反洗钱的国际经验与中国的对策

何　靖　杨胜刚　吴志明

摘要：洗钱犯罪活动的日益复杂，对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制；其次以美国作为发达国家的典型，介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系；然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较，归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后，结合中国目前反洗钱工作的现状，对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。

关键词：反洗钱；国际组织；发达国家；转轨国家；中国

中图分类号：DF438

文献标识码：A

文章编号：1003—7217(2004)05—0119—06