神秘女洗钱百亿潜逃疑云

据香港《明报》日前报道，一名90后内地女子涉嫌在港清洗约100亿港元黑钱，被押半年后获准支付3000万港元现金保释外出，之后弃保逃之夭夭。3月19日该女子没有现身香港法庭聆讯，法官遂下令将保释金充公，并发出拘捕令。她是谁？为什么有这么大的能量？这位神秘女子的背景引发各方猜测。

用8个户口洗百亿港元黑钱 这宗离奇的洗黑钱案被告名叫赵丹娜，现年22岁。控方披露，被告以8个户口洗黑钱100亿港元。在索取法律意见后赵丹娜将被控八项罪名，案件将于高等法院审讯，被告暂时没有任何在香港的资产被冻结。

控方指出，赵丹娜于2013年6月起被押，2013年12月起，以3000万港元现金以及两名担保人分别提供100万港元及400万港元的现金担保而获得保释，但被告须遵守“不准离港”以及“每天到警署报到”等条件。

不过，赵丹娜自今年1月7日起就再也没有到警署报到，其3000万港元保释金已经被充公。

担保人猜测女孩被人操控 裁判官之后下令两名担保人3月19日到庭，以决定是否將他们的担保金充公。

当天到庭的担保人萧炎坤，今年68岁，在香港小有名气，曾任博爱医院的主席，在香港资本市场长袖善舞，还做过房地产等生意。这个案件之所以备受关注，是因为被告人年仅22岁，却涉嫌洗黑钱100亿港元之多。担保人萧炎坤在出庭后猜测，这个年轻的女孩可能被人操控。

另外，3000万港元的保释金也属罕见。保释金额除了反映控罪的严重性之外，也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险以及其财政状况。以往法庭定出的大额保释金，最高为5500万港元现金。

通过中银香港户口洗钱800万港元 财新网19日报道称，香港法院控罪指出，赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间，通过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。

此前，案件在香港荃湾裁判法院再提讯时，控方进一步披露，被告以8个户口洗钱100亿港元，索取法律意见后会将控罪增加至八项。

其中一名提供500万港元担保的男子赵端成，早前请求延期到庭，并获法官批准。据接近案件人士透露，赵端成为赵丹娜的叔叔，从事体育用品生意，在内地广东省设有厂房。

赵丹娜只是家庭主妇？ 庭审后，萧炎坤表示，他与赵丹娜的老公张永安熟识，因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我，让我为赵丹娜作担保的。”

萧炎坤指出，张永安现年26岁，居于深圳，做贸易生意，赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押，被指涉及洗钱，他老公也感到诧异，大呼冤枉，所以才请我帮忙担保。”

据萧炎坤回忆，最后一次见到赵丹娜，是赵被保释后，为感谢萧炎坤帮忙保释，赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间，他只记得，赵的父亲是潮州人，从事房地产开发生意。

涉及地下钱庄行业？ 记者通过香港公司注册处查到，赵丹娜早于2010年就在香港注册了公司，但公司并无实业。警方指出，赵丹娜利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

根据香港公司注册处的资料，赵丹娜在香港至少有两家公司，一家名为丹飞国际（香港）有限公司，另一家名为宝艺有限公司，不过其中一家已经宣告解散，另一家几近停业。

有分析认为，赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业，包括地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等，“这些公司在中国香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点，一来赚取外汇汇率差价，二来偷逃税款，所谓洗钱百亿，可能是累计而来。”

综合摘自《东南快报》、《河南商报》等