山东：构建“全警反诈”“全社会反诈”新机制新格局 全省开展为期三年的打击治理攻坚战

5月11日，山东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作现场推进会召开。为进一步做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作，山东坚持打防结合、预防为主，齐抓共管、综合治理，以联席会议制度为抓手，以新型犯罪研究作战中心建设为牵引，建立“全警反诈”新机制，建设“全社会反诈”新格局，在全省开展为期三年的打击治理攻坚战。

“打击治理电信网络新型违法犯罪是当前一项重要政治任务，必须以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，努力践行以人民为中心的发展思想，靠前一步，主动作为，全面推进打击治理各项工作，最大限度防止发案和减少损失，维护好人民群众的权益，切实保障人民群众生命财产安全。”山东省副省长、省公安厅厅长范华平在现场推进会上说。

打防结合 预防为先建立“全警反诈”新机制

山东省各级公安机关坚持“靠前一步、主动作为”的警务理念，集中优势资源，创新机制战法，全面提升核心战力。

在能力建设上

山东省公安厅决定，在各级反诈中心基础上，升级建设新型犯罪研究作战中心，构建融合侦查共同体，打造智慧侦查新利器。为发挥战略支撑作用，有效应对新型犯罪，各地统筹资源手段，健全机制制度，配强工作力量，明年6月底前，县级中心全部建成运行。

在打击成效上

集中清剿线索窝点，规模打击重点类案，彻底斩断黑灰链条。会同市场监管等部门，对写字楼集中的区域联合开展“扫楼”“清点”行动，全面铲除涉诈窝点。对刷单、“杀猪盘”、虚假贷款、冒充客服等重点高发类案，实施规模打击。对“两卡”贩卖输送通道、卡头卡贩和行业“内鬼”，全力抓金主、铲窝点、打平台、断资金。全力研判境外犯罪窝点，适时出境作战。围绕证据认定、法律适用等突出问题，建立健全公检法联合会商、检察机关提前介入等工作机制，统一执法思想，依法从重从快打击。

在精准防范上

进一步明确公安派出所承担辖区案件防范的主体责任，强化精准预警，分类开展劝阻，切实增强针对性、有效性。强化重点宣防，针对诈骗犯罪特点、套路，对易受骗群体和商场、银行等重点区域，创新宣传形式，开展靶向性宣传。将反诈工作作为“百万警进千万家”活动的重要内容，充分发挥社区民警、警务助理、“网格员”作用，高频次、多渠道开展宣传防范。

在技术反制上

依托大数据资源，提高精准预警能力。完善资金止付冻结机制，优化技术防范平台功能，升级反制手段，增强拦截能力，力争做到“诈骗电话打不进来、诈骗短信接收不到、诈骗网站登陆不了、诈骗资金转移不了”。

系统观念 多管齐下建设“全社会反诈”新格局

电信网络诈骗犯罪是可防性犯罪，也是社会治理的重大课题，山东省注重发挥部门职能优势，打好人民战争，深化防范治理，努力营造更加浓厚的反诈氛围。党委政府统筹推进，健全完善治理体系。市、县两级党委政府严格落实属地管理责任，把遏制电信网络新型违法犯罪工作纳入经济社会发展总体规划。严格落实监管责任，监督指导相关企业管控风险，堵塞漏洞。

深入开展“断卡”行动，市场监管、通信管理、人民银行、银保监局加强监管，通讯运营企业、银行全力压减“两卡”存量，控制“两卡”增量，切实解决“实名不实人”等问题；严格落实“一案双查”，实行“一卡一倒查”。网信办、通管部门和通讯运营、互联网企业建立联合监管和巡查处置机制，及时发现、快速处置网上涉诈信息，净化网络生态环境。教育部门将禁止网络刷单、租售“两卡”等列入校纪校规。市场监管等部门指导企业将反诈宣传作为行业规定。银行、互联网金融企业、通讯运营企业、第三方支付机构用好营业网点宣传阵地，提高用户防范能力。电信、移动、联通三大运营商不间断地发送“防骗提醒短信”，增强群众识骗防骗意识。

