“民族资产解冻”系骗局 集返利传销与诈骗为一体

“民族资产解冻”系骗局 集返利传销与诈骗为一体

近期，公安机关一举打掉14个以“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额超过7.3亿元。

据介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。

系混合型犯罪集返利、传销与诈骗为一体

2016年上半年，安徽省公安机关接群众举报，有人利用网络社交平台，宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息，但没有一人获得过任何数额的善款。

安徽省淮南市公安局在对受害人等线索进行分析研判后，专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。

“以红头文件形式推广关于民族大业等项目，承诺购买不同项目会有丰厚的受益。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍，经过初步侦查，警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵，向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。

“‘民族资产解冻’的诈骗早已有之。”周斌说，这是一种集返利、传销与诈骗为一体的新型、混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套，极具诱惑性和欺骗性。

门槛低案值小 被骗者选择吃“哑巴亏”

“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”

“其实，对于这样的巨大回报，受害人也并不是完全相信，但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢？”周斌说，一旦发现受害人半信半疑，诈骗团伙成员就千方百计给其洗脑。

淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓的爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时告诫“干大事要有耐心！”“很多时候，一旦迷进去真的很难出来。”犯罪嫌疑人武某某说。

个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点，公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少有人报案”。

由于投资门槛低、损失不大，多数受害人觉得如此被骗很丢人，往往选择吃哑巴亏。

已抓获204人“民族资产解冻”骗局告破

截至目前，共打掉犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元，成功破获了“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，专项打击工作取得阶段性成效。

公安部刑事侦查局相关负责人提醒投资者，不要相信天上会掉馅饼，不要有一夜暴富的想法，面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，向相关部门核实了解，切不可相信有所谓“民族资产秘密解冻”、政府公办不公开的企业存在。

同时，公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗、防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。