当前我国电信诈骗犯罪防控的困境与对策

罗 静

（四川警察学院 四川泸州 646000）

随电信技术的发展，人们的沟通方式从原有的面对面交流向电话、微信、QQ等多种通讯方式发展，更加便捷，但这也为不法分子利用这些新兴的通信技术进行诈骗活动提供了条件。尽管相关部门加大了对电信诈骗案件的打击力度，诈骗电话和短信数量有一定幅度的减少，但是犯罪情形仍不容乐观，此类案件犯罪率仍高居不下，从近年发生的徐玉玉被骗含恨离世案件，“重庆1·1特大伪基站诈骗案”、“贵州1.17亿特大电信诈骗案”等典型案例可见一斑。据腾讯《2017年第一季度反电信网络诈骗大数据报告》全国专线报案数据显示，第一季度总案件数为25.3万件，涉案金额33.4亿。从2006年到2016年电信诈骗案件每年以20-30%的速度快速增长，2016年全年全国因数据泄露、诈骗信息、垃圾短信造成的电信网络诈骗案件经济损失高达169.4亿元。面对如此庞大的涉案金额，加强电信诈骗犯罪防控与对策，成为当前公安工作的重点。

一、当前电信诈骗犯罪的特点

（一）手段隐蔽性强

与传统诈骗犯罪不同，电信诈骗过程打破了时间和空间的限制，没有固定现场，犯罪嫌疑人不需露面，使用电信技术和网络手段与受害人联系或则通过网络、电话、短信、微信等多渠道多方式地群发各类虚假消息，以至于难以从受害人方面获取认定犯罪嫌疑人的有利证据，给侦破工作带来一定的难度。

（二）手法翻新快

随着网民每年的大量增加，网民成分的变化和公安机关对电信诈骗的不断打击，犯罪分子总在根据不同时间节点，结合社会热点，利用各种身份设计场景，针对不同群体制定诈骗方案，不断翻新手段，编造各类虚假信息，诱使防范意识不足戒备心理不强的人们上当受骗。据最新调查统计常见的电信诈骗形式包含冒充“公检法”、彩票中奖、购车退税、网络借钱、灾区募捐、银行短信、机票改签为等各种手法高达48种，种类繁多，形式多样。

（三）犯罪科技化趋势显

犯罪分子利用先进的科技手段，结合当前的通信技术、电子商务和网络技术，更新作案手段，犯罪过程科技化，伪基站、钓鱼网站各类垃圾短信的非法发送和群发，400、170、171虚拟运营商号段诈骗，租用国外服务器使用 VOIP电话、利用黑客技术、木马软件盗取受害人信息、“透传”线路改号、便捷的网银功能，资金远程盗取提走。

（三）组织集团化程度高

从早期的一部电话、一台电脑一人实施犯罪，到简单几人组成的诈骗团队，再发展壮大到有严格的分工与合作、各司其职的犯罪团伙。组织化、集团化让团伙内分工明确，组织严密，多人参与不同角色的扮演，为受害人布置不同的诈骗环境。同时在诈骗环节中负责的网络技术和支付转账技术的犯罪嫌疑人可能同时为多个团伙提供技术服务，各组之间只能与上线单线联系，以致公安机关只能抓获其中与部分中低层成员，难以抓获高层触及核心。

二、电信诈骗犯罪防控面临的主要困境

（一）诈骗主体隐蔽取证难

电信诈骗采用非接触式进行诈骗，在犯罪时间、地点和作案对象具有随机性没有特定规律，个人体貌特征也没有暴露，语音也可以通过相关的技术处理，因此要通过被害人方对诈骗事件的具体过程和细节还原获得相关线索比较困难，公安机关调查取证也存在相应的难度。

（二）电子数据提取技术要求高

网安部门经过在犯罪现场提取的电子数据，通过资金的走向能够查明涉案账户及其户主，明确案件过程中的人员技术和管理分工，证实犯罪组织成员间角色关系和地位作用，对案件侦破起到决定性的作用。由于电子数据具有易删改损坏、隐蔽分散、多样复合、自动实时等特性，因此对技术人员的现场勘查和电子取证的意识和技能提出来更高的要求，稍微处理不慎或错过时机将会造成电子数据的丢失或失效。

（三）作案空间范围广抓捕难

2016年猎网平台共收到全国用户提交的网络诈骗举报20623例，总金额1.95亿元，人均损失9471元[1]。据公安部刑侦局统计电信诈骗犯罪中电话类的占63.3%，使用类的占14.8%，网络类的占19.6%。在《2016年中国电信诈骗形势分析报告》中（截止到2016年12月）统计了电话的号源地域、排名和呼出量，广东（2565起）、山东（1422起）、江苏（1132起）、河南（1113起）和四川（1069起）这5个地区的被骗用户最多。犯罪分子通过随机拨打诈骗电话或群发诈骗短信，作案地域空间跨度大、作案的随机性和受害者的分散性都给办案机关的取证、抓捕和追赃带来具体的难度。

