广州海珠侦破虚构交易诈骗案

2020-08-28 22:21
中国防伪报道 2020年5期
关键词:海珠刘老板货款

广东省广州市公安局海珠分局进一步强化护航复工复产,结合“飓风2020”等專项行动,严打侵害企业商家合法利益的违法犯罪,于日前侦破一起诈骗案,涉案金额430余万元。

做布匹生意的刘老板经人介绍,结识了自称某大公司采购员的廖某,便与廖某开始了合作。刚开始,廖某每天都能为刘老板拉到很多订单并迅速结算货款。但疫情发生后,廖某便开始拖延结算货款了。刘老板联系了多家下单采购的布行,却发现这些布行并未通过廖某下单采购。廖某提供的采购订单中,有大部分都是伪造的虚假订单,金额达430余万元。刘老板发现此时廖某已失联,于是报警。

海珠警方立即对嫌疑人廖某展开追查,同时通过电话对其开展劝说。4月12日,廖某迫于压力到公安机关投案。经查,廖某在日常生意往来中虚构交易事实,在采购单中塞入伪造订单,并利用他人的银行账号冒充采购商的账号,诱骗刘老板转账430余万元。

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