第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会获奖名单及公司治理概况

徐工机械

徐工机械加强子公司董事会建设运行管理，做到子公司董事会应建尽建，配齐董事会成员，完善子公司章程。指导子公司设立兼职董事会秘书，落实子公司公司治理责任，建立、健全子公司治理材料备案体系。持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，致力于建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。不断深化改革，优化股权结构，夯实公司治理机制的“经济基础”。通过原控股股东混改和公司重大资产重组，进一步优化了公司股权结构，降低了控股股东持股比例，形成了科学合理、相互制衡的多元股权结构，提高了公司中小股东话语权，激发了中小股东参与公司治理的积极性。

中联重科

中联重科董事会是投资者意志表达和决策的平台。不同性质的资本均以董事会为平台，按股权比例表决，实现了同股同权。整体上市、资本国际化，形成了健康均衡的股权结构，并确保股东利益的一致性。中联重科是整体上市，合理分散且相对均衡的股权结构，一方面有利于凝聚股东一致的利益目标，另一方面也有利于董事的选聘公平。此外，作为战略投资者代表的外部董事，在公司的战略规划、重大投资决策及国内外并购等方面提供了大量建设性的建议及身体力行、卓有成效的支持。

中航沈飞

中航沈飞结合业务特点和工作实际，将党委“把方向、管大局、保落实”写入公司章程，全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，实现党的领导与公司治理同频共振。自实施重大资产重组以来，公司董事会借助资本市场赋能企业价值实现，在军工总装上市公司中首次实施限制性股权激励计划，实现核心骨干人才与企业“贴身经营”。截至目前，董事会已推动实施两期股权激励计划，涉及公司董事、高管及对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干300余人，持续激发广大职工积极性、主动性和创造性，不断释放企业发展新活力。

海尔智家

海尔智家董事会作为公司前行方向的领航者，始终以打造“卓越董事会”为方向，充分把握战略定位，推动公司成为全球大家电行业和智慧家庭解决方案的引领者。海尔智家董事会下属ESG委员会负责审核董事会多元化政策的有效性及执行情况，每年定期开展多元化评估。海尔智家将ESG视为企业战略的重要组成部分，从理念引领到组织架构，从顶层设计到落地实施，连续10多年发布ESG报告或者社会责任报告，在推进绿色低碳未来、促进多元融合、践行责任采购、回馈社会价值，以及促进可持续治理等方面勇当ESG实践的先行者。

中国核电

中国核电董事会致力于制定全面且具有前瞻性的战略规划，精心筹划公司“十四五”战略部署，全程督促其落实落地。公司在董事会领导下不断探索、勇于实践，取得了一系列显著的成果，并持续寻求高质量发展新路径。在全面深化改革道路上，公司高度重视企业文化建设和人才培养，努力营造良好的工作氛围和创新环境，激发员工的创造力和工作热情。公司始终将安全放在首位，确保生产经营活动在安全高效的前提下进行。面对生产经营中的重点与难点问题，董事会展现出坚定的决心与高效的行动力，推动了问题的有效解决，保障了公司的持续稳定发展。

五粮液

五粮液努力以一域之力为全局添彩，经营业绩稳步增长、品牌价值持续提升、浓香型龙头企业的行业地位进一步巩固、投资者回馈持续加大，同时持续优化公司治理体系，坚持科学审慎决策。董事会每年定期对下属子公司董事会规范运作进行考核，严格审查制度建设、运营及重要事项的合规性，及时梳理存在的问题并逐一督促子公司进行改进，防止子公司出现管控不全面、不到位的状况。持续对标“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”世界一流企业建设标准，全力打基础、强动能，积势蓄力、应势而上，坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，酒业主业高质量发展实现新成效。

天齐锂业

天齐锂业董事会以追求高效卓越为目标，通过合规有效的运作，不断完善治理结构、提升发展质量，以最佳企业管治实践引领公司积极应对挑战、勇毅前行。公司持续规范和完善制度体系建设，保障董事会依法合规运行，努力通过良好的“三会”治理及境内外子公司管控、准确及时的信息披露、完善的投资者交流体系建设，在致力于为客户、员工、股东和社会创造独特价值的同时，不断推动自身及行业的高质量与可持续发展。

