内地青年香港洗钱131亿

一名22岁的内地计算机店店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内洗黑钱多达131亿港元，平均每天5000万港元。8日案件开审，被告在香港高等法院否认洗黑钱罪。据香港新闻网8日报道，控方透露，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务，也无缴税记录，被告是公司唯一董事及股东。其后，他在一家银行开设公司及个人户口，同年9月先将260万港元存入公司户口，金额不断递增，有支票、现金及通过互联网转账，到2010年4月，被告存款次数多达4800次，转账达3500次，且曾经将4项大笔款额从公司户口转至个人户口，用于买卖股票。警方后来收到线报，展开调查，并冻结被告的账户。对于数额如此之大的洗钱案，香港中文大学市场学系一名教授表示，内地有一些人把从不法途径获得的资金，透过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。香港也时常发现涉嫌洗钱的案件，主要是因为香港外汇没管制，资金流动大，进进出出不容易被察觉，许多洗黑钱的人正是看中这一点。该教授估计，被告年纪轻轻，很可能只是一个中间人，案件背后可能涉及更多的人甚至企业。有执业大律师表示，洗黑钱如果涉及金额巨大，一旦罪名成立，监禁年期将从重发落。▲（韩 香）