江苏警方持续打击网络犯罪重拳整治网络犯罪乱象

“断卡”行动显成效

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署全国“断卡”行动后，江苏警方全面动员、全面部署、全面加强打击开贩电话卡、银行卡违法犯罪工作，掀起凌厉攻势，两周时间抓获违法犯罪嫌疑人3323名，其中通信行业从业人员14名；缴获银行卡2267张、手机卡17558张，扣押现金1188万元。

据江苏省公安厅刑警总队相关负责人介绍，当前，电信网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具和生存土壤。针对这一情况，今年以来，江苏省公安厅积极会同中国人民银行南京分行、省通信管理局等行业主管部门，牢牢把握疫情形势下电信网络诈骗犯罪新情况、新变化，坚持把打击治理黑灰产，特别是整治“两卡”违法犯罪作为重点，建立制度机制，创新打法战法，切实加强对此类违法犯罪的严打严管严控工作。“断卡”行动开展后，省、市、县三级公安机关迅速成立领导小组，抽调精干警力组建工作专班，以对“两卡”违法犯罪零容忍的态度，集中力量、手段、资源，主动出击、深挖细查，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，破获了一大批案件。

据悉，江苏警方在行动中还揪出深藏在通信行业的“内鬼”14名。江苏省公安厅刑警总队相关负责人介绍，行业“内鬼”是这次“断卡”行动的重点打击对象，省公安厅将会同行业主管部门对存在违规开办“两卡”情况的单位负责人进行约谈问责，涉嫌违法犯罪的，一律依法严惩。

10月17日，江苏省公安厅、中国人民银行南京分行已对首批1991名涉嫌开立银行账户、办理银行卡并出售出租出借银行卡用于诈骗的人员实施了金融惩戒，他们面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年，且5年内不得新开账户的失信惩戒。下一步，江苏省公安厅将联合中国人民银行南京分行继续开展金融惩戒，同时会同省通信管理局对出售出租出借电话卡人员实施电信惩戒。

江苏省公安机关将继续保持主动进攻的高压态势，以不达目的不收兵的信心和决心，坚决打击“两卡”违法犯罪行为，坚决打赢“断卡”行动这一仗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，全力维护人民群众财产安全。

侦破涉网犯罪案件6616起

从江苏省公安厅网络安全保卫总队获悉，今年以来，江苏省公安机关持续打击网络犯罪、重拳整治网络乱象，已侦破涉网犯罪案件6616起。

近年来，江苏省公安机关在公安部和省委省政府的坚强领导下，紧紧围绕建设网络强省的目标，树牢底线红线意识，强化责任担当，注重系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，连续三年组织开展“净网”专项行动，全力当好网上公共秩序的维护者、网络空间安全的守卫者，取得了显著工作成效，江苏网民网络安全感持续攀升。

江苏省公安厅网络安全保卫总队有关负责人介绍，随着互联网技术的迅猛发展，以网络水军、网络诈骗、网络赌博、网络攻击破坏为代表的非接觸式犯罪已成为群众反映强烈的突出问题。特别是今年受到疫情影响，生产生活加速向网上转移，犯罪也向网络快速蔓延，社会危害更强，公安机关防范打击难度更大。疫情发生后，侵犯公民个人信息、网络诈骗、网上销售假劣防护用品等违法犯罪一度多发高发，江苏省公安机关坚持人民利益至上，克服现实困难，依法快侦快办相关案件，共侦破相关案件793起，抓获犯罪嫌疑人1069名。

此外，江苏省公安机关紧盯网络涉黑涉恶犯罪，集中打击群众反映强烈的网络水军、敲诈勒索、“套路贷”等违法犯罪，侦破案件45起，抓获犯罪嫌疑人553名。同时，加大对制作传播黑客工具、泄露信息的行业内部人员等源头打击力度，侦破案件627起，抓获犯罪嫌疑人3035名，挖出银行、快递、教培、运营商等行业内部人员108名，打掉黑客犯罪团伙57个。针对网络诈骗等犯罪活动，以网络犯罪产业中起关键作用的码号注册、支付洗钱、广告推广和软件开发等环节为突破，侦破非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪案件182起，抓获犯罪嫌疑人2232名。

南通警方重拳打击“两卡”犯罪封停嫌疑号码2万余个

联手运营商 剥下诈骗“黑马甲”

今年3月，南通市公安局反诈骗犯罪中心接到线索，崇川区一公司将其申办的“952750”号段线路转租给多家诈骗、小贷公司使用，涉及全国多起诈骗案件。市、区两级公安机关接报线索后迅速成立专案组，历时一个多月的侦查，关联研判、追源溯流，查清了这个利用“952750”号段层层转租，赚取差价的三级犯罪团伙。

4月15日警方统一收网，在南通、深圳两地捣毁窝点3处，抓获10名犯罪嫌疑人，封堵涉案网络电话线路5760条，成功阻断一条为通讯网络诈骗犯罪提供技术支持的黑色产业链条。该案系全国首例侦破利用“95”号段帮助通讯网络诈骗“黑灰产”案件。

