火车票实名制后打击倒票的实践与思考

乔思学

(北京铁路公安局办公室，北京 100006）

火车票实名制后打击倒票的实践与思考

乔思学

(北京铁路公安局办公室，北京 100006）

铁路全面推行火车票实名制和电话订票、网络购票等一系列便民利民措施后，倒票人员开始利用“95105105订票电话”和“12306购票网站”等以更加隐蔽的手段从事倒票活动。北京铁路公安局在打击倒票“猎鹰－2013”战役中，充分发挥信息研判作用，加强电话订票、网络购票后台数据的全面分析，实施“一案一档三表一反馈”制度，精确指导“猎鹰”小分队破获了一批利用电话和网络倒票的案件。

火车票实名制;倒卖火车票;信息研判;治安管理

铁路全面推行火车票实名制和电话订票、网络购票，以及提前20天售票、全国统订统取、大量设置自动售票机和取票机等便民利民措施，充分体现了铁路客票发售的公开、公正、公平的原则，不仅极大地方便旅客购票，而且起到了遏制倒票活动的作用。在实施一系列便民、利民、惠民措施后，北京铁路公安局管内很多长期从事倒票的票贩子自动退出，不再倒卖春运火车票，但仍然有一些存在侥幸心理的票贩子和不法火车票代售点、票务中心企图借一部分普通乘客对新措施不熟悉、不了解，浑水摸鱼，铤而走险，采取更加隐蔽手段从事倒票活动，这给铁路公安机关提出了新课题。面对利用电话和网络等隐蔽手段倒票带来的挑战，按照铁道部公安局“猎鹰－2013”战役的总体部署，北京铁路公安局高荣宝局长极为重视，提出了“打击倒票要有新举措、新方法、新对策”的要求，由主管局领导牵头，组织成立了打击倒票“猎鹰行动”信息研判指挥部，充分发挥信息研判作用，加强电话订票、网络购票后台数据的全面分析，实施“一案一档三表一反馈”制度，精确指导“猎鹰”小分队破获了一批利用电话和网络倒票的案件。

一、打击成效

信息研判指挥部成立后，公安局专门抽调具有“打票”经验和掌握信息相关专业知识的民警，着重针对电话订票、网络购票后台数据进行细致分析，并结合客票调查、群众举报、网络监控等措施，开展多角度、全方位信息研判，并对每一条筛查出来的可疑、反常线索都由局长逐一签批下发，并紧盯证据固定和“猎鹰”小分队的线索反馈情况。自1月9日至3月6日，信息研判指挥部分析电话订票、网络售票信息累计达到200多万条，通过综合分析研判共向各“猎鹰行动”小分队提供线索115条，指导破获案件40起，涉及违法人员46名，现场查获火车票419张，价值62787元，涉案火车票11175张，涉案价值约553656.5元。同时，与铁路相关部门配合，查封违规订票、售票的代售点15个，修补利用假护照号进行电话订票、网络购票漏洞，完善了铁路售票系统“退票返库”功能。

二、研判方法

公安局信息研判指挥部实行“一案一档三表一反馈”制度，对每一条线索都制作“线索登记表”、“乘客信息汇总表”和“重点旅客精确客票调查表”。同时，对相同身份证号码多次订票的情况增加制作“身份证号码情况汇总表”，对包含互联网信息的重点线索增加制作“互联网检索信息”，建立一个包含文字、表格、图片等信息齐全的单独档案，形成“海选线索、重点研判、深度调查、固定证据、循线追踪、精确打击”的打票模式。其具体做法如下。

(一)分析身份证号，把相同身份证号多次订票作为反常线索加以分析，从中锁定倒票嫌疑人员

在电话订票后台分析中发现，有的电话利用多个相同身份证件大量订购不同时间、不同车次、不同方向的车票，这与普通旅客行程安排和乘坐列车运行交路存在较大冲突，具有明显的不合理性。我们以此为突破口，按图索骥，开展精确客票调查。从查看旅客的票、证、人信息是否相符入手，对不相符的乘客制作询问笔录，对人票不符的火车票进行拍照固定证据，然后通过调查反馈结果循线追踪，实施精确打击。

