关于QQ诈骗案件的研究

郑武军 浙江警察学院

1 引言

随着互联网的飞速发展，信息化时代的到来早已经是不可否认的事实，越来越多的普通人可以享受到计算机的乐趣了，远距离的对话也不再需要借助电话，网络上各种通讯软件层出不穷，免费和方便让这些软件迅速火了起来，那么其中最流行的当属QQ了，可是时间一长，当初坐在电脑前动动手指就可以聊天的工具被一些不法之徒所利用，他们用某些手段通过QQ来窃取别人的信息进行诈骗。网络QQ诈骗正是在此背景下渐渐冒出的一种新类型诈骗手段。此类型案件除与其他网络诈骗共有的涉及地域广泛，作案手段隐蔽，作案手法高超，作案后侦破难度大，证据收集困难，作案团伙化等特点外，其所特有的特质并不是利用“中奖”“投资小收益大”等利益引诱爱贪小便宜的受害者上当，而是利用受害者的亲情、友情、爱情来骗取他们的钱，与传统的诈骗手段相比更有隐蔽性，因此受害人更容易上当受骗。

2 QQ诈骗案件作案手段

不法分子们利用QQ诈骗了这么多年，诈骗手段也逐渐模式化，总结起来QQ诈骗进行的手段大致来说可以归纳为以下这么几步。

2.1 作案人需要的是准备好作案工具。

一台作案专用的计算机当然是必须的，还有不是自己身份证办理的宽带和多张银行卡，这样做为的就是在公安机关查找出作案地点的网络IP地址和取钱的银行卡号时，不会追查到自己的身上。然后需要的就是盗号用的木马程序或者钓鱼网站空间，这样的程序往往编写代码的难度较大，所以犯罪嫌疑人一般情况下都是向他人购买，拥有了这些那犯罪嫌人就可以进行下一步了。

2.2 作案人要寻找作案对象的QQ号码并进行盗取。

因为QQ号码基数比较大，使用者的年龄段的分布也相对较大，所以犯罪嫌疑人要对号码进行一定条件的筛选再自己去添加，通常来说犯罪嫌疑人是重点选择那些出国留学的人，因为这些人在不同的时区里接不到亲戚朋友电话的可能性比较大。还有的是犯罪嫌疑人可以直接从他人手中买到已经有大量作案对象的QQ号码，大大节省了一些时间。很快犯罪嫌疑人就可以采取放置木马程序或者通过钓鱼网站的方式盗号。前者往往是伪装成异性，引诱那些渴望爱情的人来进行聊天，然后就将木马程序以照片的形式或者文件发给受害人，等他们下载后就可以进行账号的窃取。后者主要就是以空间里有私密的照片等为由让受害者点开钓鱼网站的链接，然后弹出让受害者登录QQ的界面，这样就成功窃取了账号密码。

2.3 作案人要确定好具体的作案对象并实施诈骗。

在成功窃取账号后犯罪嫌疑人就要潜伏在对方QQ一段时间，在初步掌握与QQ好友中某特定人的具体社会关系后，便要仔细观察双方之间的日常交流、生活细节等，确定对象后就可以根据实际情况制定出一套诈骗计划。接下来犯罪嫌疑人就依据事先的调查编出一个合情合理的说辞，让对方不得不相信，如果对方要求语音可以以耳麦损坏为由拒绝，当然受害人也可以打电话确认，此时就可以用一些软件对被盗QQ号的主人进行短信轰炸迫使他关机，这样的话诈骗的成功率就会大大提升，然后犯罪嫌疑人就是等待被害人汇钱了。

2.4 作案人进行转移账款和分赃潜伏。

成功诈骗后犯罪嫌疑人将钱分散开来，转到几十个账户内，然后召集事先就找好的取钱人，在诈骗成功后的短短几十分钟内将钱取走，此外犯罪嫌疑人也可以用网络虚拟的财物进行套现。当这些钱到手后犯罪嫌疑人就会将作案有关的工具进行废弃和销毁，潜伏一段时间后再用以上的手段或者更高明的手段进行下一次的诈骗。

