经济犯罪侦查中的难点问题分析

肖 伟

（广东国中律师事务所，广东 中山 528400）

经济犯罪侦查，是由公安机关经侦部门承担，为获取犯罪事实、相关证据、逮捕嫌疑人，所采取的调查措施。近年来，我国经济犯罪案件数量呈逐年上升趋势，对我国经济安全、人民财产安全具有严重影响。笔者根据自身多年的公安和律师工作经验，主要分析经济犯罪侦查中的难点问题，探讨一些优化提升措施。

一、经济犯罪侦查的现状分析

近年来，我国经济快速发展，在各行业、各领域取得巨大成就的同时，经济犯罪活动也逐渐猖獗，极大危害了社会安全和稳定。目前，因经济犯罪手法逐渐专业化、智能化，难以发现和取证困难，已成为经侦工作的重要影响因素。和普通刑事案件相比，普通刑事犯罪主要是通过暴力手段达到不法目的，获取经济利益。而经济犯罪，因犯罪主体的高智商和专业化，依据专业技能、知识，通过高科技手段，实现犯罪获取利益的目的[1]。

同时，经济犯罪通常涉及本区域重点企业、能人，关系网庞大，与部分执法部门联系较多，具有较多的干扰因素，对正常经侦工作造成影响阻碍。尤其是基层经侦部门，对此种问题更是难度增加，许多民警经过日日夜夜的努力，一件案例本可以顺利办结，但因诸多主观、客观因素，导致案件夭折，增加了后期取证难度，对经侦工作积极性造成严重影响，极易留下安全隐患，引起群众上访[2]。

二、经济犯罪侦查的难点分析

第一，案件性质界定。对经济犯罪案件的性质进行准确界定，明确有罪和非罪的界限，是经侦工作的重要基础，开展调查取证，必然围绕犯罪构成。因此，案件定性是经侦的难点之一。

第二，犯罪类型与手段。在经侦工作中，剖析犯罪类型、手段，是侦查的重要基础。而经济犯罪呈现智能性特点，犯罪手段比较复杂，与经济业务具有紧密联系。为此，经侦必须仔细研究犯罪手段，如果犯罪手段、环节存在差异，则案件可划分为几种不同类型[3]。

第三，调查取证。对于经济犯罪的侦查，调查取证作为重要内容，因为案件特点的不同，取证难点、重点也存在差异。特别是现在高科技化和涉众化让调查取证更加困难。

第四，剖析案例。按照经济犯罪案件特点，经侦方法也应借助案例剖析，以便于经验总结，吸取反面教训。

三、经济犯罪侦查的难点原因分析

第一，办理新型经济犯罪能力不足。由于经济犯罪大多是高智商、智能化犯罪，知识面较广，了解和熟悉知识产权、合同、税务等法律知识，从预谋性、犯罪手法而言，经济犯罪是一般刑事案件无法比拟的。因此，必须加强经侦队伍建设，拥有素质过硬和业务精通的经侦队伍，方可对经济犯罪形成有效震慑。同时，随着信息技术的发展，经济犯罪活动的高科技化，在经济犯罪案件侦查中，侦查民警的素质和数字化水平，对办案质量具有重要影响。然而，在目前情况下，数字化人才培养和引进还较为欠缺，增加了办案信息泄露的风险，不能满足数字化办案的相关要求。同时，由于侦查人员在网络操作中的不当行为，极易影响经济犯罪活动信息的真实性[4]。

第二，群众对经侦工作缺乏认识。目前，大部分群众还一味认为经侦工作，主要是侦查个人经济，部分嫌疑人，给人一种“能人”和“善人”的错觉，在经侦办案时，许多群众不理解，出现阻挠办案行为，使得办公受到极大阻力。在侦查过程中，许多案件是因干部不了解、群众不理解，受到关系网的干扰，导致案件侦查夭折[5]。

第三，保护主义的影响。在经侦工作中，受到地方、部门等单位的保护主义影响，对执法效果造成严重影响，损害了执法环境。现阶段，由于经济犯罪危害性，许多政府已加强经济犯罪的领导，促进了经济犯罪打击、预防工作的顺利开展。但仍有部分部门立足自身利益，出现了地方保护政策，部分经济犯罪涉及了政府和部门的利益，如果地方领导人提出放宽要求，则办案质量就大打折扣。

