“歼击22”专项行动突出战役攻坚 深化集群打击 今年已侦办重大洗钱和地下钱庄案件2164起

今年以来，全国公安机关紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，突出战役攻坚、深化集群打击，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。

截至10 月中旬，共立案侦办重大洗钱和地下钱庄案件2164 起，与2021 年同期相比增长104%；部署对285 个重大跨境地下钱庄网络开展集群打击，连续破获一批重大案件，斩断一批为电信诈骗、跨境赌博、金融诈骗、贪污腐败等突出犯罪转移赃款的非法资金通道，切实维护了国家政治安全、经济安全。

各地公安机关将打击涉赌涉诈地下钱庄列为专项行动工作重点，对上下游关联犯罪开展全链条打击。辽宁阜新公安机关从一起非法经营案入手，循线深挖发现了一个涉及20 余个省市的犯罪网络。“百日行动”期间，公安部组织开展集中收网，破获涉赌涉诈地下钱庄案件60 余起，抓获犯罪嫌疑人132 名。

各地公安机关紧盯利用虚拟货币、非法支付平台洗钱新型犯罪手法，密切协同人民银行、外汇管理等部门深挖细查，开展严厉打击。安徽滁州公安机关联合人民银行与有关部门的密切协作，强化源头治理，切实防范化解重大金融风险，更加有力地服务于维护国家安全工作全局。

联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，今年初，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024 年）》，决定于2022 年1 月至2024 年12 月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各有关部门认真履职，密切配合，预防和打击洗钱及相关违法犯罪取得积极进展，反洗钱主管部门和各金融监督管理部门指导反洗钱义务机构强化风险为本的意识，各级监察、司法、侦查机关以及行业主管部门对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等追究刑事责任。

当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024 年）》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任，结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。