创新使用化装侦查迂回突破审讯僵局

【本期主讲】侯国松

创新使用化装侦查迂回突破审讯僵局

【本期主讲】侯国松*

核心提示：秦淮区人民检察院反贪局成功侦破了发生在南京纺织热电公司的一起贪腐窝案，立案两件两人，涉案金额近40万元，涉案人为该公司总经理林某某和副总经理吕某某。其中林某某受贿一案中，法院全部采纳了公诉机关指证的事实及情节，一审判处林某某犯受贿罪，处有期徒刑11年；判处同案被告吕某某犯受贿罪，处有期徒刑6年。林某某也对检察机关指证的事实和证据没有异议，这从侧面印证了此案侦查活动开展得卓有成效，证据工作做得扎实。

20 09年2月，秦淮区人民检察院控申科接到群众举报，反映南京轻工业集团下属的纺织热电有限公司相关负责人在处置该公司国有房产的时候，存在严重违背民事法律规定和市场规律的行为，涉嫌职务犯罪。

南京纺织热电有限公司是一家濒临倒闭的特困企业，有职工70余人，主要利用煤炭制热发电，利用向周围企业、居民供应热水、暖气和电能创收，因为经营不善，加上国家对小火电发电站的政策，已经采用“金蝉脱壳”的方式倒闭了一次，现在经营状况也是每况愈下，举步维艰。接到该线索后，侦查人员已经意识到这个案子案值不会太大，侦查起来后又因为犯罪手法隐蔽而困难重重。另外，该案涉及的许多证据都是多年累积下来的，收集起来会有很大难度，所以一旦立案，很可能会成为一块“烫手的山芋”，取舍难断。但是反贪局考虑到该公司职工已经因为下岗分流怨声载道，现在公司负责人又利用处置国有资产的机会谋取不法利益，更是激起了极大的社会矛盾，所以必须克服重重困难，风险立案，查处隐藏在该公司的“蛀虫”，平息民愤，维护稳定。

一、全面初查，找准案件切入点

接到举报线索后，我院侦查人员迅速有针对性地开展了初查工作，主要是查清举报人反映的情况是否属实、线索涉及到哪些人和什么性质的职务犯罪。经过调查办案人员了解到举报人提及的两处门面房是该公司的国有资产，且已经出售并办理了房产过户手续，买家一个是经常在厂区进行收旧的刘某，人称“破烂王”，另一个就是原来的承租户缪某。在整个交易过程中，办案人员发现了两个重要的疑点：一是刘某购买的门面房原来的承租商户曾多次找到热电公司负责人，表示愿意按照市面价格出资购买该房子继续做生意。按照我国民事法律的规定，房屋所有人要出售出租房屋的，原承租人有优先购买权，为什么热电公司不将该门面房出售给承租人，而是出售给了一个不相干的第三方；二是办案人员走访当地房产中介部门，了解到该地段门面房价格在每平米14000元到16000元，而热电公司在与购买方签订合同时，竟然将每平米定价为8000多元，严重低于市场价格，后来到房产管理部门办理登记手续时，无法通过审核，经重新估价后才以每平米11000元办理了过户手续，即使这样，也远远低于市场价格，致使国有资产严重流失。

负责该房产销售的主要是热电公司的总经理林某某和副总经理吕某某两个人，平时两人就和门面房购买人刘某、缪某走的很近，四人经常一起吃饭和打麻将，如果两人和买房人串通好利用签订虚假合同侵吞房屋差价，则涉嫌共同贪污国有资产。如果林某某和吕某某因为收受了买房人贿赂，而将国有资产出售给对方，则涉嫌受贿。即使热电公司负责人没有上述行为，也将因为处置国有资产不当涉嫌重大渎职犯罪。至此案件的眉目开始渐渐清晰起来。

