浅析关于经济犯罪侦查中诱惑侦查的司法应用

谢维松

摘  要：在经济犯罪侦查中诱惑侦查属于刑事侦查的范畴中，将侦查智慧和方法进行了相互的融合，被广泛地用于当前大多数的侦查案件中。对于我国大多数的犯罪侦查来说，对于诱惑侦查缺乏完善的法律支撑，但是为了对犯罪行为进行严厉的惩罚以及打击，相关管理部门需要加强对这一问题的重视程度，对经济犯罪侦查中诱惑侦查的行为进行深入的分析和研究，从而提高经济犯罪侦查的水平和质量。

关键词：经济犯罪  侦查  诱惑侦查  司法

中图分类号：D918                            文献标识码：A文章编号：1672-3791（2021）02（b）-0212-03

On the Judicial Application of Temptation Investigation in Economic Crime Investigation

XIE Weisong

（Department of Investigation， Beijing Police Academy， Beijing， 102200  China）

Abstract： In the economic crime investigation， temptation investigation belongs to the category of criminal investigation， the wisdom of investigation and the method of mutual integration is widely used in most of the current investigation cases. For most of the criminal investigation in our country， the lack of perfect legal support is common of temptation investigation.However， in order to severely punish and crack down on criminal acts， the relevant management departments need to strengthen their attention to this issue and conduct in-depth analysis and research on the behavior of temptation in economic crime investigations so as to improve the level and quality of economic crime investigations.

Key Words： Economic crime; Investigation; Temptation investigation; Justice

诱惑侦查虽然在经济犯罪侦查中占据了重要的影响地位，并且也可以在实际中发挥其应有的价值和效果，但是在实际实施的过程中还存在着诸多的问题急需解决，假如相关管理人员并没有加强对质疑问题重视程度的话，那么很容易导致侦查人员出现引诱犯罪的嫌疑，对于侦查机关的侦查人员来说，需要加强对诱惑侦查了解以及解读，从实际入手，提高诱惑侦查的针对性和有效性，从而维护公民的合法权益，促进社会的和谐安定[1]。

1  在经济犯罪侦查中运用诱惑侦查的作用分析

1.1 有助于维护社会的安定

在经济犯罪侦查中，利用诱惑侦查的手段有助于维护社会的安定。随着近几年来我国经济犯罪的数量逐渐朝着多样性和上升性的方向而发展，对于犯罪手法来说是多种多样的，不仅会造成国家或者是个人的经济损失，还严重影响了我国社会的安定，在这一背景下需要相关管理人员及时地对经济犯罪案件进行有效侦破，对犯罪行为进行全面的打击和严厉的惩罚。所以在实际工作的过程中，要充分发挥诱惑侦查手段的优势，引蛇出洞，将犯罪分子抓获，对经济犯罪行为进行有效打击以及管理，使得我国社会的安定性能够得到有效保障。

1.2 有助于弥补刑事技术手段的不足之处

随着我国当前社会经济和科学技术的不断发展，对于刑事技术来说是不断完善和优化的，这在一定程度上虽然提高了我國侦查的手段。但是从反向来看，一些犯罪分子在进行经济犯罪的过程中，也运用了当前先进的科学技术水平来从事一些非法的经济行为，再加上一些犯罪分子对于反侦查能力是不断增强的，这就很容易导致在实际中一些犯罪人员运用高超的技术手段，增强了经济犯罪隐蔽性的特征，这给实际的侦查带来了诸多的影响。因此，为了使相关工作人员较短时内找到经济犯罪的线索以及证据，降低经济犯罪侦查的难度，相关工作人员需要充分发挥诱惑侦查的优势以及作用，加强对经济犯罪的打击力度，从而使得我国国家和公民的权益能够得到有效保护。因此，相关工作人员在进行经济犯罪侦查时，要充分利用诱惑侦查的手段，从而有效地弥补在刑事技术应用过程中的缺陷之处，提高经济犯罪侦查的水平和质量[2]。

