住他们，不知从哪里拉了一车矿石回来，还专门约徐某哲及宋氏兄弟查看。普某香表示，这些都是刚开采出来的矿石并且很值钱，他们的合作很“成功”。徐某哲当时多留了个心眼，悄悄地提取了一些矿石样本去化验，结果发现这些普某香所称的优质矿石就是不值钱的矿渣。

徐某哲证实称，由于其当时就是作为一个中间人在普某香和宋氏兄弟之间交换信息，也就是普某香说哪里有矿、多少钱卖出去，他便通知宋氏两兄弟来投资。徐某哲表示，宋氏兄弟是从自己口中获得这个投资信息的，其当时也是想利用信息差获取回扣。然而，由于项目迟迟没能启动，徐某哲的如意算盘也就落空了。

东窗事发

据查，普某香以开发矿产资源为名实施诈骗已不是第一次了：2016年11月15日，其曾因犯合同诈骗罪，被砚山县人民法院判处有期徒刑4年；2022年11月17日，普某香因涉嫌合同诈骗罪，被砚山县公安局刑事拘留，2022年12月23日被执行逮捕……

2023年7月24日，砚山县人民检察院起诉指控被告人普某香犯合同诈骗罪，砚山县人民法院于次日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序进行审理。在审理过程中，砚山县人民检察院于同年8月28日变更起诉，砚山县人民法院于2023年9月13日公开开庭审理了本案。

法院经审理，查明了普某香经徐某哲为中介，多次以开采矿山和销售矿石为由，陆续骗取宋氏兄弟投资款115.7万元的事实。法院同时查明普某香以同样的手法骗取尹某等另三名被害人累计30余万元的犯罪事实。

法院经审理认为，普某香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、编造谎言的方法，骗取他人财物138万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。普某香在刑罚执行完毕后，在5年以内再犯，属于累犯，应当从重处罚；实施合同诈骗对象超三人，酌情从重处罚。

在庭审中，被告人普某香的辩护人提出其与被害人均是合作关系，其没有诈骗被害人的主观故意。来自检察机关的公诉人针锋相对地回应称，被告人普某香并没有矿山的开采权、矿产的所有权，其虚构事实，诱骗被害人与其签订合同，并收受被害人给付的货款、预付款等款项，故意非法占有目的明显。

2024年1月3日，砚山县人民法院对外公布本案一审判决结果：普某香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑5年8个月，并处罚金人民币10万元；责令普某香退赔各被害人合计人民币128万元。一审宣判后，普某香未提出上诉。

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编辑：黄灵    yeshzhwu@foxmail.com