南京开展集中打击行动 捣毁传销窝点200余个 涉案金额7000万元

南京开展集中打击行动 捣毁传销窝点200余个 涉案金额7000万元

8月15日从江苏省南京市公安局了解到，南京警方日前集中1500余名警力，开展打击传销集中行动，捣毁传销窝点200余个，抓获一批传销骨干人员，涉案金额7000余万元。目前，162人因涉嫌组织领导传销活动罪被依法刑事拘留。

集中抓捕

闪电突袭，端掉200余个传销窝点

8月9日4时，南京市江宁区麒麟街道某小区。一张抓捕大网悄然张开，南京市公安局江宁分局600余名警力严阵以待。

4时30分，随着指挥部一声令下，全体参战人员兵分多路，对小区30栋高层住宅内70余个传销窝点闪电突击。

与此同时，雨花台区岱山保障房片区，南京市公安局经侦支队、雨花台分局800余名警力，会同雨花台区市场监督管理局等相关部门人员，兵分4路对137个传销窝点进行清查。

办案民警介绍，近期，民警在走访中发现辖区有大批外地人员频繁出入，分散居住在小区内多处出租房内，经常秘密聚集，形迹可疑。经过初步摸排发现，这些人员有进行传销活动的嫌疑。警方立即成立专案组，开展深入侦查，摸清了该传销组织人员分布、内部结构、骨干力量、活动规律等情况。

8月9日凌晨，南京市公安局组织1500余名警力展开统一行动，冒雨对江宁区、雨花台区的传销窝点进行合围。经过3个多小时的奋战，共抓获涉嫌传销人员800余名，其中骨干成员162人，涉案金额7000余万元。目前，案件侦办工作正在有序进行中。

传销模式

“国家扶持”资本运作，投入69800元回报1040万元

据办案民警介绍，被捣毁的这一传销组织采取的骗局叫“1040阳光工程”，又称“连锁经营业”。该组织以“撬动民间资本”“解决就业问题”“培养优秀商人”等名目，对外谎称这是一个国家扶持的资本运作工程，一个可以解决就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目。组织者声称，参与人一旦投入份额，将会终身受益，拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”，投入69800元，最终可得到1040万元的回报。

这一传销组织不限制参与者人身自由，却以持续“洗脑”进行精神控制。“传销的实质就是诈骗，是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，甚至倾家荡产。”办案民警介绍，传销组织者骗取资金购买高档汽车、名牌服装等行头包装自己，然后通过编造谎言，让急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼。最终，传销组织牟取大量不义之财，上当受骗、财产受到严重损失的传销参与者为求自保，将恶果传递给亲朋好友和网上搭识人员，落入传销陷阱难以自拔。

打击举措

露头就打、严查深挖、持续打击，传销警情连续三年下降

据了解，南京警方对传销一直坚持露头就打、打早打小、严查深挖。全市公安机关持续对重点地区开展清查整治，同时，依据警务大数据分析进行精准打击，通过端掉一批团伙组织、处罚一批传销组织领导者、斩断犯罪资金链的方式，有效遏制传销活动蔓延势头，全面挤压传销活动生存空间。

为遏制外来人员聚集进行传销活动，南京警方有针对性地加强对辖区内出租房、流动人口的检查、登记，梳理分析各类涉及传销类警情，对疑似传销窝点进行跟踪调查，全面细致排摸。

同时，南京警方完善打击传销联合行动机制，加大对防范和打击传销的宣传，及时发布传销作案手法、规律特点及相应的防范措施，强化与工商、通信、金融等部门的合作，全面开展无传销街道（镇）的创建工作，全民发动，形成高压态势。据南京110接报数据分析，全市传销警情连续三年下降，持续性打击整治效果明显。

传销众生相

“亲友连连骗”

许多传销人员自己受了骗，为了“扳本”，骗同学、骗家人的不在少数。有的甚至将父母、妻儿接到传销窝点进行“洗脑”。办案民警介绍，此次行动落网者中就有不少这样的情况。

他被女儿发展成下线 又想发展儿子

“我不想隐瞒，我参与了1040阳光工程。你们警察找到我们，肯定是为这个事吧？”面对民警，50岁的江西农民熊某说话很干脆。

熊某的上线是他的女儿。2016年5月，熊某听在合肥打工的女儿介绍了所谓的“1040工程”，“自愿连锁经营，交一笔钱加入会员，3800元可以回报381万元，36800元回报700多万元，最高69800元可以回报1040万元。这个项目应该可以做。”半个月后，熊某在女儿的安排下交了69800元，来到南京开始一门心思做“1040工程”。苦于发展不到下线，他竟将目标放到了儿子小熊身上。正在读大二的小熊虽然听老师讲过传销的危害，但由于不限制人身自由的迷惑性，小熊还是被父亲口若悬河的宣讲说动了心。幸运的是，由于警方的及时行动，小熊没有成为这场“亲友连连骗”的受害者。

