内蒙古警方跨省侦破电信诈骗案

内蒙古警方跨省侦破电信诈骗案

近日，内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局接到突泉县居民刘某报案称：当日接到一条短信，对方自称是自己以前的领导何某，称需要用钱，刘某信以为真将5万元打到了对方指定的账号上，后经刘某核实之后发现自己被骗就报案了。

接到报案后，刑侦大队一方面快速录入电信诈骗止付平台进行止付，将涉案账号录入系统进行冻结。另一方面，正在外地侦查其他电信诈骗案件的人员立即前往涉案银行卡所在银行，调取交易流水信息。

银行流水信息显示，案发当日，刘某将5万元打入涉案账户后，随即又分多笔转入多个银行账户内。接警民警及时将相关信息通报给在外已工作两个月的调查电信诈骗专案组，一并进行侦查。

专案组赶赴广东建设银行调取涉案银行卡信息，又辗转多个银行机构调取涉案银行卡信息和交易流水。经大量分析，最后锁定三张中国银行涉案银行卡在ATM机上取款。

侦查人员在广东阳江中国银行调取了三张涉案银行卡的开户信息和明细，银行工作人员告知交易是跨行取款，需要到中国银联调取跨行交易明细，方知取款地点。侦查人员随即前往深圳银联分公司调取三张银行卡的跨行交易明细显示：5月26日、28日，嫌疑人在广西宾阳县黎塘镇农业银行ATM机取款。

然而，侦查人员清楚地知道，广西宾阳是全国电信诈骗重点整治地区，从事职业电信诈骗人员众多，且具有很强的反侦查意识；此外，如果该银行ATM机监控视频效果不好或取款人有意遮挡面部，那将给案件侦破带来更大的困难和瓶颈。

侦查人员随即赶往宾阳县黎塘镇农业银行，调取监控视频进行一一排查。不出所料，取款人为两名中年男子，每次取款时都头戴鸭舌帽、墨镜，面部轮廓无法看清，只能看清大致体貌特征。

侦查人员没有气馁，一方面继续对银行视频监控和外围监控进行排查，以期获得更多线索；另一方面从涉案银行卡入手，对每一笔交易都进行细致地分析研判。就在视频监控无法锁定嫌疑人的时候，侦查人员从多个涉案银行卡流水中发现，其中一张银行卡曾在拉卡拉支付有限公司和深圳银盛电子支付公司有POS机消费记录。侦查人员随即调取POS机号码和登记人信息，发现登记人为宾阳籍男子韦某。

之后，侦查员围绕韦某展开调查，发现韦某于2012年在安徽有诈骗犯罪前科。通过开展大量调查工作，以及对韦某外围侦查，另一名宾阳籍男子黄某纳入侦查员视线。

通过对韦某、黄某银行卡交易信息、POS机交易信息、通话记录等调查的深入，警方将该案犯罪嫌疑人锁定为韦某和黄某，下一步等待侦查人员的就是伺机抓捕。如何将两名不法分子一举抓获，侦查员一方面与当地刑侦、技侦、派出所等部门密切合作，寻找不法分子落脚点进行蹲守；另一方面，警方时刻关注韦某、黄某活动轨迹，进行分析研判。但犯罪嫌疑人异常狡诈，一连几天侦查人员都没有收获。

就在抓捕工作陷入相持阶段之时，当地刑侦部门反馈一条嫌疑人乘车购票信息，侦查人员立即赶赴高铁站与当地警方配合进行埋伏伺机抓捕。6月20日，当韦某、黄某到达高铁站时，在此蹲守的侦查人员和当地公安民警一举将两名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，犯罪嫌疑人韦某、黄某对实施诈骗的不法事实供认不讳。

6月25日下午，警方成功将两名犯罪嫌疑人押解回突泉县公安局。