民族资产
- 公安部：转发民族资产解冻类信息涉嫌违法
推进打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪，共破获案件330余起，打掉犯罪团伙170余个，涉案金额26.7亿元，取得明显成效。据了解，民族资产解冻类诈骗犯罪往往通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，以设立“民族资产解冻”“政府养老扶贫”“慈善募捐活动”为诱饵，诱骗受害人缴纳项目启动资金、会员报名费购买指定商品或投资入股，谎称在民族资产解冻项目完成后或到指定地点参加“资产解冻大会”即可给予投资人巨额回报，以此骗取钱财。此类犯罪严重侵害人民群众财产
新传奇 2023年16期2023-05-30
- 民族资产解冻类网络诈骗犯罪相关问题研究
办理的一起“民族资产解冻”类网络诈骗案件探讨该类犯罪的特点、办理案件过程中的难点，并提出有针对性的建议，从而找到有效的防范和遏制网络诈骗犯罪的方法。一、民族资产解冻类网络诈骗的概念早在二十世纪八十年代初，就有一批不法分子以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，开始实施此类犯罪活动。近年来，借助便捷高效的现代通信、金融工具，此类犯罪活动日益猖獗。犯罪分子利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精
锦绣·下旬刊 2021年1期2021-06-11
- “民族资产解冻类”诈骗犯罪防控研究
范围地进行“民族资产解冻类”诈骗活动，打着各种旗号引诱受害人上当受骗。“2019 年8 月，公安部在全国公安机关打击整治‘民族资产解冻类’诈骗犯罪工作情况通报中提到，截止目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284 个，抓获犯罪嫌疑人3589 人，冻结扣押涉案资金6.23 亿元。”[1]不同于传统诈骗犯罪，“民族资产解冻类”诈骗犯罪多运用新手法、新手段，涉及地域较广，被害人员众多，涉案财产数额巨大，对社会造成了极其恶劣的影响。面对这一社会难
湖北警官学院学报 2021年1期2021-03-13
- 民族资产解冻类网络诈骗犯罪相关问题研究
办理的一起“民族资产解冻”类网络诈骗案件探讨该类犯罪的特点、办理案件过程中的难点，并提出有针对性的建议，从而找到有效的防范和遏制网络诈骗犯罪的方法。一、民族资产解冻类网络诈骗的概念早在二十世纪八十年代初，就有一批不法分子以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，开始实施此类犯罪活动。近年来，借助便捷高效的现代通信、金融工具，此类犯罪活动日益猖獗。犯罪分子利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精
锦绣·下旬刊 2021年3期2021-01-28
- 广元侦破民族资产解冻诈骗案
成功侦破一起民族资产解冻类诈骗案，抓获犯罪嫌疑人40名，扣押作案手机72部、银行卡110张，收缴、冻结涉案资金450余万元。今年7月，昭化分局民警在工作中发现，有人通过网络参与民族资产解冻类违法犯罪，迅速将线索上报广元市公安局反诈中心。经广元市、昭化区两级公安机关调查，2019年6月以来，马某以某部委名义虚构项目，指使王某、徐某在网络上发展会员，建立微信群，以小投入大回报为诱饵大肆实施犯罪活动，累计涉案资金近千万元。目前，马某、王某、徐某等犯罪嫌疑人已被刑
中国防伪报道 2020年8期2020-11-13
- 德保打掉“民族资产解冻”类诈骗团伙
人涉嫌打着“民族资产解冻”的旗号进行诈骗，涉案金额1000余万元。这是德保县公安局经过艰苦侦查，历时1个多月，辗转数地，成功破获的一起重大诈骗案。2018年8月以来，广西凌云县人王某以“投资民族资产解冻项目获得高额回报”为诱饵，通过网络诱骗的方式，煽动群众参与投资，并采用发展、拉拢人头等进行投资诈骗。截至2019年1月，短短半年时间，就骗取1000余万元。该案案情复杂，涉及人员众多，涉案金额巨大，群众的财产权益遭到严重侵害。為尽快挽回群众损失，德保县公安局
中国防伪报道 2020年7期2020-10-12
- 支付55元狂享55万元谨防民族资产解冻诈骗
绍说，有一笔民族资产即将解冻，将用于“精准扶贫”等项目，只要在解冻前投资55元作为启动资金，即可享受55万元国家“福报”。群内负责人给张大伯出示“部委文件”，再三声称这是一个以国家名义发布的扶贫基金项目。张大伯填写了相关信息，并支付了55元作为启动资金。探亲的女儿看到张大伯的操作，便知道张大伯被骗了，连忙拉着张大伯到派出所报案。精心设套 受害人沦为工具陷入深渊这是典型的民族资产解冻类诈骗，诈骗团伙打着国家名号，虚构民族大业、帮困扶贫的噱头，假称小投入、大福
中国防伪报道 2020年7期2020-10-12
- 民族资产解冻类诈骗案件侦防对策研究
施的多起典型民族资产解冻类诈骗案件。随后公安部于1月18 号开展民族资产解冻类诈骗打击整治专项行动并在各地推进行动的过程中，查明并公布了分两批共104 个实施民族资产解冻类诈骗的虚假项目以及组织，截至2019年8月8 号，全国公安机关共打击各类民族资产解冻类诈骗团伙共284 个，抓获嫌疑人3589 人，冻结和扣押涉案资金共6.32亿元。[1]自公安部部署全国各地公安机关开展专项打击行动以来，民族资产解冻类诈骗在全国得到一定遏制，但与此同时，不法分子仍然不断
