有效运用职务犯罪侦查情报源初探

武飞

摘要：职务犯罪侦查情报源就是获取职务犯罪侦查情报的来源，是职务犯罪侦查情报工作的前提和基础。职务犯罪侦查情报源可以分为内部情报源和外部情报源。职务犯罪侦查机关应重视职务犯罪侦查情报源的建设与管理，坚持系统化、实用性开发利用。

关键词：职务犯罪 侦查情报 情报源

[案件导入]孙某在担任某市第一人民医院骨科主任期间，多年收受骨科耗材销售商邵某的“返点”40余万元，为邵某谋取不正当竞争优势。在案件侦查过程中，侦查人员和情报人员就十分重视情报信息的收集与分析工作，突出对人际网络情报源的开发运用，即重视围绕孙某、邵某，深入挖掘两人的人际网络，主动加强与有关组织的联系，建立信息沟通协调机制；又注重对内部人际网络情报源的开发，调动侦查人员主动提供情报信息，营造一个有利于信息沟通与共享的工作氛围。通过人际网络情报源的有效开发和利用，在占有一定数量的情报信息基础上，继而研判出另外多名主任医生、耗材经销商，并将他们作为重点工作对象，最终实现了从个案到类案的侦查，立案查处医疗领域案件41件44人，涉案金额达5700余万元，取得了较好办案效果，有效提升了侦查效益和社会效果。职务犯罪侦查情报源的有效开发与利用有力地促进了一件普通案件向系列重特大案件的演变。

职务犯罪侦查情报是职务犯罪侦查信息化、现代化的基础，情报来源于情报源，情报源是获取情报的重要来源。加强职务犯罪侦查情报源研究和开发利用，有利于针对性开展情报收集工作，不断扩展情报的收集渠道，才能使职务犯罪侦查情报更高效地发挥作用。

一、职务犯罪侦查情报源概述

（一）职务犯罪侦查情报源概念界定

职务犯罪侦查情报源是情报源概念的延伸，理解职务犯罪侦查情报源，有必要首先理解情报源概念。关于何谓情报源，主要存有两种观点。一种是“源”的本意观，认为情报源即情报发生源；一种是“源”的引伸观，或日“来源”观，认为情报源即情报的来源。[1]两种观点都具有一定的合理性，但从情报工作实践的角度来看，由于情报具有贮存、传播等特性，其完全可以脱离情报发生源，而不影响其特性，这就使得各种各样的贮存、传播的场所、形式都可以看作是情报源，这不仅是一般人的习惯，就是情报工作者也觉得合情合理。将“情报源”概念理解为是指获得情报的一切来源，就好像通常人们把凡是能取到水的地方，不论是江河的源头，还是江河（流）本身都统称之为“水源”一样。[2]据此，我们可以将职务犯罪侦查情报源定义为职务犯罪侦查机关借以获得职务犯罪侦查情报的一切来源，其内涵具有提供职务犯罪侦查情报的功能。情报的根本源泉是信息和知识，信息包括自然信息、生物信息和社会信息，知识包括显性知识和隐性知识。那么能为职务犯罪侦查提供信息和知识的都是情报源，既包括能产生、生产与职务犯罪侦查有关的信息或知识的自然界、组织、个人、物体，也包括贮存、加工、传播的流通渠道或载录场所、机构。

（二）职务犯罪侦查情报源的作用与功能

1.提供职务犯罪侦查情报。任何情报都有来源，不存在没有来源的情报。情报是情报活动的保证，情报源是情报的保障，因此，情报源最主要的功能就是提供情报资源，保障情报活动对情报的需求。这种需求保障不仅是为用户提供偶然、临时性的情报需求，而是要全方位满足职务犯罪侦查实践不断增长的必然而经常性的各种情报需求。

2.提供职务犯罪侦查情报获取目标。一切生活环境、工作环境、社会环境、自然环境都是情报源。人类活动的各个领域都充满着情报。人们在消耗物质资源、制造物质财富的过程中同样消耗了情报资源，创造了新情报。[3]对于情报用户来说，到处充满着情报。如何选择或者选择什么样的情报源作为情报获取目标，直接关系到获取情报的质量。熟悉掌握情报源规律，可以为情报采集提供目标、环境，让采集工作做到有的放矢，事半功倍。

3.提供职务犯罪侦查情报分析依据。情报获取后，需要对情报进行分类、加工、评估。对情报进行分析有多种方法和途径，其中重要方法之一是根据情报的来源判断该情报的可靠性、价值大小。如情报发生源可靠性一般大于传播、贮存情报源，实名举报线索可查性大于匿名举报，组织内部举报线索价值大于外部人员举报等。情报来源不同，情报的价值不同，这主要是由于情报源本身就存在着质量和价值上的差异，掌握情报源这种差异性、优劣性将有助于情报的分析评估。

二、职务犯罪侦查情报源的类型

根据情报源的主体不同，大致可以将职务犯罪侦查情报源分为内部情报源和外部情报源。

（一）内部情报源

1.内部人员情报源。内部人员情报源是以人物为范畴的情报源，是一种非常重要、社会普及面很广泛的一种职务犯罪侦查情报源类型，主要包括以下两方面：一是以专业情报人员为中心的情报信息人员。内部工作人员基于相应的工作职责，在业务活动、社会活动中会接触到大量丰富有价值的情报，如侦查人员在媒体报道、人际交往中会主动发现犯罪线索。因此，可以说每一位工作人员都是一个情报源。要建立内容丰富的情报数据库，全员参与、全员收集将是一个非常重要的情报采集手段。二是以侦查人员为核心的脑力情报源。情报产生于自然界和人类社会实践本身，人作为社会实践活动的主體是情报的传播者，更是情报的产生者。人的大脑是人类特有的思维器官，接收、加工、贮存外界信息并输出知识与情报，是情报与知识一切载体中最富有创造性的载体。职务犯罪侦查人员在长期的工作实践中，积累了丰富的办案经验、技能和特有的思维方式，有的侦查人员甚至是某些领域的侦查能手、业务专家，这些隐性知识是非常重要的情报资源，可以为案件侦查提供重要参考，也是合理调配侦查人力资源的重要依据。

2.内部组织情报源。主要是指职务犯罪侦查机关内设组织机构。一方面，这些内设组织的工作人员在业务工作中能主动发现或受理相关线索情报，创造情报信息。另一方面，由于职能要求，日常业务工作活动中会涉及到一些人物对象、事件，这些人物对象、事件也是重要的情报信息来源，如职务犯罪预防部门办理行贿犯罪档案查询会涉及到项目信息、负责人基本信息，开展专项预防会接触掌握重点行业、重要部门、重要岗位的人员、履职动向等情报。加强这些情报源的开发与建设，并建立起常态、制度化的情报信息内部交流机制，将有利于职务犯罪侦查情报内容的丰富与完善。