案例分析:1月22日，北京铁路公安处按照公安局提供的电话订票后台数据分析线索，登乘列车开展精确客票调查，成功破获一起利用伪造某市驻京联络处证件骗取团体票进行倒卖的案件，经分析，该涉案电话曾使用25个相同身份证重复订购不同日期车票。北京铁路公安处民警在取票现场查获违法人员白某(男，48岁)，当场起获火车票22张。白某交代，自2011年10月以来，其伙同他人，冒充某市驻京联络处工作人员，伪造某市驻京联络处介绍信、公章，骗取团体票购买合同，大肆购买车票加价30元至50元出售车票2700余张。

(二)分析订票电话，把代售点利用固定电话抢票作为可疑线索加以分析，从中锁定倒票嫌疑人员

在电话订票后台分析中发现，个别代售点利用本单位固定电话，在发售车票时间大量抢购车票。通过分析出票窗口，该可疑订票电话在抢票成功后，并不完全由其代售点售票机出票，而是将部分车票转移至其他售票窗口或代售点出售，也就证明了他们抢票的目的不仅仅是为其代售点排队人员电话订票，存在违规订票、售票嫌疑。

案例分析:可疑电话“84＊＊＊＊11”经互联网检索，该订票电话号码为北京某代售点的座机，经营单位为某集团国际旅行社有限责任公司。该代售点利用本单位固定电话订票2240张，严重违反北京铁路局《关于加强春运客票代售处售票工作的通知》及售票人员“七不准”要求，代售点售票人员存在违规订票、售票问题。1月18日，北京铁路公安处与路局相关部门联合对其查封。

(三)分析网络账户，把多次登录购票网站大量订购车票作为反常线索加以分析，发现可疑账户

信息研判指挥部为充分发挥部局提供网络购票数据的重要作用，自制网络购票后台数据分析软件，通过关联比对，从每日大量杂乱无章的网络订票数据中筛选多次登录、大量订票的可疑购票账户，再关联电话订票数据库，进行互联网信息比对，补充线索信息，一并下发，开展立体化打击，收到良好的实战效果。

案例分析:石家庄铁路公安处根据公安局网络后台数据分析线索，通过精确客票调查，确定白沟新城某超市人员刘某、马某使用“12306”网站为顾客订购火车票，每张票违法加收5元至10元手续费。经查，刘某自2012年以来共为旅客代订火车票161张，价值30293.5元。

(四)分析护照号码，把订票证件类型作为分析线索，从中发现新的倒票方式

实施实名制售票制度后，由于各国护照没有统一规范，电话订票、网络购票系统随意输入护照号码都可以订票，极有可能产生两类违法情况:第一类是在电话订票、网络购票中使用假护照号大量圈票，寻找到买家后退票，利用自动售票机或网络购票进行抢票;第二类是某些不法代售点和票贩子相勾结，利用电话订票、网络购票这一漏洞订票、出票、囤票，再以“买长打短”的方式送客进站。

案例分析:一个订票6000余张的可疑电话号码为“51＊＊＊＊73”，通过分析发现，该号码用假护照订购的6000余张车票退订后，约有30%的车票集中被“zz＊＊＊jly02@126.com”、“zz＊＊＊jly03 @126.com”等几个网络账户抢购。我局经与铁路相关部门联系，堵塞了该系统漏洞。

(五)利用互联网检索，把可疑电话和网络账户作为分析线索，开展互联网信息比对

在信息化高度发达的今天，互联网世界中有这样一条“知之为知之，不知百度之”定理。电话订票和网络购票系统可以初步分析出可疑信息，但这些信息分散，关联度小，对精确指导打击的意义不大。为使这些信息发挥出“1+1＞2”的效果，我局利用互联网进行“百度”搜索，查询可疑电话号码的归属地和是否在网上发布过倒票信息，一方面是将这些数据库信息实现落地定位，另一方面也是借助互联网搜索引擎进行数据碰撞，一旦碰撞上有效信息，即可对比印证，为有效打击提供可靠依据。

案例分析:1月11日，北京铁路公安处按照公安局提供的电话订票后台数据分析线索，电话“133＊＊＊＊1239”大量订票。经互联网查询，该号码为某驻京联络处分部经理王某手机，有网友留言，其提供代订火车票服务，但要收取手续费。同时，通过互联网查询到了该分部地址。当日，北京处“猎鹰”小分队在该地址—宾馆307房间，当场将倒票嫌疑人王某、杨某抓获，起获用于倒卖的硬卧车票74张，票面价值20517元，查获伪造北京铁路局订票费收据(定额50元)100余张。车票是其事先收集订票人身份信息，利用电话订票系统订票，在车站窗口出票获得。