广州市公安管理干部学院学报 2020年2期2020-08-12
- 贵阳一女子诈骗300多万元被刑拘
张某某为首的民族资产解冻类特大诈骗团伙，抓获团伙成员50人。据悉，2019年2月22日，公安部下发关于民族资产解冻类诈骗案件研判线索核查通知，该局辖区辽西街居民史某是一民族资产解冻类诈骗案的“一级猪头”。接到线索后，刑警大队立即开展侦破工作，查明史某通过参与“大唐联盟”等多个微信群，长期宣传民族资产解冻类项目，从中接收资金。同时查清孟某某、舒某某、张某某、贾某、杨某某等7人为这起诈骗案的骨干。9月11日，办案民警先后将史某、孟某某、舒某某、张某某、贾某、杨
中国防伪报道 2020年4期2020-06-24
- 吉林双辽警方打掉一特大诈骗团伙
张某某为首的民族资产解冻类特大诈骗团伙，抓获团伙成员50人。据悉，2019年2月22日，公安部下发关于民族资产解冻类诈骗案件研判线索核查通知，该局辖区辽西街居民史某是一民族资产解冻类诈骗案的“一级猪头”。接到线索后，刑警大队立即开展侦破工作，查明史某通过参与“大唐联盟”等多个微信群，长期宣传民族资产解冻类项目，从中接收资金。同时查清孟某某、舒某某、張某某、贾某、杨某某等7人为这起诈骗案的骨干。9月11日，办案民警先后将史某、孟某某、舒某某、张某某、贾某、杨
中国防伪报道 2020年1期2020-05-14
- 古稀老人秀传销“天赋”
社会上疯传“民族资产解冻”的流言，强烈刺激着梦想发财者的神经，使一些不明真相的人步入圈套，落入陷阱。仅海南、广西两地受骗者已达千余人，被骗金额高达650万余元。此案由海南省人民检察院第一分院审查并向法院提起公诉，2019年10月19日，一审法院以被告人黎锦芳犯诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。退休回家欲发横财时间追溯到18年前，已是60岁的广西岑溪市归义镇金鸡村人黎锦芳，从一家钢铁厂退休回家。日复一日，黎锦芳不满足于坐等老死，
检察风云 2020年4期2020-03-28
- 69岁出狱后他又干了6年诈骗
曾一度疯传“民族资产解冻”的流言，想必大家也曾耳闻，不少不明真相又抱着发财梦的人，因为轻信谎言步入圈套，落入陷阱。就有这样一起“民族资产解冻”案由海南省检察院第一分院审查并向法院提起公诉，2019年10月19日，一审法院以被告人黎锦芳犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。退休后做起了发财梦2001年，60岁的广西岑溪市归义镇金鸡村人黎锦芳，从一家钢铁厂退休回家。他没什么学历，但脑瓜特灵，自学了不少文化知识。黎锦芳不满足于坐等老去，
方圆 2020年2期2020-02-25
- 当心 “民族资产解冻”的坑
老人解冻巨额民族资产，还能获得几十万元回报！”近日，上海市闵行区人民检察院办理了一起以“民族资产解冻”名义实施诈骗的案件，对被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某提起公诉并获判。2018年3月的一天，周阿姨遇到熟人李阿姨时，主动提起了自己投资的“民族资产解冻”项目。她称这个项目回报率很高，只要15元加入“民族解冻资产联合发展慈善基金会”（简称“民联基金会”），再出101元帮助国家解冻那些冻结在海外的民族资产，就能拿到几十万元回报。同时，她还从手机里找出这个项
检察风云 2020年22期2020-01-28
- 广西百色公安打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪取得良好成效
展打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作以来，广西百色市政法各部门全力以赴开展打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪专项行动，取得了良好成效。从2016年至今，百色市公安机关先后成立了“10·25”“4·02”“11·05”“1·04”等多个打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪专案组。共打掉“民族资产解冻”类诈骗团伙92个，破案400余起，涉案金额6亿余元，抓获涉案人员766名，刑拘326人，移送起诉135人，缴获、冻结涉案赃款9500余万元，扣押涉案车辆及查封涉案
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 编者按
企业对这些“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人启动资金、会员报名费或者入股等形式实施诈骗。国务委员、公安部部长赵克志对此高度重视，要求依法严厉打击，并公开揭露犯罪，切实提高人民群众的防范意识。公安部副部长杜航伟多次召集有关部门专题研究。随即，公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。公安部在部署开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。目前，专项
