解密“中拓系”融资诈骗套路

2023-01-06 04:06
证券市场红周刊 2022年50期
关键词:验货董监高实控

编者按

震惊业内外的PTA 场外期权爆仓案,主犯“中拓系”实控人陈志近期被判处无期徒刑。“中拓系”的贸易融资诈骗之所以造成66 億元损失,背后有多位中石化关键员工的配合至关重要。而后者因收受7000多万元贿赂,如今被另案处理。

“中拓系”的交易对手不乏上市公司和金融机构,疏于实地验货,被伪造的PTA 货权转移凭证所欺骗。案发后,相关上市公司的“董监高”出现大换血。有多位业内人士坦言,场外衍生品市场风险较多,但监管难度较大,未来必须“场内、场外监管一体化”。

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