第四，犯罪证据呈现易变性。在获取经济犯罪的证据时，一般以书证证据，再配合电子、人证和物证，而嫌疑人犯罪以后，可随时销毁书证证据，增加了经侦工作难度。

第五，空间跨度较大。根据以往经济犯罪案例表明，经济犯罪在空间延伸和扩张上，主要以跨区域最为显著，加上网络技术的发达，犯罪嫌疑人无须直接联系受害人，通过电子邮件、通信工具即可进行诈骗，民警需要异地开展调查取证和嫌疑人抓捕，使得破案成本增加，增加了经侦工作难度。

四、经济犯罪侦查的应对措施

首先，政府应充分认识经侦工作重要性，加强支持保障。目前，部分政府领导不注重经侦工作，认为经侦工作属于经济服务手段，主要是维护经济安全，存在一定的保护主义思想，打击经济犯罪，会损害区域经济发展。所以，当经济犯罪案件涉及某些重点行业和企业时，会存在干扰行为，阻碍了经侦工作的正常开展。为此，政府领导应提高思想认识，强化领导，立足保护经济安全角度，对于经侦所遇到的经费和队伍力量问题，必须给予支持解决。

其次，强化与金融、行政单位合作。从经济犯罪现状来看，部分经济犯罪属于一个长期演变和发展的过程，涉及金融服务、税务以及市场监督管理等单位，若这些单位缺乏一套科学的防范体系，必然会增加经济犯罪的频率。经侦部门应加强与这些单位的协同合作，建立一套完善的联系协作制度，形成打击合力，使经济犯罪空间局限化[6]。

再次，强化公检司法的合作力度。对于公安部门来说，经侦部门必须加强与法院和检察院的沟通协调，对于难以把握和定性不清的案件，在案件立项和追捕起诉阶段，提前和检法部门加强研究和沟通。如果沟通无法达成共识，应提交政法委进行解决，确保多层次和多渠道沟通，有效形成打击经济犯罪合力，节约司法资源。此外，通过金融服务、税务等单位的联系协作机制，及时加强信息共享和沟通，掌握经济犯罪的规律与特点。

从次，提高民警的证据意识。在经济犯罪中，民警是冲锋在前的战士，如果没有过硬素质、本领，必然很难应对各类复杂状况。面对花样百出、高科技化的犯罪手段，必须加强经侦队伍建设，对经侦干部知识层级进行优化，尤其是提升证据意识，严格根据法定程序，开展调查取证，进一步提升办案效率。

最后，提升数字化经侦人才的培养力度。在经济犯罪侦查中，由于犯罪高科技化和智能化特点，数字化经侦队伍建设作为一项综合性系统工作，在信息时代背景下，经侦工作人员更为广泛，技术先进性也更强。这要求经侦办案民警必须具备数字化相关专业知识，在科学处理纸质证据的同时，又可利用数字技术和数字设备，通过专业知识，了解各类专业学科，突破各类经侦中的数字技术难题。同时，经侦民警属于经济犯罪侦查的重要参与者，数字化水平高低，对办案效果、质量具有直接影响。所以，需加大对侦查民警的数字化培训，提升数字化管理能力，引进一批技术综合性的专业人才，具备信息技术、数字技术的相关业务知识，进而有效促进经侦工作的进一步开展，有效打击经济犯罪活动[7]。

综上所述，经济犯罪活动逐渐活跃，对人民财产安全、社会经济安全具有巨大危害。但由于经济犯罪活动的高智能、高智商和专业化特点，使得经侦工作存在诸多难点。加上经侦队伍应对能力不足、群众对经侦工作缺乏认识、保护主义、犯罪证据呈现易变性、空间跨度较大等因素影响，办案质量和效率大打折扣。为此，必须充分认识经侦工作重要性，加强支持保障，强化与金融、公检司法等单位合作，提高民警的证据意识，提升数字化经侦人才的培养力度，进一步提升办案效率和办案质量，有效震慑经济犯罪活动。