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 鹤壁警方打掉一民族资产解冻类系列诈骗团伙12万人被骗
是一起典型的民族资产解冻类诈骗案，受害群众达12万人。28岁的杨某和34岁的席某是该案主要犯罪嫌疑人，都来自广西凌云，他们利用北京手机号码冒充中央领导，编造“慈善基金”等项目，向56岁的河南鹤壁人马某发号施令，让马某向其组织的所谓“中华民族第九路军”会员收取各种名目的费用，实施诈骗。马某是此案的关键“代理人”，俗称“猪头”，在民族资产解冻类诈骗中，他们往往既是犯罪者，也是受害者。馬某原靠低保生活，曾做过保安，加入过传销组织。2015年前后，他开始借一系列所
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 民族资产解冻类诈骗犯罪手法及预防
早期，“民族资产解冻类诈骗”多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗，被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。但近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且犯罪花样不断翻新、犯罪手段不断升级，具有诱惑能力强、蔓延速度快的特点，严重侵害群众财产权益。犯罪分子打着国家、民族的旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，编造各类虚假项目，使不明真相的群众上当受骗。例如，近年来全国范围内，出现了编造“精准扶贫”“
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 烟台警方打掉一民族资产解冻诈骗犯罪团伙
出击，打掉一民族资产解冻诈骗犯罪团伙，从全国8个省（自治区、直辖市）抓获以黑龙江佳木斯褚某某为首的犯罪嫌疑人33名，冻结资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。据悉，该案中诈骗团伙紧盯社会热点，打着“中央扶贫攻坚组”的旗号，通过组建微信群，发布伪造的国家机关公文，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假报单项目，声称交纳一定的入会费、启动费、项目费，投资几十元，便可作为国家建设的有功人士获得几十万、上百万不等的高额补贴，使人产生“一夜暴富、一夜脱贫”的幻
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 西安警方破获一起民族资产解冻类诈骗案
成功破获一起民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人38人，依法刑事拘留27人。民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号，伪造国家机关公文、证件、印章，以所谓的民族资产需要解冻，参与者只需交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施诈骗的犯罪活动。此类犯罪活动的手段随着互联网、通信技术的發展不断翻新变化。5月中旬，西安市公安局新城分局新城广场派出所接到群众报案，有人大肆宣传“联合国总部将搬迁至西安”的虚假消息，引诱不明真相的群众投资搬迁项目。接到报
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 梅河口警方摧毁“民族资产解冻”诈骗团伙涉案7000余万元
公安部督办的民族资产解冻类诈骗犯罪进行集中抓捕，共抓获犯罪嫌疑人25人，涉案7000余万元。2019年3月，吉林省公安厅刑侦局下发给梅河口市公安局关于民族资产解冻类案件线索，刑事侦查大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查确定涉案人员，并立案为“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人詐骗案，并被公安部列为督办案件。在充分掌握犯罪证据和犯罪事实，查实犯罪嫌疑人准确落脚点的基础上，梅河口市公安局抽调刑侦精干警力针对案件侦办、资金流侦查、电信流侦查等工作
中国防伪报道 2019年9期2019-11-26
- 坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延
刘忠义民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害人民群众切身利益，严重损害党和政府的形象，威胁社会大局稳定和国家长治久安。公安部党委高度重视打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪活动，带领全国公安机关认真学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳这一主线，精心组织、周密部署、重拳出击，打击、整治、防范多管齐下，坚决遏制此类犯罪发展蔓延势头。违法犯罪高发态势得到遏制民族资产解冻类
紫光阁 2019年9期2019-10-23
- “第九路军总司令”及其12万信徒