表1 诈骗电话归属地省级行政区域排行

三、电信诈骗犯罪的防控对策

（一）加大宣传力度，提高公民防骗意识

随着电信诈骗手段的不断翻新，公安、银行、运营商、互联网企业等相关部门要通过广播电视、报纸杂志、官方微博网站、LED显示屏、发放反诈骗传单等多种载体和方式深入到社区、学校、企业等多个场所扩大宣传覆盖面，加大反电信诈骗的宣传力度，利用政务微博、公安微信、举报电话等各种平台向群众发布诈骗常识、通报当前典型案例、剖析作案手法、传授防范技能，增强民众识骗、防骗和反骗的意识和能力，以减少电信诈骗案件的发生。

（二）提高防范意识，加强个人信息保护

银行、交通、医疗、保险、邮政、快递、购物、住宿、航班、护照等社会公众生活、工作、学习的各个方面都需要公民个人信息的录入，在当今信息时代和市场经济条件下，个人信息在完全不知情的情况下被泄露或在互联网上售卖，在高额利润的驱使下盗卖公民个人信息逐渐滋生出非法牟利的黑色产业链。2016年12月侦破的无锡特大侵犯公民个人信息案件中涉案信息1.1亿条，经济损失1000余万元[2]。同时对于个人证件号、银行卡号、资金账号和用户密码等信息要有保护意识，不轻易向别人泄露。遇到陌生来电或则信息，不管是何种作案手法，只要和家人、朋友、警察沟通联系，去拨打电话核实查证，各种诈骗行为都会露出端倪，不给不法分子有机可乘。

（三）健全法律法规，有效遏制电信诈骗犯罪

2016年9月，公安部、最高检和工信部等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，明确从2016年12月1号起，个人通过银行自助机向非同名账户转账的[3]，资金要24小时后才能到账。紧急止付快速冻结有效地阻止了犯罪进行，为公安机关在电信诈骗案件中追回转移资金提供了更多侦破的时间，最大限度地降低民众的经济损失。与此同时，工信部于2016年组织1.2亿电话用户实名补登记，实现了全部电话用户的实名登记，实名制的推行有助于净化通讯环境减少黑卡漏洞，有利于警方追查犯罪分子的真实身份和犯罪线索提高追捕效率。公安部会同最高法、最高检研究出台《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了诈骗罪的纳入范围，明确了打击电信网络诈骗的法律标准，加强了部门之间的协作联系，采取针对性措施有效地防范电信诈骗。

（四）加强分工协作，形成整体治理合作结构

2015年北京市公安局成立全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心和查控中心，2016年上海市反电信网络诈骗中心建立运行，截至目前全国已建成32个省级反诈骗中心和181个地市级反诈骗中心[4]。猎网平台建立了举报系统，网民可以通过平台实时举报诈骗电话、恶意网址和可疑QQ，是针对诈骗的重要举措。公安系统中标准严格职能明确的实战化运作平台相继投入使用，公安机关各警种分工合作，优化工作流程，集中采集数据样本，加大研判力度；银行部门负责涉案资金冻结拦截，配合公安业务部门侦查资金走向；电信部门负责关停追踪涉案电话号码，配合技侦部门侦查信息流向，加强了犯罪信息的共享与联动，初步形成了打击治理电信网络诈骗“信息共享、合成作战、快速反应、整体联动”的整体架构，更加有效地预防和打击电信诈骗活动。

（五）应用技术措施，防范与打击电信诈骗

全面迅速、及时准确地提取和固定受害者通信设备中的电子信息，包括服务器日志、通讯信息、地点定位、资金流向和账户信息。在确定嫌疑对象后及时查扣其通信工具、电脑、银行卡等重要作案工具，仔细搜集、及时备份、提取相关的通信交易电子证据，与前期收集的证据比对确定犯罪事实。利用手机信息恢复软件、计算机数据恢复系统、硬盘取证设备恢复犯罪嫌疑人和受害人手机中被删除的信息，作案人使用过的电脑、网络服务器及其他存贮设备中被删除的电子信息，利用电子定位技术调取涉案人员的活动轨迹，确定犯罪嫌疑人具体位置，通过技术手段还原事实真相为案件侦破提供技术支持。

总之，电信诈骗犯罪的打击和防控是一项长期的、艰巨的工作，面对不断更新的犯罪形式和翻新的作案手段，需要多部门跨平台跨区域协同作战，从思想层面上加强群众的宣传教育，从技术层面上提高应用技术水平，才能有效打击电信诈骗犯罪，保护人民的合法权益，维护社会的正常秩序。

[1]360猎网平台.2016年网络诈骗趋势研究告[EB/OL].http://ts.21cn.com/news/a/2017/0109/19/31864749.shtml.

[2]刘 明，刘旭阳.论电信诈骗中的异地侦查协作[J].净月学刊，2013，（5）.

[3]郝文江.电信网络诈骗犯罪治理技术研究[J].信息网络安全，2016，（9）.

[4]庄 华.我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考[J].2015，（8）.