基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计
2005-04-29 00:44杨胜刚王鹏
财经理论与实践 2005年6期
杨胜刚 王 鹏
摘要：国际反洗钱实践表明，数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性，全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景，针对目前我国反洗钱工作的实际，设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS)。
关键词：反洗钱；大额和可疑交易报告制度；数据挖掘技术
中图分类号：F830．1
文献标识码：A
文章编号：1003—7217(2005)06-0105—05
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