。解冻80亿民族资产马银是河南鹤壁市人，今年57岁，高中文化。2017年最早接触民族资产解冻类项目。当时，一名自称“军民融合项目团队长”的男子告诉马银，一个国家项目即将启动，加入项目的会员，可获得原始股和丰厚的回报。为了打消他的疑虑，男子带着他来在北京房山的一个小区的住宅，见到了项目总指挥“王妈妈”。她告诉马银一个“机密”——古代帝王在瑞士银行存了80亿元，之前国家贫弱，这些巨额财产无法拿回来。如今，祖国富强了，这笔钱将被解冻出来。彼时，马银通过推销保健品
新传奇 2019年37期2019-10-11
- “慈善富民”请君入瓮 交200领百万净是骗局
第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，各地已摧毁一批犯罪网络，抓获了大量犯罪嫌疑人“民族资产解冻”专案涉案物品 （新华社 发）中华人民共和国精准扶贫小组、中华爱心基金会、林业基金会、振兴东北老工业基地3260扶贫体系……这样一些看上去高大上的“基金会”和“社会组织”其实都是诈骗虚假项目和组织。5月20日，在公布第一批43个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织基础上，公安部又公布了第二批61个虚假项目和组织。除了上面列举的貌似国家正规项目，亦有皇家军收官
中国信用 2019年6期2019-06-22
- 编者按
介绍严厉打击民族资产解冻类诈骗活动成效，相关负责人表示，一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财，严重侵害群众财产权益，严重损害党和政府形象，严重危害社会治安稳定。针对这一情况，公安部将部署全国公安机关开展打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动，探索建立打击防范民族资产解冻类诈骗犯罪长效机制。本期特稿以“民族资
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 编者按
介绍严厉打击民族资产解冻类诈骗活动成效，相关负责人表示，一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财，严重侵害群众财产权益，严重损害党和政府形象，严重危害社会治安稳定。针对这一情况，公安部将部署全国公安机关开展打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动，探索建立打击防范民族资产解冻类诈骗犯罪长效机制。本期特稿以“民族资
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 公安部公布43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织
年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。在公安部统一部署指挥下，各地公安机关迅速推进专项行动，侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件，摧毁了一批犯罪网络，抓获了一批犯罪嫌疑人。同时，公安机关查明了四十三个实施民族资产解冻类诈骗犯罪的虚假项目和组织，其共同特点是由广西凌云籍犯罪分子伪造政府公文、证件、印章，编造“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等诈骗项目，然后物色代理人并通过建立微信群等方式发展人员，谎称缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 四川广元全链条打击“民族资产解冻电信诈骗案”
文件，推广“民族资产解冻扶贫项目”，成立“民族资产扶贫管理委员会”，几个月便在全国疯狂吸纳160余万名会员，涉案金额达1100余万元。四川省广元市公安局昭化分局锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人，实现了对该案犯罪团伙的全链条打击，先后打掉18个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人96名。一个诈骗电话牵出大案 专案组顺线深挖“只需98.8元建档费，就能获取368万元扶贫款……”，2017年下半年，四川一名群众接到一个电话，对方自称国家某部委的
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 公安部开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动
神，坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪的反弹势头，公安部2019年1月18日召开电视电话会议，部署全国公安机关从2019年1月18日起开展为期半年的打击整治专项行动。公安部党委委员、副部长杜航伟出席会议并讲话。杜航伟指出，上世纪80年代初，一批不法分子打着国家、民族旗号，伪造公文、证件、印章，以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施各类民族资产解冻类诈骗活动。经公安机关严厉打击，此类犯罪活动得到有效遏制。随着互联网信息技术的飞速
