中行米兰分行“洗钱”案将搞五场听证会

本报驻意大利特派记者　韩秉宸　本报记者　张旺 倪浩

当地时间16日，中国银行米兰分行被控协助洗黑钱一案在意大利佛罗伦萨举行了首场预审听证会。英国路透社17日报道称，中国银行方面有可能争取庭外和解。

路透社援引中国银行在意大利的发言人的话称：“由于目前还处在司法程序的初始阶段，有多个司法方案可供选择，中国银行正考虑所有选项。”一名佛罗伦萨检方消息人士对路透社披露称，虽然还未收到中国银行庭外和解的要求，但他相信中行正在考虑这个方案。17日，《环球时报》记者致电中行米兰分行相关人士询问案件进展，但对方表示不愿再回应此事。

据英国广播公司（BBC）17日报道，意大利检方去年8月以涉洗黑钱案为名，控告中国银行米兰分行以及297人。检方提交的文件显示，中行米兰分行和相关人员在2006年至2010年里，将45亿多欧元汇到中国，而这些资金是来自逃税、制假、卖淫、剥削非法劳工等的非法所得。被起诉的人大部分是生活在意大利的华人，包括中行米兰分行的4名高管人员。

路透社引述意检方的文件内容称，涉案的22亿欧元是通过中行米兰分行汇出，该机构因此获得75.8万欧元的汇款佣金。被指控的4名中行人员被控未上报可疑交易、掩盖资金来源和目的地以及为洗钱提供便利等。

BBC称，中国银行此前发布的公告表示，中国银行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格尊重中国及经营所在地国家或地区的监管规定。公告说，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查、对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。

据路透社介绍，围绕此案将举行5场预审听证会，最后一场预计在今年7月13日举行。听证会结束后，法官将决定是开庭审理，还是归档不审。

北京大学经济学院教授曹和平17日接受《环球时报》记者采访时表示，银行在许多情况下确实很难监控资金的来源，“一些组织或个人的非法收入可以包装成为正常资金从中国银行汇出，真实的资金来源很难查出”。不过曹和平提醒说，包括金融机构在内的中国企业，在海外一定要严格遵守当地法律法规，合法经营，内部人员也要加强自律，切莫因为一己之私，影响中国企业在海外的整体形象，这样得不偿失。▲