中国平安

中国平安董事会及管理层构建了以"价值最大化"为核心理念的新价值文化体系。平安的“价值”不仅体现为财务成果，而且是坚持道德价值与商业价值、长期价值与短期价值、公司价值与个人价值的辩证统一。目前平安正持续深化"综合金融+医疗养老"双轮并行、科技驱动战略，致力于为2.36亿个人客户提供最专业的金融、医疗及养老服务。聚焦国际化标准、本土化优势，公司董事会倾力打造了特色治理体系，推动公司的战略布局和科学决策，维护股东的合法权益，并积极履行企业社会责任，践行高质量、可持续发展，为客户、员工、股东、社会创造最大价值，成为受人尊敬的企业之一。

一汽解放

一汽解放在持续深化董事会建设与规范运作的基础上，继续加强公司及子公司董事会建设。公司指导下属3家子公司完成董事会建设，并指导3家子公司建立董事会议事规则、董事会授权管理办法（试行）、董事会会议管理办法（试行）等配套制度，支撑子公司董事会合规高效运行。针对子企业董事会建设开展自查，督导子企业董事会规范运行。完善董事会制度建设，强化董事履职支撑，在合规高效运作董事会的基础上进一步提高董事会决策的效率与质量，为董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用提供有力支撑。

京东方A

京东方A健全董事会职权，精准落实治理职权，优化内部管理制度，推动公司治理高质量发展。公司严格按照法律法规、规范性文件，健全内部控制制度，并根据上位法的修订及公司战略发展的需要适时更新完善，提升公司治理水平，重大对外投资项目严格按照股东大会对董事会及执行委员会的授权推进项目建设。董事会各专门委员会相互协作、高效配合，为董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用发挥起到关键作用。董事会建立健全向经理层授权管理制度，充分发挥经理层经营管理作用。

海信家电

海信家电坚定推进全球化战略，坚持长期能力建设，加速数字化转型，发展绿色低碳产业，以用户为中心，不断升级场景化和全链路运营，实现业绩突破，连续两年实现营收、利润强劲双增长。公司董事会不断夯实治理基础，提升履职成效，落地首单股权激励并推出二期员工持股计划滚动方案，稳步回购增强资本市场信心，引领以数字化、智能化、绿色化为核心的先进制造，推进ESG进程，提升社会责任，高度重视提升股东回报。董事会一系列卓有成效的工作，推动公司市值与价值创造同频共振、共创辉煌。

中国船舶

作为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司，中国船舶董事会按照贯彻落实坚持“两个一以贯之”要求，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，强化党建引领保障，加强董事会建设，提高企业核心竞争力和增强上市公司核心功能，着力提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。中国船舶董事会全面把握船舶行业发展规律和控股型上市公司实际，构建起高效完善的中国特色现代企业治理体系，以高质量董事会建设引领公司高质量发展，在船舶行业和资本市场奠定了牢固的市场影响力。

中材国际

中材国际积极探索打造中国特色治理体系，持续完善“1+N”治理制度体系，完善权责体系，创新实施外部董事联合工作机制，打造权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系。全面推进市场化机制改革，100%推行任期制和契约化，新增及空缺岗位100%实现竞聘上岗，构建上市公司—所属企业—工程项目的全方位、全贯通的中长期激励架构。上市公司层面先后推出股票期权和限制性股票，持续巩固改革成果，创新改革措施，聚焦体制机制和功能使命，聚焦提高核心竞争力和增强核心功能，以高质量改革赋能公司高质量发展，积极建设成为“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的材料工业世界一流服务商。

中远海控

中远海控对组织架构进行优化，通过设立企业流程资讯部，进一步构建适应数字化供应链发展的高效业务流程，为公司全链业务的标准化、数字化、可视化提供有力保障。公司将对绿色环保的追求融入顶层设计，明确将环保与公司治理相结合，设立环保目标，建立完善的气候风险治理架构，并将其纳入公司风险管理体系。公司通过落实保供稳链、深化客户合作、完善全球布局、强化数智赋能、推动低碳转型、落实成本管控等具体经营举措，持续构建和完善全球化、数字化的集装箱供应链服务体系，担当起世界贸易的重要一环，为全球供应链的稳定保驾护航。

