泰兴聚力构建非法集资风险防控机制

李双山

预警预防 构建源头治理机制

泰兴市公安局坚持防范在先，主动加强与市金融办、市场监管、税务等部门及街道乡镇协作，全面摸清金融领域有关情况，登记金融企业264家，其中注销、取缔、变更不符合经营条件企业77家，整治超范围经营可能影响金融秩序的企业62家，摸排风险线索1460条。同时，坚持分类管控，按照“一企一策”“一事一档”的要求，区别“红、黄、蓝”风险等级，分类分级制定针对性管控措施和应急处置预案。

另外，他们不断拓展宣传方式，针对涉众经济犯罪的发案特点，开展全民“大警示”，精心制作宣传手册、漫画展板，以巡回展览、进村入户等方式引导群众学习，远离“高额回报”“快速致富”的非法集资；组织全市19家P2P金融企业建工作微信群，以案说法进行法律教育；通过在微博等发布话题、博文的形式，及时转载、发布整治动态，提高群众防范风险意识。今年以来，共发放各类宣传资料5万余份，现场接受群众咨询2000余人次。

联勤联动 构建打击震慑机制

针对非法集资风险，泰兴市公安局大力实施零容忍整治。

該局科学制定专项整治方案，抽调精干警力，会同相关职能部门，组成联合整治工作组，实行集中办公，形成常态化运行模式。近年来，他们协助外省市公安机关对涉及泰州投资受损人员的307起非法集资、传销案件进行了调查。同时，该局注重加强日常巡查监管，对未经批准新设立的涉及投资理财中介机构，发现一家责令关闭一家。

泰兴市公安局还大力开展全链条打击，充分依托技术平台加强情报导侦，完善固定证据，深挖幕后组织，先后立案查处了“宝典财富”“罗兰金都”等一批涉案金额大、影响范围广的跨省市互联网金融非法集资大案。

整治工作中，该局注重组织多部门联动：在内部，由经侦大队牵头，法制、刑侦、网安等部门及各派出所全面参与，明确专人沟通联系，落实侦查办案、追赃挽损等工作，形成全局上下整体联动、聚力攻坚的态势；在外部，主动对接市金融、审计等部门，定期召开部门联席会议，研究会商打击整治措施，推动落实打击整治责任，形成分领域牵头、各部门联动、整体高效运作的工作局面。

聚焦聚力 构建护航发展机制

坚持案件侦办与追赃挽损并重，泰兴市公安局用足用活刑事、民事等手段，第一时间查清资金流向，穷尽办法追缴涉案人员不法得利，防止非法转移，最大限度维护群众合法利益，2018年以来，累计为群众挽回经济损失1.7亿元。

在全面履行打击与预防非法集资风险的同时，泰兴市公安局积极开展“百警进千企”“保品牌、保名牌”等创建活动，探索构建“保姆式”警务新模式，在重点骨干企业设立经侦工作服务站。今年以来，他们走访企业200余家，召开警企座谈会15次，办理涉企犯罪案件12起，为企业挽回经济损失近4亿元。

（原载人民公安报）