同时，坚持专群结合，积极推动全社会各界共同参与，打好反诈人民战争。宣传、公安等部门通过开展集中宣传活动，召开新闻发布会等形式，及时揭露犯罪手法、普及防骗知识。积极开展“无诈村居”“无诈社区”“无诈单位”创建活动，在村居、社区以及保安、快递等行业组建反诈志愿者队伍，推动反诈宣传进社区、进乡村、进家庭、进单位、进网络。落实有奖举报等措施，动员广大群众提供线索，营造“人人喊打”的社会氛围，让诈骗窝点无处遁形，让犯罪分子无处藏身。

联合施策 重拳打击“断卡”行动取得阶段性成效

据了解，去年以来，山东省各级各部门按照省委、省政府和公安部部署要求，依法開展电信网络新型违法犯罪打击治理工作，深入推进“断卡”行动，山东省公安厅会同省法院、省检察院、省通信管理局、人民银行济南分行和三大电信运营商联手行动，以减存量、控增量为目标，围绕寄递、资金、通讯等深挖扩线，实现快速打、规模打、延伸打，向“两卡”开办、贩卖产业发起凌厉攻势，坚决铲除“两卡”犯罪滋生土壤。行动开展以来，共打掉团伙533个，收缴“两卡”123万余张。

预警反制效能升级，山东省公安厅会同省通信管理局研发“互联网反诈智能平台”，实时推送精准预警信息，及时开展分级分类预警劝阻。平台3月份上线以来，累计推送预警信息65万条，预警准确率93.2%，成功劝阻137.6万人，为群众避免了大量损失。山东省公安厅会同人民银行济南分行建立涉案资金快速止付冻结机制，今年以来共紧急止付冻结涉案账户30.5万个。山东省公安厅、省通信管理局与三大运营商加大对诈骗电话、短信、网站、APP的拦截封堵力度，共拦截涉诈电话320.6万次。

系统治理扎实有效，山东省公安厅、省通信管理局、人民银行济南分行联合出台《山东省涉电信网络诈骗犯罪不良信用通信、金融用户管理办法》，加大信用惩戒力度，惩戒金融失信人员1932名。

地方反诈经验及措施

淄博张店：着力打造经侦主战新模式

近年来，淄博市公安局张店分局突出科技赋能，全面整合资源，重塑经济犯罪案件侦查机制，充分运用信息数据，打造出情报侦查一体化协同的经侦主战新模式。

树立“全局支持经侦、经侦服务全警”的理念，出台《关于加强新时代经侦工作的实施意见》，全面加强经侦工作。他们把经侦数据研判作为公安核心战斗力的重要一环，建成情报导侦联勤工作室，下设8个专门工作室，并购置一批高性能侦查设备和实战软件，以科技兴警为支点提升破案效能。他们组建专职数据分析员队伍，坚持“教、学、练、战”一体培育模式，做到研判专业化。

重塑情报侦查一体化协同的经侦主战新模式，推行同步上案机制，每个经侦专案汇聚侦查员、法制员和数据分析员，提高侦查效率。同时，推动情报“后台”和办案“前端”紧密衔接，实现线索发现、侦查取证、防范处置全程协同，最大化发挥研判效能。同时，他们重塑全警一体化联侦的侦查破案新架构，搭建经侦部门牵头的联侦联动平台，建立数据全采集、信息全研判、案件全追踪和合成快、抓捕快、结案快的“三全三快”侦查破案新机制，提升整体打击效能。

建立经侦部门为派出所送线索、送人才、送法制、送战法“四送”工作机制，做到“办案通用化”，延伸打击触角。张店分局重塑打防一体化互通的综合治理新机制，深度研判打击成果，及时形成经济领域风险评估报告，助力当地党委政府决策。

2019年以来，张店分局累计破获各类经济犯罪案件150余起，其中破获涉案资金超亿元的案件10起，抓获犯罪嫌疑人270余名，追赃10.74亿余元；抓获逃往境外人员4名，协助兄弟单位抓获犯罪嫌疑人120余名，破获案件300余起。

日照：破获“泰达币投资” 网上集资诈骗案

日照市公安机关经过缜密侦查，破获一起利用数字货币平台进行集资诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结涉案资金500余万元。此案涉案金额2000余万元，涉及山东、广东、河南、上海等7省市的1000余名投资人。