3 QQ诈骗案件侦破难点

网络QQ诈骗作为一种新型的诈骗方式，很多侦查的难关都未被攻破，仔细分析一下发现存在以下难点。

3.1 缺乏被害人的指证。

因为案件性质比较特殊，犯罪嫌疑人往往都不需要与被害人直接接触就可以完成诈骗，这样的话没有被害人的指认，对办案机关接下来的案件侦查和犯罪嫌疑人的锁定都大大加大了难度。

3.2 涉案范围广，难以取证。

因为是网络诈骗只要有电脑有网都可以进行，不管作案人在什么地方，也不管受害人身处何地，只要你生活在这个社会中那么你就有可能成为作案对象，所以说各个地区的办案机关很难对此类案件达成协作，对取证工作来说就十分困难。

3.3 作案流动性大，导致追踪困难。

此类案件与游击战有着异曲同工之处，在某个地方落脚了，就在这里作案一起，然后转移阵地，等风头过了再出来作案，所以办案机关很难对某一团伙进行追查。

3.4 诈骗金额难以查实。

因为是团伙作案，人员众多，诈骗环节又多样化，分赃时每个人都会分到一部分，所以办案机关很难对具体的诈骗金额进行统计，这样的话直接影响的就是最终的定量罪行。

4 针对QQ诈骗案件的对策

网络QQ诈骗虽然破获难度较大，但是我们可以从之前的案件中找出共通点，针对性地进行处理和预防，现在我提出如下几点建议。

4.1 对办案机关来说处理是关键之处。

4.1.1 办案机关可以从此类案件的过程中入手。让自己站在作案人的角度去审视这一案件，然后通过现有的条件尽可能地查找一些与犯罪嫌疑人有关的信息，比如获取犯罪嫌疑人的落地IP地址和无线网卡号。此外取钱人的查找也是至关重要的一点，办案机关可以与银行取得联系，让他们查找下犯罪嫌疑人取钱的地点，然后利用监控等设备锁定犯罪嫌疑人。

4.1.2 办案机关可以从源头抓起。QQ诈骗归根结底就是木马的运用，所以对那些制造木马的人是十分关键的一环，因此办案机关的民警一方面可以对网上贩卖木马的网站或者网店进行监察和高力度的打击，另一方面民警可以伪装成买木马的人，通过与卖木马人之间的交流打入他们的内部，然后把握时机将这类不法分子一锅端。这样切断了源头那QQ诈骗就很难实施了。

4.1.3 此外办案机关可以建立专门的网络诈骗的打防控系统。对已经侦查过的案件中出现的重点人名、身份证号码、电话号码、银行卡号进行专项的分类和录入，等再有类似案件发生的时候可以查询下是否有相同的地方，然后将信息相互整合下进行侦查。

4.2 对受害人来说预防才是关键点。

4.2.1 受害人可以从意识上加深对这种诈骗的认识。通过自己去查阅一些资料或者由政府进行集体的宣传来加深印象，等到自己真正遇到这类事件时可以正确区分出是否是诈骗。

4.2.2 受害人可以对自己的银行账户进行更为严密的保护。假设汇款超过一定的数目，那受害人汇过去的钱可以先由银行一个专门的部门保管，而收款人要想收到这笔钱就必须去该银行当地的营业厅进行实名登记处理才可以拿走这笔钱。这样的话即使最后被骗办案机关也可以轻松地找到犯罪嫌疑人的真实姓名和身份证，那破案就十分容易了。

[1] 任文华.通信网络诈骗案件的分析与侦查[M].北京：中国人民公安大学出版社，2015.08.

[2]韦继宁.关于网络QQ诈骗案的成因及对策分析报告[EB/OL]. http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=45080.2011-10-09.