湖北警方攻坚克难破获多起“洗钱”案

湖北黄石阳新警方历时3 个多月，一举捣毁11 个“洗钱”团伙，查扣冻结涉案资金达8700 余万元。江陵警方历时半年，辗转多地，抓获“洗钱”案犯罪嫌疑人17 名。

黄石警方捣毁11 个“洗钱”团伙

7 月31 日，湖北黄石阳新警方对外通报，通过专案攻坚，经过3 个多月的缜密侦查，抽调精干警力，分成8 个行动组，辗转全国8 个省份13 个城市，一体化作战，成功攻破“4·22”特大跨境网络赌博案，一举抓获国内涉案人员72 名，扣押涉案电脑主机、U 盾、合同等若干，捣毁“洗钱”团伙11 个，累计依法查扣冻结核定涉案资金8700 余万元，该案涉案资金流水达18 亿余元。

空壳公司牵出大链条

2021 年6 月底，阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息，辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。

警方通过侦查发现，马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来，其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021 年初，两人分别作为法定代表人和股东，相继注册8 家空壳公司。

2021 年9 月底，阳新警方以涉嫌非法经营立案侦查，并以此为突破口，紧锣密鼓展开了侦调工作。

为进一步查明该案各嫌疑人的具体犯罪事实，收集完整的证据链，确保精准打击到位，经该局党委研究成立专班先行侦查。

2021 年12 月底，通过缜密的前期工作，侦查专班逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条——以马某的堂哥马某某为核心全盘操控，马某负责经营运作，伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

为全链条打击该黑色产业链，今年4 月22日，阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场罪进行立案，并成立了“4·22”专案组，在省公安厅和黄石市局相关部门的大力支持下，有序推进专案侦办工作。

首轮收网捣毁5 窝点

今年4 月底，专案组在进一步深入分析及缜密侦查有关资金流、信息流等“走向”渠道后，逐渐掌握了一条完整的犯罪生态链，对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化，并确定了分布驻扎于武汉市内的5 个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。

在掌握该团伙的大量犯罪事实后，5 月中旬起，专案组陆续进驻武汉市。经深入攻坚，摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后，抓捕时机趋向成熟之际，阳新警方组建7 个抓捕打击组，兵分多路，分头出击，秘密铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动。

5 月18 日15 时许起，根据统一行动指令，专案组开展首轮集中收网行动，齐剿5 个窝点，共抓犯罪嫌疑人马某、马某某等23 人，刑事拘留12 人，冻结涉案资金、资产2000 余万元。

精准出击擒获大团伙

随着案件取得重大突破，专案组乘势而上，通过各种重要信息资源的支撑，深入展开分析研判工作，最终确定这是一个为境外诈骗犯罪集团提供便利的庞大体系，犯罪手段隐蔽、涉及区域广、涉案人数多、网络信息庞杂等特点，不仅侦查工作难度大，而且社会危害性巨大。

经过连续数月的艰辛经营，专案组先后辗转全国多省市进行调查取证。通过落地核查，逐步对该赌博平台的组织架构和骨干人员情况进一步明晰。

为确保精准打击，抓捕顺利收官，针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际，阳新警方从全局各警种部门抽调精干警力，分成8 个行动组，由党委班子成员分别带队行动，并提前制定严密的抓捕方案。

7 月28 日，由8 名局领导分别带队奔赴全国8省13 个地市区，所有警力于当晚集结到位，为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。

7 月29 上午，各地的行动组同步开展抓捕行动，一举抓获涉案嫌疑人72 人，摧毁“洗钱”团伙11 个。

据专案组民警介绍，这11 个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司，为牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所从事的是为网上洗钱犯罪活动对接报务，仍向铤而走险赚取高额抽成。有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑事拘留。

江陵警方侦破跨境网络赌博“洗钱”案

8 月30 日，江陵警方通报，该局经6 个月的缜密侦查，一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17 名，扣押作案手机21 部，作案银行卡和电脑若干，涉案资金流水达8000 余万元。

今年2 月，江陵县公安局接到上级公安机关“断卡”线索后，迅速组建专班对线索进行核查处置。经核查研判，民警发现熊河镇李某、张某2 人名下的多张银行卡资金异常，每天有大量钱款进出，这引起了民警的怀疑。民警遂将2 人传唤至派出所调查。经查，犯罪嫌疑人李某和张某长期将自己名下的银行卡提供给“上线”邹某从事“洗钱”活动。根据线索，专班民警顺藤摸瓜，将邹某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人邹某交代，长期以来，自己倚仗周围的亲戚、朋友、熟人的信任，通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，然后将这些银行卡提供给境外网络赌博团伙，帮助他们“洗钱”，从中牟利。专班民警依托“情指勤舆”一体化合成作战中心对资金流和信息流进行深度研判，发现邹某的“上线”马某在境外从事跨境网络赌博活动。

专班民警进一步侦查发现，2021 年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，从事非法“洗钱”活动，两人在全国各地招募成员，形成利益团伙。团伙中，以马某和邹某为首，成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。每成功“洗白”一笔赌资，马某就按资金的10% 给邹某提成，再由邹某给团伙中的其他成员“发工资”。

2022 年8 月，专班民警通过深入研判，掌握了该团伙成员藏匿的地点，主要分布在广东、湖北、江苏、湖北4 个省份。为避免打草惊蛇，江陵县公安局抽调精干力量，于8 月上旬分赴4 省开展集中统一抓捕行动，一举打掉了以马某、邹某为首的跨境网络赌博“洗钱”团伙。