假借“养老”名义进行“民族资产解冻”诈骗江苏公安机关破获“5A级扶贫养老基地”互联网诈骗案

假借“养老”名义进行“民族资产解冻”诈骗江苏公安机关破获“5A级扶贫养老基地”互联网诈骗案

“老有所依、老有所养，千载难逢的特大机遇！”“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫！”

这些引人注目的口号来自江苏省盐城市一个名为“5A级扶贫养老基地”的项目。

2016年11月11日，在射阳县某生态园内，盐城市公安局将“5A级扶贫养老基地”高管温某等14名以“民族大业”为名进行诈骗犯罪的骨干成员抓获，缴获作案用的电脑23台及大量用于诈骗的《民族大业会员登记表》。

除此之外，民警在现场发现了大量伪造的政府文件及各类用于“民族资产解冻”诈骗的资料，还有提出诱人养老条件的各式宣传资料，一个受害人4万余名、假借“养老”名义、实为“民族资产解冻”诈骗的巨大骗局逐步揭开。

案情：“案中案”牵出“养老”骗局

经过初步侦查发现，以温某为首的诈骗犯罪团伙借助所谓的慈善养老事业，以“民族大业”为名，在网络上发布虚构的扶贫政策，骗取数万名受害人的数百万元“会员费”。

谁曾想，一个有关养老的骗局背后却是一个“案中案”。温某最初依靠吸引老年人投资“养老项目”进行诈骗，在团伙成员为其介绍装扮成原国民党高官的夏某后，“养老项目”开始与“民族资产解冻”骗局相结合。

“骗子被骗，温某最初也是‘民族资产解冻’的受害人。”滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍说。

温某被其上线以“民族资产解冻”欺骗后，不仅不及时反思收手，反而和自己已有的养老诈骗项目相结合。该项目对外宣称，每人仅需出资210元作为启动资金，即可以领取100万元的善款，并且获得终身免费养老。因为投资门槛低，更有针对性，诈骗群体更加集中，所以迷惑性更强、危害更大。

2016年10月25日，盐城市公安机关会同滨海县公安机关组成联合专案组，分赴广西、广东、山东、山西等地开展工作；11月11日，温某等人在射阳县被抓获；11月17日，公安部将盐城“10·25”专案列为全国4起重点案件之一。

大网铺开，在“养老项目”背后负责经营运行“民族资产解冻”项目的夏某在哪里？犯罪团伙的组织架构、运营模式又是如何？公安机关持续发力，侦破工作不断推进。

很快，专案组通过对“5A级扶贫养老基地”搜查出的证据进行采集研判，掌握了幕后主使、装扮成所谓原国民党高官的夏某的相关犯罪证据。经查，夏某还曾假借领导秘书等身份，联络犯罪团伙成员，假借“民族资产解冻”在全国范围内进行诈骗。

难点：犯罪手段隐蔽、受害人数量庞大

夏某虽然逐渐浮出水面，但该案的侦破仍有着诸多难点，公安机关为此付出了艰辛的努力。

“很多民警2个月没有回家。”钟旭说，夏某做事手段隐蔽，受害人又数量庞大，给民警的调查取证带来一定困难。

盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇介绍，夏某在广西山区长大，在广东工作10年，会多种方言，假冒别人的声音得心应手。他与温某等犯罪团伙成员联络时，甚至会使用变声软件。

除了联络成员采用非接触性方式，在钱款的交易方面，夏某也非常谨慎。他从广东购买别人的银行卡，从网上购买北京的手机卡，还在安徽、广东用POS机套现，作案得手后，第一时间将作案工具销毁。

为增加迷惑性、让受害人更加相信“民族资产解冻”的骗局，夏某持有大量伪造的政府文件、经过合成的领导照片及一定数量的假身份证。

“实现全链条打击，每一个环节都不能放过。”袁大勇表示，打击此类诈骗犯罪，必须多个环节一起打击，才能收到最好的效果。

2016年12月25日中午，夏某在广西凤山被抓获。2017年1月14日，专案组在广西河池抓获一文印部经营者陆某，其电脑储存有领导与夏某的合成“合影”、政府的“红头文件”、假身份证等相关资料。民警还搜出陆某与夏某等人结算相关费用的账本。2月24日，犯罪嫌疑人冯某被专案组控制。经讯问，冯某对用POS机为夏某套现100万元的犯罪事实供认不讳。

至此，本案每个环节的主要嫌疑人全部落网。