谨防新型传销引发的社会问题

于永志

近年来，公安、工商等执法及职能部门对传销活动的打击从未间断，但传销活动却紧随时代变化，纷纷变种升级。作者通过近距离接触多个新型传销组织，发现其在层级设计、入会门槛、薪酬计提方式等方面，纷纷进行合法化伪装，披上理财、投资、游戏、推广等合法外衣，逐步由地下走到地上，值得警惕。如不及时引起重视并提前做好预防处置措施，恐引发社会问题。

新型传销组织经营模式更具欺骗性和隐蔽性

传销组织在发展下线的模式上有所更新。2013年11月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号），明确对传销组织层级及人数的认定：“其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。”实际执行层面，公安部门一般情况下也是以“三级层级、30人参与、10万元案值”作为立案标准执行。许多新型传销组织放弃金字塔层级式发展模式，采取“接龙式”会员发展模式，会员发展到一定数量后，先入会会员等级自动提升，以规避层级认定。其在发展会员时，还有意将该《意见》及相关司法解释作为宣讲内容，为其披上“合法性”外衣，迷惑性更强。

在入会金额上呈降低趋势，由数千元降至二三百元，如“×果游戏”仅需330元入会，“××商城”最低仅需198元入会，且“×果游戏”以退为进，以果实资源有限、需为更多人提供致富机会为由，采取饥饿营销模式，明确提出不允许重复投资。在资金积累模式上，各组织纷纷推出简易盈利模式。有的只需每天半分钟点点鼠标或手机即可“盈利”，如“×果游戏”类似QQ农场，每天浇水施肥即可获投资额5%左右积分盈利；有的如已查获的钱宝网，每天观看指定广告即可获得高额收益。准入门槛的降低，升值任务的简单化，进一步构成了对潜在参与者的吸引力。

在经营返利模式上也更加隐蔽。新型传销组织往往打着构建商家与消费者直连经营平台的旗号开展运营。一方面给予推广商家的营销员高额提成，一方面向潜在加盟商家夸大会员，许诺提供更大规模购物人流，不断吸引商家加盟“商城”。商家的加盟，造成了“商城”繁荣的假象。再以所谓平台积分折现、商家折扣返利等形式吸引会员消费，甚至单纯凭会员积分即可购买商品，以实物加积分形式为会员提供返利，有的组织承诺达到一定级别或一定时间后，积分可一比一兑换现金，进一步增强了吸引力。

并且，推迟“爆雷”方式更多。每天收益3%至5%、投资1万元推广6人即可回本，如此高额回报吸引众多人参与。如此高额回报，正常经营本难以支撑，但新型传销组织往往定期升级“商城”及投资平台，升级后的平台往往需要将资金沉淀一定时间才能获得晋级或购物、离场资格，一定程度上延迟了因资金集中挤提、离场引发的爆仓风险。同时，传销组织往往许以高额远期回报。如某游戏曾推出999积分加999元现金即可获得3000元现金离场活动，但又同时推出9999积分加9999元现金可获得3万元现金离场活动，将众多投资人吸引在平台内。

这些方式也使得参与人员侥幸心理更强。随着反传销宣传力度的加大，越来越多的群众对于传销活动有了较为清醒的认识。相当数量传销组织参与人对于所参与的活动性质有所认识，但仍抱有“先到先得、先加入先赚钱”的侥幸心理。各类传销组织的经营者也不断通过“洗脑”的宣传方式加强营销推广，吸引了诸多抱着“翻倍就走”的心理的群众参与。

新型传销组织引发群体性事件的风险正在逐步扩大

新型传销组织的数量和经营规模在逐步扩大，以“×果游戏”为例，已运行三年左右，3.0版已经上线，虽会员数严格保密，但初步预估会员在万人左右；“××商城”尚处于筹备试运行阶段，有消息称投资万元以上高端会员已达数百。

“善心汇”人均投资额3000元至3万元不等，事发后在北京等地曾引发数千人聚集上访；酷骑单车押金仅298元，2017年因押金不能退还，在诸多城市引发群体上访。以损失金额数值为标准衡量群体性事件风险程度，显然已严重滞后，必须早入手调查、早介入制止、早依法打击。

预防新型传销组织扩散需要提到日程上来，要对群众加强宣传教育引导。及时通过制作公益广告、发放宣传材料、深入社区咨询宣传等形式，帮助群众厘清新型传销活动与正常投资理财的区别，提高群众的鉴别力和预防能力。

同时，加强对该类组织的审核把关。一方面，加强源头控制，在公司、组织成立之初，通过其申报资料、宣传资料等，加强对其经营模式的审核，对疑似传销组织的，由工商等职能部门及时建档备查。另一方面，加强中期预防，对新金融行业、各类理财公司、民间金融公司加强监管，定期组织隐患排查。

还要采取有效措施驱离疑似传销组织。对确有传销嫌疑但尚未有具体违法犯罪行为的，可采取在其周边张贴悬挂警示条幅、发放警示材料、约谈公司主要负责人等形式，告诫经营者、参与人和周边居民，对其经营形成“软压力”，迫使其主动离开或放弃。

并且加强源头查控。随着智能手机的普及，新型传销组织多借助手机App软件开展传销活动。少数小型软件开发公司和程序开发人员，成为手机App的设计、制作、维护和传播者。许多程序开发人员对其所设计制作的软件用途十分了解，对其使用者目的也很清楚，但利益使然，兼之行业监管不力，不惜沦为新型传销组织的帮凶。可考虑设立有奖举报模式，有效激发软件从业人员的举报积极性；同时加强行业监管，加强对软件开发商、研发人员的管理，并研究通过技术手段，加大对此类软件的监控力度，通过踪迹倒溯，追寻管理源头。

公安机关和有关部门依法加强打击也很重要。对有群众举报线索的，及时组织专业人员先期展开调查，及早回应群众举报。确实存在违法犯罪行为的，及时固定证据，依法予以打击。