公安情报分析在茶叶营销竞争犯罪案例中的侦查

刘乐怡

（中国人民公安大学，北京大兴 102623）

公安情报分析能够为公安人员茶叶营销竞争犯罪案件侦破提供有效的参考和指导意见，有助于公安人员摸清线索，顺藤摸瓜。公安情报分析的有效利用，能够提高案件侦破的效率，帮助公安部门顺利侦破案件。茶叶营销竞争犯罪案件侦查中的合理利用情报分析，同样能够取得事半功倍的办案效果。

1 茶叶营销竞争中的犯罪活动表现

生产茶叶的步骤繁多，过程复杂，并且茶叶的品种各种各样，产生的经济效益大，因此国内外逐渐掀起茶叶市场的发展热潮。随着我国人们对于生活品质的要求逐渐提高，茶叶作为生活品质代表之一，促使我国众多的茶企业在这种热潮下具有更多的发展机会，但也给经济贸易犯罪活动创造了可乘之机。为了获得更多个人利益，一些不法分子通过一些不正当的竞争手段获得经济效益，这不仅破坏了茶叶销售市场的秩序，也触碰了法律的底线。

1.1 茶企业财务状况不明

企业的财务状况主要指的是企业在一定会计期间内通过经营活动所发生的资金往来情况。企业的财务状况对企业的经营情况具有一个真实的反映。因此，企业在茶叶营销竞争中发生偷税，漏税的情况，可以通过在财务报表表现的蛛丝马迹查询出来。企业财务的具体情况主要是通过财务部门的相关资料呈现出来，因此，企业如果在茶叶营销竞争发生犯罪行为，首先会完善财务部门的相关资料，掩盖自己的犯罪行为，并制造出有利于自身进行犯罪活动的凭据，这就需要相关部门加强对财务部门的凭证、报表等分析的力度，减少犯罪行为的发生频率。

1.2 产品质量参差不齐

茶叶质量不达标也是构成茶叶营销竞争犯罪的一项。有些企业在进行茶叶营销竞争的过程中，一般会选择贸易量大的交易活动进行犯罪行为，在其中掺杂品质不达标的茶叶，而收货方难以对数量大的茶叶进行详细的检查，茶叶供货方在这种交易状态下完成“以次充好”的犯罪活动。这种不公平交易给收货方带来了严重的经济损失，侵害了收货方的合法权益。茶叶根据其种类和质量的不同，价格也具有很大的差别，而这种不良交易违反的不仅是社会公平原则，已经上升到法律层面。因此，公安部门对于这种犯罪行为需要进行严厉的监督，从而切实的维护市场公平原则。

1.3 企业内部监察不力

企业内部所设置的监察部门主要职能是对内部进行全面性的督查和监管。检察部的存在则是为了监管企业经济问题。我国茶叶营销竞争活动所涉及的茶叶数量，资金数额比较大，发生犯罪的可能性很大。而如果监察部门和检察部没有切实的履行职能，对企业贸易活动进行严格的监督，就会给有心人制造犯罪的机会。

2 公安情报分析在打击茶叶营销竞争犯罪中的实践应用

为了能够有效解决和控制茶叶营销竞争中的犯罪行为，为案件侦查工作提供更多的线索和依据，公安情报分析的应用就显得更加重要。在实际操作过程中，相关工作人员可以从以下几个方面入手：

2.1 定期查账

企业的财务账目能够真实的反映企业的财务状况。当自身在寻找合作伙伴时应该对对方企业的经营状况具有一个基本的了解。公安机关在调查茶叶营销竞争犯罪的过程中，首先需要调查的是该企业的财务账目，减轻其在税务方面逃脱的可能，从而为破案提供充足的犯罪依据。因此，进行经常性的会计账目检查，不仅能够避免犯罪发生的频率，同时也能够清晰的了解相关企业的发展轨迹，制约其不良的经营活动。

2.2 质量抽样

对茶叶质量抽样是完整的茶叶营销竞争中必不可少的一环。由于茶叶其自身的独特性以及交易数量大，难以对茶叶进行全面性的普查。而近些年市场竞争越加激烈，不良贸易事件发生的频率越来越高。因此，公安机关应该加强突击检查的力度，扩大质量抽查的范围。通过有力度的经常性的质量抽样，能够实现有效打击犯罪活动的目的，从而还给市场一个有秩序的，健康的茶叶交易活动。