1.3 是侦破特殊经济犯罪的重要手段

相关工作人员在进行经济犯罪侦查的过程中，整个工作过程属于被动型的侦查，但是对于一些特殊性的经济犯罪来说，假如仍然运用这一侦查手段的话，那么最终的经济犯罪侦查效果和水平无法得到有效提高。为了解决这一问题，在实际工作的过程中，一些工作人员运用了诱惑侦查的方法来提高经济犯罪侦查的效率以及质量。在传统经济犯罪侦查过程中，往往只是靠一些群众的检举来获取相对来说较为精准性的侦破信息，但是对于侦破程序和侦破渠道来说是被动启动的，由于我国经济犯罪的类型具有多样化和复杂性的特征，再加上隐蔽性特点是比较强的，假如在实际经济犯罪案件中，双方都涉及了一些非法的经济行为，并不具备非常明显的对抗关系，这就使得一些工作人员在进行经济犯罪侦查的过程中很难找到案件的突破点以及重点，在这一背景影响下，相关工作人员要探索出一条新的工作方案和侦查方案来应对这一问题[3]。

1.4 降低了侦查的成本

随着我国当前市场经济的不断发展，任何经济活动在实际实施的过程中开始加强了对效益和效率的重视程度，对于经济犯罪侦查案件来说，也是同样的道理。这主要是由于随着我国经济犯罪案件的类型逐渐朝着多样化和复杂性的方向发展，再加上传统的侦查模式是相对来说较为被动的，这就很容易在实际工作的过程中，很少对侦查的效益和重点进行有效关注，这种传统的侦查模式，已经无法满足当前时代发展方向和发展要求了，一些经济分子在实施犯罪之后，马上会逃离其他区域或者是国外，这在一定程度上不仅会给实际的经济犯罪侦查工作带来了诸多的难度，还在一定程度上增加了侦查工作所投入的成本，再加上一些特殊的经济犯罪案件复杂程度比较高，这在一定程度上使得侦查的时间延长，不仅降低了侦查的效率，还增加了侦查的成本。所以在这一背景影响下，为了降低在侦查方面的成本投入，一些公安机关运用了诱惑侦查的方法，更加主动地来开展日常的工作，提前性地进入到一些非法经济案件中，从而使得侦查的效率能够得到有效提高，在一定程度上也降低了在侦查方面所投入的成本，从而使得实际工作效率和质量能够得到有效提高。

2  浅经济犯罪侦查中诱惑侦查的司法应用

2.1 案例分析

在2019年经济侦查部门联合侦查了一起通过网络发展会员从事非法产品销售的经济犯罪案件。在实际调查的过程中，某公司从互联网上进行了网站的建设作为主要的销售平台，销售了多种违法的产品，获取非法的经济效益，这一公司在发展的过程中制定了产品购买的规则，客户需要购买一套产品，并且需要将最终购买的钱款打入到指定的账户中，可以成为公司的会员，如果会员推荐了其他消费者加入到会员群体中的话，那么公司会按照会员的等级和实际的营业额进行相应的奖励。在对这一案件进行侦查的过程中，相关工作人员加强了对这一公司经济往来和资金运行情况信息的了解，并且派出了侦查人员假冒客户来对公司产品进行购买和销售;之后，又通过特殊的渠道向这一公司推荐了一些假会员，通过不断的努力，这一侦查人员成为了这名公司的高级会员，在高级会员岗位中，侦查人员充分了解这一公司的运作形式和奖金分配等内容，在搜集完完善的犯罪资料之后，侦破了这一案件。

2.2 具体应用

诱惑侦查属于实践性和操作性较强的侦查方法。在我国使用诱惑侦查的实践的来源是比较早的，在唐朝时期请君入瓮属于典型的诱惑侦查的案例，虽然可以维护住统治阶级的利益，但是其中所包含的智慧在当前诱惑侦查工作中仍然是值得借鉴的。在今天诱惑侦查已经被广泛地用于各种经济犯罪案件侦查工作中，比如诱惑犯罪和贷款诈骗等，有助于提高经济犯罪侦查的水平以及质量[4]。通过诱惑侦查效果来看，对于侦查案件来说，需要结合诱惑侦查的特点进行合理的应用以及设计，从而使得侦查的效果和水平能够得到有效提高，从中可以看出诱惑侦查不仅仅是一种重要的侦破手段，还是一种经济犯罪侦查中的智慧。与此同时，假如诱惑人本身没有犯罪行为，但是由于经不住侦查人员的过分引诱而产生犯罪时，那么在这种情况下会出现犯罪的极端，从中可以看出诱惑侦查既可以加强对经济犯罪案件的效率，但是从侧面来看也可以成为非常诱人的犯罪陷阱，所以在经济犯罪中，需要结合诱惑侦查的特点进行层次性的划分。