发财梦碎 她和叔叔四个月搭上20万

今年3月，40岁的湖北人廖某接到哥哥的电话，称在南京岱山地区发现商机：门面房招商满三年减一年租金，“岱山地区人员密集，过来开个早点摊之类的，一本万利。”于是，廖某来到南京考察“商机”。谁知，哥哥并未带她去看门面房，而是介绍了很多“朋友”给她认识。这些人高谈阔论，开口闭口全是“国家经济浪潮”“下一步国家经济走向”等，他们的“才学满腹”让文化程度不高的廖某敬佩不已，也对他们随后谈论的“1040阳光工程”深信不疑。一个星期后，廖某购买了21份“产品”共计69800元，留在南京做起了“投资”。看着微信群里面哪位又拉人入伙，哪位“升总”庆贺，急于发财的廖某又以丈夫的名义投了69800元。终于有了第一个“下线”的她，随后又拉来自己的叔叔入伙。

接下来的2个多月中，除了自己和叔叔投入的20余万元，廖某再没有成功发展到下线，却仍将“今天睡地板，明天当老板”奉为致富“圣经”。被民警带到派出所后，廖某才幡然悔悟：投入那么多钱却不见收益，而在此处每月吃、住也要2000多元。赔上自己的血汗钱，亲朋好友的信任也被消耗一空。

链接：南京浦口1-8月传销警情同比下降33%

近年来，江苏省南京市公安局浦口分局通过成立打击传销专业队伍、创建无传销小区、推进综治一体化、加强群防群治等措施，有力打击了辖区内非法传销活动，推动南京全市传销警情连续3年下降，持续性的打击整治效果明显。

成立打击传销专业队 捣毁传销窝点389处

浦口区桥北地区地处城郊接合部，空置房比较多、小区密度大、出租价格也比较低，逐渐成为传销人员聚集活动的多发区域。

2014年6月，在市公安局和浦口区政府的大力支持下，由公安、工商等多部门构成的浦口区打击传销专业队（下称打传队）成立，在警力、装备、车辆等方面给予充分保障，保证了打击传销工作的专业化、常态化。

打传队负责人苏建中介绍，打传队现有12名民警和50名特勤队员。浦口分局通过建立所队合成作战模式，运用专业队伍的经验优势和派出所的业务优势开展合成打击，在线索搜集、证据固定等方面闭合运行，形成对传销活动的强大高压态势。今年以来，浦口分局共破获传销案16起，刑事拘留131人，摧毁传销窝点389处，今年前8个月传销警情同比下降33%。

“我们还设立了专门的宣教室对传销人员进行教育，让他们逐渐从传销发财梦中清醒过来。”苏建中说。“我想回家！”31岁的小张被骗深陷传销泥潭，经过学习教育后，她认清了传销骗局，现在只希望能早点返回家乡。

创建无传销小区 再不见传销人员

“变化太大了！”在小区住了5年的胡阿姨说。天润城十三街区2015年之前是传销重灾区，传销人员聚集，不仅扰乱了小区的正常生活秩序，小区还时常发生盗窃、破坏电梯等情况。如今在警方的帮助下，这里通过无传销小区创建，小区再不见传销人员，绿化也更好了，小区居民的安全感和幸福感大大提升。

据天润城十三街区社区民警徐惠介绍，警方平时通过入户宣传防范辨别常识、警民联系台每10日发送一次短信提醒、印发打击传销宣传资料、设立打处情况宣传栏等措施来提高群众的识别能力和自觉抵制能力。

在警方的帮助下，去年10月天润城十三街区首届业主委员会正式成立。首届业委会主任葛茂安介绍说：“如今我们成立了星火平安志愿者巡逻队，平时穿着红马甲在街区巡逻。街区建立了实名制微信群，方便搜集沟通信息，一旦发现可疑人员会及时报告警方。”

警方还协调物业、业委会出资完善了小区门禁监控等技防设备，督促加强门岗登记。同时，实行出租房分级管理，安排警务辅助人员上门登记，对传销重点地区人员租住房予以重点关注，3日上门走访一次。“我们还与出租房主签订了治安责任书，确认是传销人员租住后会通知房主劝退租户。如房主依然违规出租，警方将依法处理，清理租住人员。”徐惠说。

多部门“大联动”集中清剿传销活动

目前，浦口区推进综治一体化和社区大联勤工作，建立起了物业、业主委员会、平安志愿者等一起参与的联席会议制度，加强沟通联动。同时，每周街道、派出所、工商等部门都会开展集中行动，清剿传销活动。

“我们一方面积极联合工商、房管、社区等多部门深入开展房产中介、小区物业的监督管理工作；另一方面通过与通讯运营商、银监部门的密切合作，在传销集团号通讯方面严格审核把关，在传销资金流转方面加强可疑资金转账的现场宣传。”打传队案件负责人马春林说。警方把传销常用资金转账数额提供给银行，请工作人员在平时多留意，及时对客户的可疑转账进行劝阻。

此外，浦口分局在内部建立“天下无传”微信工作群，加强对打击传销工作的沟通联络，在外部通过“浦口警方”新浪微博、网上公安局等途径，对外发布清理整治非法传销活动的警务信息，并加强与网民的交流互动，畅通传销线索收集渠道。今年以来，浦口分局通过“浦口警方”微博收集举报传销线索47条。浦口分局还创新方式，尝试对传销人员的主要来源地开展宣传，投递《致传销人员家属的一封信》，引起传销人员家属的重视。目前，浦口分局已投递4500余份，接到回复咨询电话227个。