首轮“断卡”行动集中收网 全国公安机关严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡行为 坚决遏制电信网络诈骗犯罪

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会，公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并讲话。他强调，非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，进一步提高政治站位，采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。

杜航伟要求，要打击整治惩戒多管齐下，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。各地各部门要坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

杜航伟强调，要强化侦查打击，重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员，用足用好法律，挂牌督办重点案件，依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙，坚决打出声威打出实效。要强化重点整治，压实地方党委政府主体责任，严厉整治重点地区；坚持刀刃向内，严厉整治重点行业。要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。

杜航伟要求，要强化信用惩戒，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施，公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。要加强组织领导，细化工作方案，狠抓责任落实，加强宣传发动，确保“断卡”行动取得实效。

首轮行动抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600多名

公安部刑侦局副局长姜国利介绍，行动开展以来，各地从开卡人员和收贩卡团伙入手，全面开展追踪溯源和大案攻坚。“这次‘断卡行动是以打击、治理、惩戒三项内容为重点，在打击上，我们是以打开路、以打促治、以打促防，我们要抓捕一大批卡头和卡贩，这是我们‘断卡行动的重点。同时我们要整治一批涉‘两卡的重点地区，还要惩戒一批‘两卡的开办人员。”

行动开展以来，湖南、广西公安机关按照公安部统一部署，先后打掉3个直接向境外诈骗窝点提供“两卡”的犯罪团伙，并拓展研判出全国6000多条线索，涉及北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市。10月20日下午，全国“断卡”行动开展首轮集中收网行动，一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600多名，缴获电话卡、银行卡超过6.5万张。

姜国利介绍，国务院部际联席会议辦公室决定，这次“断卡”行动围绕涉案的电话卡、银行卡“两卡”犯罪环节，从收卡、贩卡团伙入手，将三类人员作为打击重点，确保涉案的“两卡”开不了、运不出、卖不掉。姜国利说：“第一类人员就是开办卡以后，被卡头、卡贩这些犯罪分子用来收买贩卖，然后运送到境外或者境内诈骗窝点的这些犯罪团伙。第二类就是和境外诈骗窝点有勾连的人员。第三类就是把这些卡通过寄递物流的方式运往境外诈骗窝点的人员。”

加强部际协作 加大联合查处力度

针对涉案“两卡”的三类人员，最高人民法刑三庭副庭长李睿懿表示，法院也将依法从严惩处。“人民法院将坚持从严惩处、全面惩处的方针，依法审理好诉至法院的电信网络诈骗犯罪案件和涉‘两卡犯罪案件，依法从严惩处此类犯罪分子。”

作为国务院部际联席会议成员，中国人民银行这次对涉“两卡”犯罪人员加大了惩戒的措施，其中包括5年内不得新开账户。中国人民银行支付结算司处长杨青介绍，目前已经将1.5万名涉“两卡”犯罪人员列入失信人员名单。“5年内不得新开立银行账户、支付账户，不得使用银行的非柜面业务，不得使用支付账户的惩戒措施。相关单位和个人还要被纳入到我们金融基础信用信息数据库进行惩戒。”杨青说。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势。姜国利透露，“断卡”行动不设置时限，不扭转电信网络诈骗高发的被动局面不收兵。“这次全国‘断卡行动，经过国务院联席办，我们联合最高检、最高法、人民银行和公安部研究，决定这次‘断卡行动不设时限，直到‘两卡被大量用于犯罪的被动局面彻底改观为止。”

“云剑-2020”专项行动打击电诈成效显著

针对电信网络诈骗犯罪的发展变化和规律特点，公安部要求公安机关切实打好“组合拳”，坚持打防并举、综合施策、源头治理，进一步完善全警反诈、全民反诈、技术反诈新机制，全力遏制此类案件高发多发势头，坚决维护人民群众的合法权益。一是坚持以打开路。对高发类案件持续组织集群战役，对重大案件开展专案攻坚，对非法买卖电话卡、银行卡、对公账户、网络账号等违法犯罪，联合有关部门开展“断卡行动”，深挖幕后黑手，斩断犯罪链条。二是注重预警拦截。公安机关加快建立健全“一系统四机制”，即升级改造技术拦截系统，建立健全高危银行账户身份核验机制和涉诈网址封堵、预警劝阻、止付冻结工作机制，最大限度地防止和减少群众损失。三是突出源头治理，深入推进红黄牌警告和挂牌整治，推动落实监管责任；建立涉诈重点人员动态管控机制，全力减少作案群体。四是提升反诈能力。着重做实做强各级反诈中心，构建全警反诈工作体系，强化反诈实战锤炼，不断提升专业反诈水平，努力做到“魔高一尺，道高一丈”。五是强化防诈宣传。采取群众喜闻乐见的方式，加大防诈宣传力度，引导群众增强防范意识，在全社会形成全民防诈、全民反诈的整体氛围。

据了解，针对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗，公安部已统一部署开展“云剑-2020”专项行动，以网络贷款、网络刷单、杀猪盘、冒充客服等高发犯罪为重点，集中组织大案攻坚，全力铲除诈骗窝点，重拳整治黑灰产业，全面加强预警劝阻，取得了显著成效。今年前8个月，全国共破电信网络诈骗案件15.5万起、抓获犯罪嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%，累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条，为群众直接避免经济损失约800亿元，96110反诈预警专号累计防止870万群众被骗。