首先是提供机会型的诱惑，侦查诱惑人员已经产生了犯罪方面的意图以及意识，并且在实际工作的过程中也产生了一些犯罪的行为，对于侦查人员来说，只是为这一犯罪人员提供实施犯罪的机会，在这种类型的诱惑侦查中，侦查人员的诱惑目标和目的是比较明显的，并且犯罪嫌疑人也存在着较大的犯罪嫌疑，人员的报案这种诱惑的行为只是对犯罪分子犯罪行为的诱惑，并没有诱导犯罪嫌疑人进行犯罪。一些犯罪分子在实际中已经产生了犯罪的意图，并且也实施了一些犯罪行为，侦查人员指示为犯罪人员的犯罪行为提供了一定的环境，更快地抓住犯罪的证据，从而为后续经济案件侦查工作奠定坚实的基础[5]。

其次是犯意誘发型，这种诱惑侦查中，诱惑人员具有犯罪嫌疑，但是这名工作人员并没有一定的犯罪意图和犯罪行为，但是在侦查人员的主动和刺激行为中，使得这名犯罪嫌疑人产生了犯罪的意图，并且在这一基础上开展了相关的经济犯罪行为，在侦查的过程中，侦查工作人员的行为起到重要的引导作用，这和教唆犯罪没有任何的差别，通过一些陷阱来引诱有这一犯罪意图的犯罪嫌疑人来进行犯罪。虽然国民人格自律权不受公共权力的干扰，但是要对公民的人格进行全面的尊重以及保障，所以在进行诱惑侦查时要严厉打击这种类型的侦查，不仅有助于提高经济犯罪侦查的效果，还有注意维护我国社会的安全。

2.3 应用策略

首先，在实际工作的过程中，对于侦查人员来说要具备法律赋予的侦查权力，对于普通公民而言在进行实际工作的过程中，可以对侦查人员起到一个良好的辅助和帮助作用，但是并不能成为侦查的主体，对于诱惑侦查来说也是一种非常公正的法律手段，但是诱惑侦查的特殊性是比较明显的，所以在实际实施的过程中，需要结合案件的类型和特征获得相关部门的审批，侦查人员不得根据案件的进展擅自采取一定的行动，要在上层领导人员的指挥和引导下有序地进行诱惑侦查。

其次，对于诱惑侦查来说要提高自身可行性的特征，诱惑侦查在实际中要具备较强的可操作性，并且被大多数人接受，假如诱惑侦查存在着一些不合理行为的话，并且也会影响社会的公德，那么就不要开展诱惑侦查，要对诱惑侦查的形式和内容进行适当的调整，在确认无误时才可以投入到实际中使用[6]。对于诱惑侦查的启动条件来看，对于重大经济犯罪案件才可以进行诱惑侦查，需要结合案件的特征选择正确的侦查手段。

最后，对于诱惑侦查的时间来说，要结合实际的案件情况和犯罪嫌疑人的活动轨迹来确定诱惑侦查的时间，被侦查人员从犯罪实施到归案之间都可以进行诱惑侦查，另外，在犯罪嫌疑人从犯罪意图产生到放弃之间，也可以进行诱惑侦查，在这两个时间段内，侦查人员要提高自身的工作积极性和工作主动性地进行侦查，这样才可以对合法权益进行有效的保护以及维护，提高诱惑侦查的效果和水平。

3  结语

诱惑侦查在经济犯罪侦查中属于一种特殊的工作手段，一般被广泛应用于重大的经济犯罪案件中，为了使诱惑侦查能够提高经济犯罪侦查的水平以及效果，在实际工作的过程中需要对各种要素进行深入的分析以及研究，明确侦查的主要范围和主要的重点，并且检察机关完善自身的监督机制，对诱惑侦查行为进行有效地管理以及监督，防止出现滥用职权情况的发生。

参考文献

[1] 柴若冰.司法会计在经济犯罪侦查中的法律完善研究[J].法治博览，2018（16）：41-42.

[2] 张丽.大数据技术在经济犯罪侦查中的应用范式研究[J].警学研究，2019（6）：14-15.

[3] 张文.浅谈文件检验技术在经济犯罪侦查中的应用[J].课程教育研究，2018（27）：297-298.

[4] 王浩琦.浅谈诱惑侦查在经济犯罪侦查中的司法应用[J].科技创新导报，2019（3）：136-138.

[5] 梁海鸥.浅谈经济犯罪证据的发现和收集[D].上海复旦大学，2008.

[6] 王震.诱惑侦查制度的价值及其与司法的关系[D].中国政法大学，2007.