二、化装侦查，抓捕重要行贿人

立案后，办案人员根据案件需要设计了缜密的侦查方案，首先就是从此事中受益人“破烂王”刘某入手，利用前期收集的相关书证，通过审讯刘某查处案件真相和寻求突破。但是在摸查刘某情况时办案人员遇到了小小的麻烦：刘某是河南籍来宁的外来流动人员，从事废物收旧的工作，住所附近几乎全是河南籍同乡，一旦办案人员打听刘某情况，或者大张旗鼓的实施拘传，势必会引起他们警觉，惊动刘某藏匿起来。另外刘某当时也闻听到风声，极力躲避侦查人员视线，必须想个办法联系并控制住刘某。

这时候办案人员获得消息：刘某要将买到手的门面房对外出租，广告上面也打出了刘某的联系方式，办案人员就想到了化装侦查。具体的做法就是安排局里的女同志联系刘某，假称要租用刘某门面房，然后想办法约刘某面谈，刘某本来坚持电话谈好再见面签合同，后来见沟通的是个女同志，终于降低了警惕性，同意在其住所附近的茶社见面，于是办案人员在茶社附近布置力量，等刘某出现后一举将其控制，顺利带到指定地点进行盘问。

三、审讯过程中的僵局和奇径突破

刘某带到位后，侦查人员立即对其进行了审讯，但是刘某百般抵赖，拒不交待任何问题，只是说自己只是和负责此事的林某某打打麻将，喝喝茶，从来没有向其行贿或者有其他不正当往来。对于到手的门面房，刘某称该处门面房是自己捡了个便宜，运气好。另外在问及刘某购买房产的资金来源时，刘某讲这些资金都是自己以往收旧积累的钱，并告诉办案人员收旧行业是一个利润很高的行业。并且，刘某有着极强的反侦查能力，审讯一时陷入了僵局之中。怎么才能突破刘某的口供，查处案件的真相呢？首先要证实刘某在购买这处门面房时需不需要和会不会送好处。于是办案人员找到出租房屋的另外一个买家缪某，从缪某那里证实了用低价购买到热电公司的房子不给林某某和吕某某好处是不可能的，他本人即使是承租户，也给两人送了不少的贿赂，那么作为外人刘某要购买门面房无疑也要对林某某等人“公关”。

有了缪某的口供后，办案人员对于突破刘某更有了信心，既然正面无法突破，或许可以试试侧面迂回的方法。办案人员得知刘某购买的门面房是两间，共有200多个平方，房屋总价加上税费近300多万元，刘某自己钱并不够，是和自己弟弟一人一间共同买的，作为另外一个受益者——刘某的弟弟，对于哥哥在此事件中到底有什么“门道”不可能毫不知情。此外将刘某弟弟带到位后，将此信息透露给刘某，对其也是一种极强的心里暗示，于是办案人员决定从刘某弟弟身上寻求突破。果然刘某弟弟带到位后，很快交代了他所知道刘某和热电公司林某某、吕某某之间的一些行受贿迹象。办案人员反过来用这些信息向刘某施加压力，刘某也在压力之下最终选择了交代问题。

就在突破刘某的同时，办案人员迅速将纺织热电公司总经理林某某、副总经理吕某某带到位，两人也顺利交待了在出售公司房产中收受缪某、刘某好处的事实。

四、认真分析疑点，扩大办案战果

如果案件办到这里，不失为一件完整的案件，但是根据办案人员的经验，林某某系热电公司的总经理，该公司为了发电每个月都要消耗大量的煤炭，林某某在煤炭购买和付款上有最终的决定权，不可能在这一点上面没有问题。

于是办案人员认真调取了该公司煤炭入库记录和支付煤款的书证，发现该公司使用的煤炭主要有3个供应商，并且每个供应商的供应量有着严格的控制，显示出一种利益分割的供货格局，办案人员利用这些材料对林某某进行审讯，刚开始林某百般抵赖，只是交待有这样的犯罪行为，但是具体的犯罪事实记不起来了，办案人员适时的出示证据，旁敲侧击，很快林某某就交待了自己利用职务之便，多次收受煤炭供应商16.1万元的犯罪事实。至此，全案顺利侦查终结。

*江苏省南京市秦淮区人民检察院［210022］