“开元盛世”传销难逃法网

吕亚南

2017年8月，在奉賢区南桥镇某酒店里，戴某某等人正在组织一场盛大的“招商会”。讲师铆足劲描绘出一个无与伦比的商业帝国，努力刺激台下的听众们对财富的渴望，现场可谓热火朝天。

导师口中众多的投资项目是虚构出来的，目的就是为了拉拢来听课的潜在客户购买“开元盛世”的债券，即“开元券”。他们口中的“开元券”涨幅远超任何国家规定的理财产品。

戴某某自掏腰包购买了空气净化器、手机、金镶玉、围巾之类的礼品用来抽奖，在场的人都能抽到，一方面展示集团“雄厚的实力”，另一方面吸引听课人员投钱购买“开元券”。

想要购买“开元券”的客户可以根据自己的经济实力缴纳不同级别的会费，人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元。会费实际上就是会员购买的“开元券”。按照传销的套路，他们声称“开元券”本身就是一种高利率的理财产品，自然会不断地升值，会员就可以通过“开元券”升值获得收益。这也就是所谓的“静态收益”。

为了鼓励会员发展下家，戴某某等人设计了一系列奖励措施。他们对拉来下家的会员实行推广奖（直接发展每一个下线，可抽取高达10%的提成）、点位奖（当发展的下家超过一定数量可以发展为一个团队时，可获得更高数额的提成）、领导奖等奖励。当会员拉来的团队投资总额达到10万美元时，奖励一颗钻石；当团队做到90万美元时，奖励一辆奥迪A6轿车。

这就是所谓“动态收益”，将下线按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线的数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销。

“开元盛世”公司的法定代表人麦某某供述：他于2016年9月经人介绍认识了张某某，张某某以注册贸易公司为由向麦某某借身份证开公司，并向麦某某许诺公司办好了每个月会给他1万元的报酬。

2017年年中，麦某某以“开元盛世”集团法人代表的身份参加了公司设在香港的珠宝展览年会，“张某某事先给了发言稿，让我在参加年会的3000多人的面前宣讲了公司的优势和实力”。年会结束后，张某某带领这3000多人又去了澳门旅游，逛珠宝商场。据悉，所有花费是由“开元盛世”公司负责，也就是用会员的钱埋单。

2018年5月13日，上海市奉贤区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”麦某某，于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某，并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属。

“开元盛世”公司的经营模式符合非法传销活动的所有特征，该公司的经营、管理、协调、培训、宣传等人员均涉嫌组织、领导传销活动罪。犯罪嫌疑人张某某、刘某某、戴某某在“开元公司”非法传销活动中起组织、领导等作用，犯罪嫌疑人麦某某、寇某某、杨某某、胡某某在“开元公司”非法传销活动中帮助公司运营，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已涉嫌组织、领导传销活动罪。

至案发，已查证涉案金额高达10亿余元，这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄，是维持一个个家庭正常运转的经济支撑，却在贪欲的驱使下，被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。

组稿：陈侃hastingschen@163.com

编辑：姚志刚 winter-yao@163.com