江西南昌警方侦破盗窃“区块链虚拟货币”新型网络违法犯罪案件

事主手机停机 上千万元虚拟货币无影无踪

今年2月26日，南昌市民黄先生到南昌市公安局青云谱分局反诈中心报案。

黄先生说他2015年在某境外网站注册了账号，随后便一直以購买虚拟货币的方式在该网站进行投资。2月23日黄先生的手机号码突然被报停机，他本以为是有人恶作剧，并没在意。没想到2月26日他像往常一样登录系统，却发现其在某网账户内的虚拟货币居然分文未剩，全部被盗走。

反诈中心民警接警后，立即展开调查。摸排走访、天网追踪、调取监控录像等工作有条不紊地进行着。

盗窃手法新 民警抽丝剥茧锁定嫌疑人

经过调查，民警发现该案中涉及的某网，系国外一家公司开办，国内未设置相应的公司或者机构，调查取证无从下手。且该案中，被盗取的是虚拟货币，在受害人没有任何操作的情况下，几乎未留下作案痕迹，实属罕见。

专案组民警反复分析海量的监控视频，掌握了一条重要线索，犯罪嫌疑人是利用假身份证到通信营业厅假冒黄先生进行手机卡挂失并补办新卡，民警立即对营业厅等相关场所进行走访调查，在获取初步线索后，专案组又立即展开缜密侦查，不到12小时锁定7名犯罪嫌疑人。

此时，专案民警得到线索，部分犯罪嫌疑人已流窜至江苏省连云港市，于是立即赶赴连云港市。经过连续工作，3月8日，负责伪造证件、冒充受害人补办手机卡的犯罪嫌疑人邓某、王某等4人落网。

随后，民警又马不停蹄前往广东，于3月15日在广东省东莞市、中山市分别抓获负责制造假证、查询机主信息的犯罪嫌疑人张某、曾某。

通过对犯罪嫌疑人的讯问及线索整理，民警发现连云港市还有一名帮助该盗窃虚拟货币团伙转移虚拟货币并兑换成人民币的犯罪嫌疑人龚某。他们顾不上休息，二度北上连云港，经彻夜蹲守，于3月25日将犯罪嫌疑人龚某抓获。

斩断产业链条 嫌疑人美梦破碎

经审讯，7名犯罪嫌疑人系一个有组织、有明确分工的盗窃虚拟货币团伙。在该案中，不仅有负责冒充受害人补办手机卡的“人头组”，负责制作假证件的“技术组”，还有负责转移虚拟货币兑换人民币的“洗钱组”，可谓环环相扣。

2012年2月，犯罪嫌疑人邓某利用黑客软件盗取了某网后台用户数据，在获取黄先生等用户手机号码后，由犯罪嫌疑人张某、曾某负责查询用户身份信息，再根据查询到的用户身份信息制作假证件。随后，他们雇佣王某等人携带假证件前往江西南昌，冒充受害人到通信营业厅“挂失”其在某网登录用的手机号码后补办了新的手机卡。之后，犯罪嫌疑人龚某等又在邓某指挥下，远程登录受害人账户，通过补办的手机卡获取交易验证码，将受害人账户中的虚拟货币转移至自己控制的电子钱包中，并利用POS机套现。