2019年12月，日照市公安局山海天旅游度假区分局接到受害人刘先生报警称，自2019年10月起，其在“德赢VWIN”APP软件上投资，共投入10.7万元兑换数字货币“泰达币USDT”，不久这款APP突然关闭，导致“泰达币USDT”无法提现。山海天旅游度假区分局随即成立专案组，通过分析数字货币交易环节，了解涉案平台运行模式，锁定平台技术人员，对案件进行全面侦查，最终确定此案是以熟人介绍发展下线投资的资金盘类型集資诈骗案件。

经查，这个诈骗团伙宣称，客户每天可以在APP上接单跑分两到三轮，每轮8至10个小时，每轮跑完会产生相应点位的利润；任务期间资金冻结不能提现，任务结束达到提现标准后会获得0.5%至1.5%的高额投资利润。诈骗团伙利用APP制定点位等级表，按拉人、投资数量提升点位等级。但在实际操作中，团伙主要犯罪嫌疑人可以任意更改客户点位，上级点位可以拿下级投资额的点位差额，层层牟利。

去年12月，专案组民警兵分三路，分赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口开展收网行动，一举抓获诈骗团伙头目杨某、陈某、李某。经查，杨某等3人和李某某为非法获利，商定设计了“德赢VWIN”APP。该APP以“为境外赌博平台跑分、洗码”为噱头，建立虚假的资金跑分软件，以“高额获利”吸引投资人。为骗取受害人投资款，犯罪嫌疑人先让受害人在虚拟币交易平台上购买“泰达币”，再将购买的“泰达币”提到“德赢VWIN”APP提供的提币地址，经过多次场外交易最终汇总到犯罪嫌疑人持有的资金池。犯罪嫌疑人需要变现时，再转回个人虚拟币交易平台出售变现，变现的资金转到个人账户大肆挥霍。今年1月，专案组陆续在浙江、湖北、湖南、四川等地抓获10名犯罪嫌疑人。

东营：数据赋能严打网络违法犯罪

一天内挖出64条电信网络诈骗线索，为群众挽回巨额损失；精简工作流程，面向全局提供数据支撑，协助相关警种侦破案件505起……近年来，东营市公安局网安支队以服务实战为导向，全力做好主责主业，聚焦新型疑难案件，打击网络违法犯罪，净化网络环境，用数据赋能提升公安机关核心战斗力。

以快制快 打击网络违法犯罪

去年5月20日下午，东营市公安局网安支队民警在网上巡查时发现一名13岁女孩走失，大数据分析系统预警显示，女孩已被非法拘禁。由于案情重大、时间紧迫，支队立即成立工作专班，综合运用各平台信息开展摸排研判，仅用17小时就确定犯罪嫌疑人方位并进行抓捕，成功解救出受害人。

案件快侦快破的背后，是东营公安不断优化审批流程、缩短查询反馈周期、深化数据赋能的成果。网安支队不断完善智慧巡查运行机制，在网上搭建智能预警系统，通过“网络巡查+动态预警”，建立完善快发现、快研判、快侦破、快打击的打击网络违法犯罪机制，全面提升全警实战能力。

去年以来，网安支队联合反诈、信通等部门，大力推进“警种吹哨、网安报到”制度，针对“杀猪盘”等电信网络诈骗开展预警研判，梳理核实线索500余条，为群众挽损3700余万元。

网上网下一体化实时打击

去年，东营市公安局网安支队以开展“净网 2020”专项行动为抓手，打造以创新为动力、数据为核心、实战为主导，资源共享、战法融合、集约高效、服务全局的专业化作战团队。他们在建立全市网络大数据中心的基础上，赋予反诈等警种网安最高权限，将公安网、互联网、政务网等网上信息流在平台汇聚运用、定向传输，并整合行业数据，实现平台运转无缝对接，案件线索智能分析能力和整体运转效率不断提升，实现了打击犯罪从“人力研判”向“数据导侦”的转变。

去年7月，网安支队在侦办一起特大虚拟货币被盗案期间，开创“定点打桩”战法，分析梳理数据上万条，发现了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。支队立即启动协同作战预案，集结县区公安机关精干力量同步行动，将犯罪嫌疑人一网打尽。

