全面梳理、科学组织、细化流程、规范运作持续推进制度建设工作

陈佳佳

江苏公司制度建设存在的问题

缺乏統筹兼顾。虽然制度编制部门能够从全省各区域经营管理的特点出发，能够结合上级公司和国家法律法规，出台相关的管理制度。但是受对整体隋况了解深度的限制，在制度编制上，往往缺乏全面性、具体性、规划性。容易造成基层执行过程中概念模糊、管理盲区等问题出现。

缺乏发展时效。目前出台的各项制度仅仅适用于当前的经营管理工作，缺乏对后期的经营管理工作的引导。很多制度出台后不久，就不能满足不断变化的经营管理工作的要求，甚至成为制约发展的瓶颈。这种缺乏前瞻性的制度编制，给后期制度的执行和修订增加很多繁琐工作。

缺乏综合型专业编制人员。各专业口制度编制人员管理级别较低，对工作的认识高度不够，只熟悉各自专业的管理内容和要求，对他们专业管理要求熟悉程度较低，使得编制出的制度起点较低。容易出现制度编制只顾及自身岗位或专业，忽略其他相关专业管理要求，从而出现管理矛盾。

制度之间存在矛盾和不合法现象。在以往编制的制度中，各专业口下发的管理制度存在部分条款相互矛盾的问题。例如油品运输损耗与到站接卸计量之间的界定；油品补差与地罐实际数量之间的数额差距等。还有一些分公司自行制定的制度只从单纯的管理角度出发，例如收取工作服押金、对跑单问题的处理制度等，忽视了对国家法律法规的遵守。

制度建设着重解决的几个实际问题

解决制度建设与发展瓶颈问题。制度建设之所以能够成为推动公司又好又快发展的关键，不仅要看规章制度能否适应公司经营管理需要，还要看能否有效解决各项经营管理工作的瓶颈问题。

解决制度建设与管理缺失问题。以前，江苏公司各种制度的出台往往通过专业处室直接下发，没有明确的管理部门对制度行文进行统一要求和规范，制度内容只局限在某个专业领域，没有站在公司全局的角度去考虑，同时也缺乏必要的审核、审批程序；对制度的补充、修订、完善、更新没有计划性。

解决制度建设与宣贯执行问题。在几次专项检查中，我们发现很多经营管理问题归根到底是因为制度的宣贯不及时，执行不到位。新制度出台后，没有明确制度的发布、宣传部门，导致其他部门、人员并不清楚新制度内容。从而在实际运行中，有些制度没有得到有效的执行。

制度建设的做法和经验

江苏公司对现行规章制度进行全面梳理，扭转以往规章制度分散制定、无序下发、缺失管理的局面，同时通过“三个围绕”——围绕发展抓建设、围绕内控强规范、围绕管理促执行，逐步搭建制度管理体系，发挥规章制度规范经营管理行为、保障企业科学发展的作用，使得制度建设迈上新的台阶。

完善机构，搭建制度管理体系。江苏公司下属分公司的制度建设，还没有实行统一管理，没有明确部门，管理机构不健全。因此我们牵头成立以主管副总经理为组长，各处室主要负责人为成员的制度建设领导小组，全面负责江苏公司制度的管理工作，制定公司全年的制度修订、新增、废止计划，在组织上确保制度建设过程的严密性和规范性。同时要求各分公司也相应建立制度管理小组，明确管理职责，明确管理人员，归口负责本单位规章制度的管理，把制度建设纳入统一、规范管理轨道。

我们根据江苏公司实际情况，重新制定《江苏公司制度管理办法》，明确江苏公司和下属分公司的制度管理机构；其次是规范制度发布流程，明确制度管理界面。一方面从内控流程、岗位职责、管理内容和管理权限出发，本着“谁管理、谁制定”的原则，在管理权责上要求各处室完善各自的管理制度和管理流程；另一方面从公司经营管理和发展的需要出发，通过横向比对、纵向梳理的方式，找出制度缺失的管理环节，并加以补充增加。

梳理流程，提升规范化水平。组织各专业线人员，针对仍然有效的规章制度进行系统的梳理，将各项制度中存在的交叉管理、重复要求、相互矛盾和不适应新的发展要求的内容进行了修正和更改，使各项制度更加贴进实际，便于操作和执行，服务快速地发展需要。

江苏公司今年将修订制度21项，涉及价格管理、计划管理、预算管理、薪酬管理等多个领域。通过系统梳理，查找出交叉管理、权责不分的条款33条，这些不符合江苏公司发展要求的条款，在本次制度建设中得到了修正。

此外，我们按照公司管理架构和内控要求，采用“五对照五规避”提升制度建设规范化水平。即对照内控流程，规避管理漏洞；对照上级要求，规避管理偏向；对照法律法规，规避经营风险；对照公司规划，规避发展阻碍；对照日常运作，规避操作『生不强。从而使制度建设目标明确，条理清晰，具有广泛性的同时强调制度的规范性、可操作性以及完整性。

科学组织，确保制度汇编工作顺利开展。对已经确定汇编入册的管理制度，分别与专业口制度编写人员修订制度编排格式、字体、标点符号等。同时按照制度级别和重要性进行科学组织编排，保证制度汇编版本的准确性。一是相关制度逐条对照，避免相互矛盾；二是各项制度统一编排，统一文体格式；三是逐字校对，减少错字和不通顺语句带来的影响；四是监控印刷质量和数量，避免制度外流或外漏。

为推进制度汇编工作的稳步开展，制度建设管理部门以简报形式通报制度汇编工作进展情况，指出汇编过程中存在的问题，明确下一步工作重点和对各专业线的要求，便于公司领导和各专业线及时掌握汇编进程，把握节奏，合理安排分工，对制度汇编的按期完成起到积极的推动作用。

加强监管，发挥制度在经营管理中的有效作用。通过自检自查、专项检查、调查摸底、基层访谈等多种方式对制度执行、落实情况进行检验，考核制度建设是否到位、可行。根据检查结果，不断改进制度建设的内容和方向，逐渐形成制度意识、制度体系、制度先进性都与国际水准销售企业相适应的制度格局。

（作者单位：中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司）endprint