(六)利用移动互联网检索，把可疑电话和网络账户作为分析线索，开展移动互联网信息比对

在工作实践中发现，同一线索号码，通过电脑互联网络和手机移动互联网络分别检索，会搜索到不同结果。经过分析得知:手机移动互联网络浏览的是WAP网页，电脑互联网络浏览的是HTTP网页。WAP网页和HTTP网页虽然同属一个公司的一个网站，但公司一般会将WAP网页和HTTP网页资源分别存放在不同的服务器上。随着我国对网络监管力度的加大，电脑访问HTTP网页的时候，网络供应商根据公安部门的相关规定，对部分网址加以阻拦，使得在通过电脑进行访问时，部分页面不能打开。例如2012年春运实名制后，国内网站均关闭了转让火车票网页功能，同时删除以前的转让信息网页。但是相对于HTTP网页，WAP网页信息量较少、规模较小，不太引人注意，所以一部分WAP网页上的线索信息并未及时删除。这在一定程度上为倒票人员传播倒票信息提供了可乘之机，同时也为我们分析可疑号码、追踪倒票分子提供了有利线索。

(七)实行精确客票调查，为打击票贩子固定证据

信息研判的信息收集渠道主要来自铁道部电话订票、网络购票数据库，这些订票电话号码和网络账户无法实现落地定位。为拓宽研判分析渠道，进一步为“猎鹰”小分队打击倒票行动提供精确线索和有力证据，我局实行了精确客票调查措施。主要是采取逆向思维的方式，从乘车旅客的身份查起，每日从重点线索中抽取重点车次和方向，查找旅客席别信息，下发旅客信息表，进行车对车、座对座、人对人的精确客票调查。对购买高价票的乘客制作询问笔录，对高价火车票进行拍照固定证据，通过调查反馈结果循线追踪，实施精确打击。

案例分析:北京铁路公安处按照公安局电话订票后台数据分析线索，迅速组织警力开展精确客票调查，对身份证信息与车票信息不符的旅客邹某进行询问。根据旅客提供的情况，1月12日，“猎鹰”小分队在北京西站北广场旗杆下将正在等待客户交易的倒票嫌疑人兰某抓获，现场起获车票47张，用于订票的手机(137＊＊＊＊9921)1部，身份证125张。倒票嫌疑人兰某被抓获后拒不承认倒票的违法事实。“猎鹰”小分队再次奔赴武昌，经对旅客邹先生进行辨认取证，及时为案件补充有力证据，从而形成完整证据链，依法对违法嫌疑人兰某实施了行政拘留的处罚。

(八)把“即时秒杀退票”作为分析线索，从中锁定倒票嫌疑人员

有媒体报道过“秒杀退票”倒票行为，其现场演示为北京西开往武汉的G501次列车，该演示于24日上午9时45分通过互联网随机查找并订购G501次的最后一张车票，3分钟后退票，“即时秒杀”，抢购相同车厢和座位的车票。这种情况理论上可以实现，其前提条件是这一时间段内没有其他旅客抢购车票。春运期间的紧俏车票，退票后被原退票人秒杀的可能性极小。同时，由于铁路售票系统可以设置“退票随机返库功能”，退票将在设定好的随机时间内返入铁路售票系统，也大大降低了“即时秒杀”的概率。针对此种可能存在的倒票方式，我局加大电话订票和网络购票后台数据分析力度，对通过电话和网络成功订票、购票后大量退票的可疑电话号码和网络账户进行24小时监控，及时发现可疑线索，开展精确制导、精确打击。