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- “民族资产解冻”屡禁不止打击治理须出组合拳
，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。“民族资产解冻”在历史上真实情况1979年5月，中美两国政府曾在北京签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，据此协议，中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产，将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。但此后，“民族资产解冻”就成了一些不法分子进行诈骗的噱头，并编造出前朝皇族宝藏之类子虚乌有的事情。为解决中美冻结资产问题，中国银行会同有关部门从7
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 伪造国家公文证件编造“扶贫基金”项目
着精准扶贫、民族资产解冻的幌子，伪造国家公文证件，不断翻新诈骗手段，通过微信等社交工具大肆建群行骗，大量群众上当受骗。通过陕西省陇县、凤翔县等地公安机关查处的民族资产解冻类诈骗案例，深度了解民族资产解冻类诈骗案件，揭露此类案件的真实面目。不变的套路：伪造国家公文证件高额回报利诱群众2017年11月，陇县公安局民警在走访中，发现部分群众正在参加“16元扶贫项目”，每人缴纳16元即可加入“为人民服务精准扶贫基金会”，年底每人可发放8万元至80万元的扶贫资金。民
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- “鸟巢开会”领取回报 一场彻头彻尾的骗局
兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人，查明“民族资产解冻”这个自上世纪八九十年代就开始出现的骗局，再次蛊惑了百姓。“鸟巢开会”只为诱骗更多人杨某兴，江西丰城人，常年在广西凌云与本地的杨某禹经营家具生意，为赚钱发财，动起了歪念。“我经常听别人讲，‘民族资产解冻这种骗
中国防伪报道 2019年3期2019-06-18
- 起底海南“民族资产解冻”骗局
翟小功关于“民族资产解冻”，坊间流传几十年，至今还有很多人深信不疑。其中有一个版本说，某朝某代有人留下一笔巨额资产，被国家认定为“民族资产”，国家计划通过不公开方式将其解冻用于扶贫，每人出几块钱解冻后就可以得到几十万元分红………如果你信了，你就被骗了。这便是民族资产解冻骗局，一种集返利、传销、诈骗于一体的新型、混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。在海南，也有一伙人打着民族资产解冻高额回报的旗号，以不断诱骗会员投钱进行会员升
法人 2019年4期2019-04-22
- 冒充前清遗老、民国名人，诈骗1亿元
——“民族资产解冻”案侦破记
局破获了一起民族资产解冻诈骗案，抓获犯罪嫌疑人96人。据警方介绍，这类团伙诈骗时，往往冒充前清遗老、民国知名人物及新中国国家领导人或他们的亲友，谎称自己掌握着部分民族资产需要解冻并用于国家项目，同时伪造公章、公文。这起案件中，警方还拓展出多条类似案件线索，抽丝剥茧对该案多个犯罪层级进行缜密侦查，成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人，实现了对该案犯罪团伙的全链条打击。该案初步估计涉案金额1亿元，涉及的微信群、QQ群4500个，约
新传奇 2019年3期2019-02-16
- 揭秘“民族资产解冻大会”的幕后真相
/刘林揭秘“民族资产解冻大会”的幕后真相文/刘林4月，数万名老人前往北京鸟巢体育馆，参加所谓“民族资产解冻大会”。组织者宣称，每人收取10元胸牌制作费，到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。这些老人后来得知，这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动，完全是一场骗局。4月23日，“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。不到一年组织者汇集上亿资产据警方侦查，在成立“慈善富民团队”不到一年的时间里，陈玉英接触了近40个自称可以解冻“海外民
金秋 2017年15期2017-11-27
- 前往北京鸟巢参加“民族资产解冻大会”？
，参加所谓“民族资产解冻大会”。组织者宣称，每人收取10元胸牌制作费，到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。这些老人后来得知，这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动，其实完全是一场违法骗局。4月23日，“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。不到一年组织者汇集上亿资产据警方侦查，在成立“慈善富民团队”不到一年的时间里，陈玉英接触了近40个自称可以解冻“海外民族资产”的机构或个人的项目。这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家