在服务保障相关警种破案的同时，网安支队苦练内功，将打击新型涉网犯罪作为提质增效的核心战斗力。他们坚持“主动发现、深挖线索、精准打击、顺线追踪、扩大战果”的工作思路，建强专业队伍，构建起上下联动协同、网上网下一体实时打击网络犯罪新格局。

由单打独斗到警企协作

东营市公安局网安支队通过建立数据集成下的侦查打击模式，实现了流程便捷化、作战协同化和主体合成化。他们不断完善大数据挖掘、警企协作等手段，接到线索后快速响应，全局网安队伍联动出击，同步上案攻坚，实现线索落地快、资源集中快、案件侦破快，推进侦查主体由过去的单打独斗到警企协作转变。

去年2月，某网络公司向网安支队报送一条诈骗犯罪线索。经查，犯罪嫌疑人组建10多个用于实施诈骗的QQ群，以充值游戏道具为由诱骗网友扫描二维码充值，受害人达数百名，且多为未成年人。网安支队与该公司密切协作，从二维码制作平台入手，深入分析原始信息，通过数据复原重建、深度研判，网上网下同步侦查，弄清了犯罪嫌疑人身份。经过一周的工作，网安支队将这个网上互联、网下隐匿的诈骗团伙摧毁，抓获全部团伙成员，为受害人挽回了损失。

针对网络犯罪发案特点，东营市公安局网安支队叫响“比全国、强专业、出特色”口号，深化“立足大数据、练好技战法”实战比武练兵，持续加强对疑难案件的研判，全面、实时、精准采集数据信息，汇聚各类网络资源，核心战斗力不断增强。去年，网安支队共侦破涉网络犯罪案件50起，抓获犯罪嫌疑人127名，其中上级公安机关督办案件3起。

安丘：大数据思维推动社会治安精准防控

近年来，山东省安丘市公安局以大数据思维重塑公安队伍，通过“数据挖掘+人脑智慧+人工智能”三位一体的多维变革，搭建侦查打击、预测预警模型，打造新型治安防控机制，取得了明显成效。2020年，全市侵财类小案破案率提高19%，发案率下降23%。

大数据思维成为“标配”

安丘市公安局现有民警600余名，其中大数据民警有149名，广泛分布于各警种、派出所，划分为三类职责：74人负责视频类案研判、65人负责打击新型犯罪、10人负责预测警务。

该局建立了大数据研判中心，设置数据资源汇集区、小案侦防区、新型犯罪打击区。每个警种、派出所都可以带案入驻，依托全息感知网和大数据警察队伍，对人、案、事、物進行类案研判，开展案件合成打击，实现由人到案、由案到人的关联、比对、查找。去年以来，利用视频人像侦破技术，抓捕在逃人员16名，破获案件800余起，破案率较前年提升30%。

“大数据思维正在成为安丘民警的‘标配，民警不仅胸中数据多了，脑子里的‘道道也多了。以前，我们对侵财案件的破案周期是以周、月来计算，现在变成以天、小时计算。”城里派出所所长凌法升对大数据应用给工作带来的变化深有感触。

大数据警务瞄准“不可能”

安丘市公安局网安大队民警高琪是安丘大数据民警眼中的“大先生”，他敢于突破大数据应用“无人区”，建立了个人极端犯罪、相约自杀、网约犯罪等6个实战预警模型，仅个人极端案件就成功预警了15起。

“高琪的大数据预警模型挽救了上百人的生命，使我们认识到了大数据对于防范特定行为犯罪、维护社会公共安全的重大价值。”大数据中心负责人张晓萍说。

安丘市公安局专门建立了“高琪工作室”，定期组织大数据民警学习培训、技战法研讨，引导民警将侦查经验和侦查思维与大数据的新技术、新机制有效融合，提出更有效的社会治理方案。目前已组织数据讲堂19期，培训2100余人次，涌现出了一批“本土专家”人才，多名民警入选全省打击电信网络诈骗专家人才库和齐鲁公安英才库。

在大数据警务的支撑下，安丘逐步探索建立集维稳研判预警处置中心、犯罪研究及其社会治理中心、治安要素管控中心、社区警务体系建设及绩效考评中心于一体的新型治安防控机制，树立数据驱动理念，加大数据查询和挖掘力度，深挖“矿”、广积“源”，在安保维稳、多发案件预防、重点场所管控以及社区警务工作中实现“点对点”精准发力。