2.3 加强监督

每个企业根据其情况都会发生或大或小的贪污事件，但是贪污事件也具有等级层次。因此，企业内部的监察部门可以和公安机关合力对企业的贪污事件进行深入的调查。由于贸易部门其自身具有灵活性，自主性的特点，因此对其进行良好的监管困难程度比较高，这就需要监察部门加强对交易各个环节的监督力度。同时，为了更好的促使监察部门权利行使，企业应该将监察部门独立存在于参与贸易活动的相关部门之外，不参与相关的利益活动，同时，完善相应的考核机制和奖励机制，与公安情报部门进行良好的合作，从而促使茶叶企业贸易活动合法的进行。

2.4 构建完善的侦查手段立法体系

随着社会经济的不断发展，法治观念不断在人们心中扎根。有法可依，执法必严，违法必究是基本法律原则。而法律从大众和行政机关的角度来看是不同的，前者认为“法无禁止即自由”，只要并未在法律上严明禁止便是允许的，而后者认为“法无许可即禁止”，只要法律范畴内没有允许的行为便是违法的。茶叶营销竞争犯罪是随着茶叶营销竞争市场繁荣发展而衍生的，但我国针对相关的犯罪行为已经具有完善的法律体系。而差异贸易市场越繁荣，所产生的犯罪行为的种类就越多，并且它们是针对法律体系漏洞而产生的，因此，现已有的法律体系已经无法完全的将各个种类的茶叶营销竞争犯罪囊括其中。因此，整治茶叶营销竞争犯罪的首要条件就是完善法律体系。从茶叶犯罪的基本特点作为切入点，对侦查手段，适用范围，客体方向进行全方面的完善，基于各种形式的犯罪行为，健全具有针对性的法律法规。以宏观的角度来看茶叶营销竞争犯罪行为，对犯罪行为的现状进行深入分析，以及对未来发展方向进行预测，制定出更为完整的，灵活的茶叶犯罪侦查法律法规。

2.5 严格贯彻侦查手段的适用原则

侦查手段使用时是具有针对性的，以其固定的切入点进行对茶叶犯罪的调查。因此，侦察机关在行使侦查手段时，应该首先明确其是否符合适用原则。切实的遵从快速，真实的侦查原则，通过有针对性的侦查手段对茶叶营销竞争犯罪活动进行调查，收集更多的有利于指控犯罪行为的证据。除此之外，侦查的过程中必须严格以法律规范作为基准，恪守法律正常流程，通过合法的手续打击茶叶营销竞争犯罪，禁止以打击犯罪作为理由进行严刑逼供的行为。并且，保密工作也是侦察机关工作中的一项，切实的保障关于调查事件的相关人员，相关信息，调查进度等保密管理工作，即便是确认犯罪事实和犯罪人员，也没有权利公开其身份信息和肖像。而所涉及到另一形式保密事件指的是，如果是茶叶商标侵权的犯罪事件，侦察机关在对事件进行调查的过程中，需要向企业征求意见，是否允许公开相应的商标信息以及企业信息，不能为了促使自身的调查工作全面，对其企业的经济效益和商业信誉造成不良影响。总而言之，在面对数量日益增多的茶叶营销竞争犯罪，首先需要进行全面的法律完善工作，其次是侦查机关在合法的情况下，对犯罪事件进行详细的调查取证，良好的进行打击犯罪工作，从而有效推动茶叶营销竞争市场的可持续发展。结束语

茶叶贸易在我国经济建设中发挥着重要的作用，茶叶贸易的繁荣，为国家带来了巨大的经济效益，同时也使得茶叶销售市场竞争更加激烈。企业为了生存，必然会采用各种茶叶营销手段，而在营销的过程中，一些不正当的竞争行为越来越多。为了获得更多个人利益，不法分子不惜损害国家和集体的利益，进行非法销售，这大大影响了茶叶市场的规范化运行，也阻碍了我国茶叶贸易的健康稳定发展。基于此，公安部门对茶叶销售竞争犯罪行为应该极大打击力度，通过搜集和分析其中的犯罪情报，获得侦破案件的线索，通过整理、总结，找到侦破方法，从而将茶叶销售中的犯罪行为一举破获，在树立公安机关威信的同时，也规范了茶叶销售市场，促进了我国茶叶贸易的规范化发展。

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