环球慈善 2017年7期2017-10-09
- 公安机关打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪取得阶段性成效抓获嫌疑人204名，打掉团伙14个，涉案金额逾7.3亿元
安机关打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪取得阶段性成效抓获嫌疑人204名，打掉团伙14个，涉案金额逾7.3亿元日前从公安部获悉，针对当前假借“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“养老”等名义实施诈骗犯罪快速蔓延情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前，共打掉犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元，成功破获了“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，专项打
中国防伪报道 2017年5期2017-07-12
- 假借“养老”名义进行“民族资产解冻”诈骗江苏公安机关破获“5A级扶贫养老基地”互联网诈骗案
”名义进行“民族资产解冻”诈骗江苏公安机关破获“5A级扶贫养老基地”互联网诈骗案“老有所依、老有所养，千载难逢的特大机遇！”“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫！”这些引人注目的口号来自江苏省盐城市一个名为“5A级扶贫养老基地”的项目。2016年11月11日，在射阳县某生态园内，盐城市公安局将“5A级扶贫养老基地”高管温某等14名以“民族大业”为名进行诈骗犯罪的骨干成员抓获，缴获作案用的电脑23台及大量用于诈骗的《民族大业会员登记表》。除此之外，民警在现
中国防伪报道 2017年5期2017-07-12
- 揭秘“民族资产解冻”新骗局
掉14个以“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额超过7.3亿元。“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富，以及国民党溃逃台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计。这一历时超过40多年的骗术，从以前的口口相传到如今“插”上互联网的翅膀，手法不断翻新并愈演愈烈，使大量群众上当受骗。“电信诈骗+传销+时事政治”2016年上半年，安徽省
瞭望东方周刊 2017年17期2017-05-12
- “民族大业”伪旗号
报道，“解冻民族资产”骗局升级。今年5月份，广东江门警方抓获一专盯中老年人和无业妇女的犯罪团伙。这伙骗子打起 “民族大业”旗号设下圈套，谎称只需投资65元，就可以成为亚投行股东，还能享受数十万元的分红，诱人加入变相传销，诈骗钱财。所谓“解冻民族资产”的闹剧，在中国土地上折腾好几十年了。老戏虽然并不新鲜，却也不时有所翻新，将此骗局裹上“民族大业”的旗号，就是骗子近期推出的新包装伎俩。其实，这种把戏，稍微有点头脑的人都会嗤之以鼻，谁会傻到轻易相信的地步呢。试想
财政监督 2017年15期2017-03-28
- 链接：民族资产解冻、养老均不可信
链接：民族资产解冻、养老均不可信真相一：“养老基地”建设没有经济基础陈姓工人：“一分钱都没拿到！为温某建设养老基地，他只说先把钱垫上，后来就没有付过工钱。”在射阳县所谓的养老基地门口，记者见到了几个讨薪的工人。温某除了许诺施工方垫钱进行施工外，没有房屋、土地、营业执照等任何合法手续。民警介绍，温某并没有足够的经济基础来进行养老基地的改造，只是作为噱头吸引更多的老年人进入骗局。真相二：“养老基地”进行虚假宣传盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇：“温某对外
中国防伪报道 2017年5期2017-01-26
- “民族资产解冻”系骗局 集返利传销与诈骗为一体
“民族资产解冻”系骗局 集返利传销与诈骗为一体近期，公安机关一举打掉14个以“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额超过7.3亿元。据介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。系混合型犯罪集返利、传销与诈骗为一体2016年上半年，安徽省公安机关接群众举报，有人利用网络社交平台，宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银
中国防伪报道 2017年11期2017-01-26
- 银行行长受骗“民族资产”
男子声称解冻民族资产需要成立银行，西安一银行行长转款100万元仅索回9.5万元。一审获刑后，两男子上诉，12月13日，西安市中级法院二审开庭审理此案。刘某是西安一银行行长。2015年7月，退休干部杜某与刘某联系，称有一大笔款项可以存在他负责的银行，又叫来58岁的内蒙古男子张某，说是民族资产唯一继承人，刘某因对方垫付、周转的幌子分别转款20万、80万。endprint
方圆 2016年24期2017-01-16