三、几点启示

前期的打击倒票“猎鹰行动”信息研判工作虽然取得了一些成绩，但在实际工作中发现，信息收集的来源还有扩容的空间，分析研判还有很多可以改善的方式方法。

(一)广辟信息来源是前提

信息研判工作的第一环节在于信息收集，信息收集的来源多少、质量高低、时效快慢直接决定了第二环节即分析研判的效果，以及最终开展打击整治的成绩。两年来的实战成效说明，打赢高技术条件下的“打击倒票”战役，需要大力加强情报信息收集工作，提高从铁路售票数据、网络媒体、日常工作中捕捉信息的能力和水平，密织一张覆盖面广、触角点深、传递顺畅的情报信息网络。我们的实战体会为:一是情报信息网络应包含电话订票信息(已纳入)、网络购票信息(已纳入)、车站窗口和火车票代售点售票信息(未纳入)、互联网检索信息(已纳入)、客票调查信息(已有，未纳入)、旅客投诉建议信息(已有，未纳入)六个方面。其中，旅客投诉建议的信息要包含铁道部公安局、路局春运办接报的投诉建议，以及公安局、处、所指挥中心接报的投诉建议。二是注重信息的时效性。超前、及时的信息会给分析研判和开展打击工作赢得宝贵时间，掌握工作的主动性。相反，贻误了有效信息的采集，不仅会失去信息本身应有价值，更重要的是会给开展打击工作造成被动。三是注重信息收集质量。在信息收集过程中不要刻意追求收集信息的量化指标，信息在于精而不在于多，应当分清主次、轻重，加强信息的提炼和深加工，注重为分析研判提供依据。

(二)提升研判能力是关键

信息研判的第二环节在于分析研判，主要概括为三种思路:频率分析、比较联系和碰撞对比［1］。一是频率分析，将数据库中订购票信息的关键词，如姓名、电话、身份证号等进行多种方式的排序、筛选分析，出现频率越高，可疑性越大。二是比较联系，围绕可疑的电话、网络账户、身份证件号码等项目，将不同渠道、不同时期、不同角度、不同人员搜集的信息集中起来相互对比，以判断情报信息的准确程度，或发现新特点、新动向。三是碰撞对比，将需要关注的重点电话、网络账户、身份证件号码与铁路售票数据、网络数据、日常工作等渠道的信息资源，进行一对一、一对多、多对一或多对多的关联碰撞对比，以满足动态控制、固定证据和精确制导、精确打击的工作需要。

结合频率分析、比较联系和碰撞比对三种及其综合的研判思路，针对目前应用最多的电话订票铁路公安查询系统，建议完善以下三项内容:一是系统自动提示预警功能。即提示每日需要关注的身份证号或订票电话(例如提示条件为与每日订票大于10个不同的车次或订票数量大于30张等信息相关联的身份证号或订票电话)，并新增添一个选项列出所有已关注的身份证号及订票电话。二是扩大查询功能。在订票系统中加入按代售点及售票窗口代号或名称查询的功能，并在查询后可显示出票时间、出票总数、具体车次出票数、购票人信息等。同时，增加模糊查询选项。三是在显示的电话号码中显示电话号码归属地，或者可以按铁路办事处管辖区域直接查询，如按天津办事处、天津公安处管辖区域查询排序。

(三)建立综合数据查询比对平台是保障

建立实名制售票综合数据库，应包含网络售票、电话订票和窗口、代售点售票等所有购票人员和乘车旅客详细信息。通过网络平台自动与公安部数据库中的“黑名单”比对，包括在逃人员、失踪人员、吸毒人员等数据，实现有针对性的抓捕，进一步提高公安机关联合整治、联合打击工作效率。

(四)五个抓手推动信息研判是基础

一是信息研判必须有统筹规划。如果缺乏统筹规划，很容易导致参与部门过多或过少、形成信息孤岛、事倍功半等问题。“预则立，不预则废”。主要领导有必要制定以分析研判为主导的打击倒票新模式。二是信息研判必须有保障机制。信息研判涉及网监、技侦、治安、刑侦诸多警种，相应的保障机制是决定分析研判质量高低的一个重要因素。要充分发挥信息研判的重要作用，就要进行规范化建设，建立健全有责任、有激励、有约束的制度体系，用科学的管理、完善的机制来规范和保障信息研判工作的开展。三是信息研判必须以业务部门为主导。信息研判的最终目的是指导打击倒票行为，这就意味着要以治安、刑侦等业务部门为主导，由网监、技侦等技术部门提供技术支持和服务。信息研判指挥部应以业务部门为主或设立于业务部门，同时，选拔有责任心、协调能力强的干警开展工作。今后，随着信息来源渠道增多，要想实现海量信息的整合、共享，就必须明确主次、分工和职责。四是信息研判必须有人才支撑。信息研判是一项主、客观相结合的工作，分析研判人员的知识储备、专业技术能力和敬业精神直接决定了发现信息的精确性。要加强信息研判专业人员的选拔和培养，加强信息研判项目的科学建设，培养一批懂业务、高素质、复合型的分析研判专业人才。五是信息研判必须加强日常管理。信息研判指导打击倒票的重要作用不仅仅体现在春运、暑运和小长假等车票紧俏时期，通过破获案件的情况分析，我们发现不少职业倒票人员均是在日常以“聚沙成堆”的方式积累大量客户群的。因此，打击倒票应适用“破窗理论”，采取“零容忍”的工作模式，而信息研判指导打击倒票的优势正在于此，无论车站广场有没有票贩子，只要他们在实名制措施下订票、购票，信息研判指挥部就会将他们深挖出来，让他们显露原形。