几乎每一起通讯网络诈骗犯罪的背后，都有“黑电话卡”的身影。

目前，电信诈骗犯罪手法已超48类300余种，其中最容易得逞的三种分别是：网络购物类诈骗、兼职刷单类诈骗和贷款理财类诈骗。而这类型诈骗之所以欺骗性强，与其背后的“黑灰色”产业链有关。

南通市公安局刑警支队一大队大队长介绍，犯罪分子通过大量购买通信运营商及虚拟运营商、境外运营商的电话卡，作为“掩护”诈骗犯罪的“黑马甲”，“黑电话卡”也成为通讯网络诈骗“黑灰”产业链的源头性犯罪。

今年以来，南通公安坚持全链条打击，从源头遏制通讯网络诈骗势头。警方协同通讯运营商加强对手机卡、互联网运营商的管理，同时加大对侵犯公民个人信息犯罪的打击力度。

截至5月，南通市公安局反通讯网络诈骗中心接到国务院联席办下发涉及南通的93条涉案手机号码线索，市反诈中心会同通讯运营商及时开展专项工作，建立移动数据分析模型，对主被叫异常的且漫游在海南及中缅边境的移动号码采取封停，近一个月来共封停此类高危嫌疑号码2万余个。

同时，南通市公安局反诈中心对“106”短信接口平台线索成立专案侦查，对涉案公司的代理商、接入商开展全面调查，涉案的“106”短信接口平台已成功封堵。

今年以来，南通公安持续加大通讯网络诈骗犯罪背后的“黑灰”产业的打击力度，严查买卖手机卡、电话卡和对公账户的“两卡”犯罪，对为诈骗犯罪提供信息、工具、技术、服务的全部产业开展全链条集中打击。

严查对公账户 截断犯罪资金流

相对于个人账户，企业对公账户的资金流动量更大，流转资金更为便利，因而受到电信诈骗作案人员的青睐。诈骗分子骗取资金后，会迅速将资金转入多个对公账户进行流转，加大公安机关侦破难度。

在今年4月南通警方破获的一起案件中，嫌疑人张某注册企业后，开设了公司账户以及网银业务，将营业执照、印章、对公账户、网银等组成了“套装”，以每套1500元的价格出售给不法分子。

今年以来，南通公安对涉通讯网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”开展集中打击整治，重点围绕涉案银行账户开户、买卖、转帐等各个环节，开展全链条打击整治。警方通过与人民银行南通支行建立的联动机制，全面摸排账户交易信息，有效打击非法活动行为，全力净化支付结算环境。

截至6月份，国务院联席办共下发涉及南通市169条涉案对公账户线索，南通市公安局反诈骗犯罪中心会同人民银行南通中心支行对涉案账户全部采取控制措施，并通过联查联动机制，核查涉案对公账户开设人20余名，对非法出租、出售对公账户2名嫌疑人采取刑事强制措施，收缴各类证照50余套。

同时，南通市公安局还积极推动人民银行组织全市各商业银行对2019年以来新开设的对公账户开展全面自查，目前已对2000余个风险账户采取了限制非柜面业务、只收不付等账户控制措施。并且，调研起草了《南通市账户自律联席会议账户工作指引》，为全市形成协调统一的开户环境和严格账户管理提供相关依据。

宜兴畅通协作机制 精准打击电诈违法犯罪

宜兴市公安局紧紧围绕服务发展、保障民生的主线，推进打击电信网络诈骗违法犯罪专项行动，不断创新防范电信网络诈骗宣传方式和打击渠道。今年以来，宜兴市公安局共破获电信网络诈骗犯罪案件90余起，抓获犯罪嫌疑人580余名，挽回直接经济损失5000余万元。

宜兴市公安局刑警大队建立常态研判工作机制，通过强化专业研判、实行专案侦办、深化合成侦查、加强警银互动等方式，切实加大电信网络诈骗违法犯罪的打击力度。针对电信网络诈骗案件多为跨省市、跨区域作案的特点，大队坚持主动进攻，深挖案件线索，远赴广西南宁、福建泉州、湖南娄底、广东茂名等地区，开展根源性打击工作，有效铲除了一批犯罪团伙。通过一个多月缜密侦查，宜兴市公安局展开收网行动，在武汉市江夏区抓获涉嫌诈骗的向某、魏某、张某等47名犯罪嫌疑人，成功摧毁了一个特大诈骗犯罪团伙

犯罪团伙被打掉，产业链被摧毁，群众利益得到了维护。但该局不仅仅止于破案，更在追赃上下功夫。他们从强化接处警环节入手，加强对指挥中心接警员和一线接处警民警培训，一旦发生电信网络诈骗案件，快字当先，采取冻结、扣押等措施，在最短时间内让民警赶赴现场宣传勸阻，堵住资金的流转，减少受害人损失。

6月21日下午，刑警大队获悉家住高塍镇的一名女士正被冒充公检法的犯罪嫌疑人诈骗，立即联系高塍派出所民警。高塍派出所民警多方查找，辗转联系到该女士的弟弟，并在其弟弟的陪同下来到女士家中。通过长达2小时的耐心教育与解释，该女士豁然开朗，意识到自己被骗，立即停止了汇款，避免遭受资金损失。此外，该局借助反诈骗平台，畅通协作机制，努力降低和尽量挽回群众的财产损失。今年以来，通过反诈骗平台发出快速止付请求996条，止付金额800余万元。