苏美达

苏美达致力于打造“学习研究型、科学决策型”董事会，持续擦亮公司董事会建设品牌。坚持走深走实，不断夯实公司治理基础，持续推动党的领导融入公司治理，深度厘清各治理主体权责边界。董事会积极“走进来”调查研究、“走出去”学习交流，以学习研究促科学决策。打造“独立董事大讲堂”等公司治理品牌活动，拓宽独立董事履职方式。指导子公司完善治理架构、建立审计委员会，不断完善公司治理；定期开展子公司治理评价，以评促建，着力提高子公司治理水平。

长电科技

长电科技董事会和管理层坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，根据公司法等法律法规修订情况，结合行业特征及公司实际情况，持续梳理和完善公司内控流程和相关制度，并对内控执行情况进行检查和监督，为企业经营管理的合法合规及高质量发展提供了保障。公司积极落实科学、规范、高效的投资者关系管理工作机制，平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司倡导各地员工以力所能及的方式为有困难的群众排忧解难，在公司上下形成浓厚的公益氛围，以赤诚之心回报社会，与当地居民共助社会向前发展。

工商银行

工商银行董事会以“持续探索完善中国特色现代金融企业公司治理模式”为中心，持续优化公司治理体制机制，促进全行改革发展、创新转型和战略落地。董事会充分发挥其在治理架构中“定战略、作决策、防风险”的作用，认真落实金融工作三大任务，围绕国家战略和中心工作，加强战略谋划和执行监督，推动全行紧密围绕战略决策，稳步推进经营管理，为开创做强、做优、做大、高质量发展新局面提供全方位战略指引。公司通过优化董事意见、董事会决策落实管理机制，进一步强化董事会决议和董事建设性意见落实督导，完成“数字董事会智能办公平台”项目上线，实现议题“全生命周期”可视化闭环管理和董事“一站式”全流程高效履职。

雅戈尔

雅戈尔董事会以“开拓与稳健并重”为原则，把握优化资产配置的方向，为时尚产业的扬帆起航做好流动性平衡和资金统筹规划。公司主动调整产业发展方向和总体经营目标，加强规划的落地和战略指导意义，董事会推动第6个五年规划的修订工作，要求更加聚焦核心主业、核心方向，提升产业投资，收缩房产投入，优化文旅产业，退出康养产业；进一步明确时尚产业的发展方向和重点：存量部分做大，做强核心品牌，稳住基本盘，同时积极推进多品牌独立运营；增量部分关注时尚领域、供应链上下游等战略投资并购机会，完善时尚产业的品牌矩阵和产业链布局。

中国电建

中国电建立足大基建，聚焦“水、能、砂、城、数”核心主业，集成“投建营”一体化，推进全球化发展，可在工程领域为全球客户提供投融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营等全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案。紧紧围绕服务国家“双碳”目标和新时代生态文明建设需要，超前系统谋划，主动创新变革，着力转型升级，公司全球竞争力显著提升，主要经营发展指标持续稳步增长，国有资本保值增值成效明显，既定改革任务目标全面完成，改革促经营、提质量、增效益作用凸显。

兖矿能源

兖矿能源董事会始终注重独立董事的独特作用发挥，尤其在公司治理、关联交易、重大事项审核、中小股东利益保护、ESG建设等关键领域、关键环节和重要议题方面，取得了突出成效。公司在总结该等经验的基础上，进一步创新性地延展至权属公司董事会建设，58家应建董事会企业全面落实外部董事占多数，同时在制度体系、机构设置、评价考核等方面推行标准化建设，较好实现全方位全链条的规范运行。公司始终坚持“股东至上、价值共享”理念，分红比例达到净利润的70%，分红总额达到213亿元，真正践行了与股东美美与共。