四、经验总结

通过信息研判机制的有效运行可以建立起一整套科学严谨的研判方法和规范有序的运作流程，不仅有助于提高情报信息主导决策、引领实战的水平，而且克服了传统的打击倒票坐等报案、蹲点守候等按部就班的被动工作模式的不足，特别是避免和减少了“钓鱼”执法、乱扣大份票等不当执法行为。可以说，通过信息研判指导打击倒票，是海选线索、重点研判、深度调查、固定证据、循线追踪、精确打击等侦查破案措施的集中体现，也是检验铁路公安民警依法办案、规范执法、提高效率的试金石，同时，也为铁路公安机关利用常规技术手段打击违法犯罪开启了一扇大门。

我局对打击倒票“猎鹰行动”信息研判的总结主要包括三点。一是明确打击倒票信息研判的概念。在火车票实名制的前提下，利用电话订票、网络购票等后台数据分析，通过对大量零散、孤立的订票信息进行汇总整合，围绕人员、车票、发展趋势和互联网信息等主线进行深入关联碰撞和分析研究，通过精确客票调查获取倒票信息，固定倒票证据，实现精确制导、精确打击的办案过程即为打击倒票信息研判的内涵。二是打击倒票信息研判的必要性。在当前社会互联网、手机、电话等媒介信息传播迅速、覆盖面广的背景下，铁路售票制度的改革创新和开放度、透明度也不断加大，铁路公安机关主动适应社会和铁路主业现代化、动态化、信息化发展的客观要求，下好先手棋、打好主动仗，已经成为迫切需要研究和解决的一个重要课题。因此，通过提高情报信息收集和分析研判能力，最大限度地发挥信息分析效益，是提升铁路公安机关维护辖区稳定、驾驭铁路治安管理局势能力的重要途径。三是打击倒票信息研判的工作重点。信息研判主要包括信息收集和分析研判两项工作。收集情报信息是“1+1=2”的过程，情报越多则信息量就越大;分析研判是“1 +1＞2”的过程，研判越精细则指导实战的效果就越好。虽然我局在信息研判方面做了一些积极有益的探索，积累了一定的工作经验，但是由于供求矛盾尚未缓解，票贩子不可能从根本上杜绝，寻求新的破解倒票之策仍将是一项长期任务。在今后的工作中，我们将按照“善于洞察事物，潜心思考问题，科学谋划工作，积极推进发展”要求，积极探索新举措、新方法、新对策，认真研究新时期票贩子的活动规律和倒票手法，不断总结完善研判体系，最大限度地解决倒票问题，维护广大乘客利益。

责任编辑:贾永生

The Practice and Reflections on Combating Ticket Scalping under the Real Name System

Qiao Sixue
(Beijing Railway Public Security Bureau，Beijing 100006，China)

After a series of measures convenient for the people had been carried out on railway，including the real name system of train ticket，booking tickets by phone，buying tickets on Internet，etc.，ticket scalpers began to scalp tickets in more hidden ways，such as the booking call 95105105 and the Web site 12306.In the battle“Falcon－2013”against ticket scalping，Beijing Railway Public Security Bureau completely studied and judged information，analyzed the data of booking by phone and buying tickets on Internet，carried out the system of“a case，a file，three forms and a response”，and accurately guided the“falcon”squad in solving a number of cases which scalped tickets with phones or Internet.

the real name system of train ticket;ticket scalping;the study and judgement of information; public security

D631

B

1009－3192(2013)04－0018－05

2013－05－11

乔思学，男，北京铁路公安局办公室副主任科员。