“民族资产解冻”骗局揭秘

赵力+刘奕湛

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时，为日后王朝复辟保存了巨额财富，以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，要筹集经费解冻这些民族资产，事成之后发放给会员高额分成。这一历时40多年的骗术，如今已经演变成一种集时事政治、传销、诈骗为一体的混合形态犯罪。犯罪团伙假借慈善、投资、扶贫、养老等名义，围绕“民族资产解冻”的噱头进行疯狂的诈骗活动。

从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关，持续开展专项打击工作。截至2017年5月，共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元。

谎称鸟巢慈善大会每人只需交纳10元会费，就能领到5万元

2017年4月25日上午，国家体育场（鸟巢）内，拖着行李的中老年人三五成群，他们并无意参观，不时地翻看手机窃窃私语。“群里说会议取消了？”“别着急，再等等。”一辆辆公交车驶出场站，众人并未上车。看到有陌生人靠近，这些人立刻停止了交谈，扭头看着站牌，“我们就是来旅游的，不是来开会的。”面对询问，这些老人闭口不谈。

事实上，他们被诓骗到北京，是来参加一场名为“慈善富民”的专场会议。2017年4月21日，“慈善富民会”微信群发布动员消息，宣称要在北京鸟巢召开20万人大会，每人只需缴纳10元钱的胸牌和会议组织费，就能领到5万元，来回路费食宿也有人安排报销，而这些钱，全部来自已经解冻的海外“民族资产”。

“你想可能吗？多少年前的钱会给你吗？平白无故你有什么资格拿这个钱？”谈及开会领钱的事情，一名中年男子说，他也是受害者，自己前一天已经来了，之前一共交了两三千元，最近没再交钱了，“今天就是再来看看。”这名男子翻出手机，一个名为“慈善富民3036”的300人群里，以红底证件照为头像的群友们讨论着这次的北京之行，“这就是我们要的结果吗？想想我们这些年老体弱的人，吃不好睡不好。”事实上，这次来京并未有人安排食宿路费，一名受骗者的家属表示。一些受骗者住在了六里桥附近的宾馆，鸟巢周边的宾馆都住满了，店家称住店的都是自称来开会的，“自己的生意从未这么好过”。

在上述微信群里，有人发出參会者们席地而睡的照片抱怨，“一家老小都来北京了，昨晚几乎没有合眼，都在地上或蹲或坐，有人连躺的地方都没有。”一名来自湖南的中年女子说，之前儿女们劝阻她多次，但她就是不听，来了北京之后，才知道被骗了。

4月25日，鸟巢暂停参观，广播里不间断播放着声明：“鸟巢4月24日至25日期间，并无任何场地出租用于‘慈善大会活动，特此声明。” 很多民警现场对这些中老年人进行耐心的劝导工作，即使这样，还是有些人并不认为自己被骗。

几名来自辽宁的中年男女，正坐在板凳上休息。一名女子听着群里的语音信息：“有间谍分子要破坏我们的大会，大家等候通知……”看到陌生人靠近，旁边的人立刻提醒她收起手机。记者以参会者家属身份上前询问，一名女子表示：“家人没接你的电话，就说明正在开会，别担心，我们都有严格的纪律，不能乱说，群友们也会照顾好你家老人的。”

“父子约定”仍未阻止老人被骗

2017年4月25日凌晨1点，李江（化名）连夜从老家赶来北京寻找父亲，因为24日下午，他的父亲李华（化名）已乘高铁来京。李江说，最近几年，父亲为手机加了指纹密码，不许家人偷看。为了防止父亲被骗，李江偷偷给父亲的手机装上定位软件。

4月22日，当李江知道父亲已经报名参会时，劝导多年无效的李江和父亲手写了一份协议。这份“父子约定”称，如果所谓组织能报销车票食宿，或者大会真实召开，他以后便不再干涉；如果没有，父亲回家后要删除所有相关的联系人和群聊，从此再不交钱参加类似活动，“否则别进家门”。

4月25日凌晨，李江根据手机定位信息，找到了父亲所住的酒店，但已经客满，他只能去别处落脚。早上7点，当他赶往父亲所住的酒店时，父亲已经退房。

“他说有间谍在搞破坏，新闻里说抓了大头目，其实是政府先将他们保护起来，还说组织现在叫我们不要去鸟巢了，先回家养精蓄锐。”对父亲的这些说法，李江很无奈，因为这样的辩驳已经上演了无数次。

李江说，他真心希望陪父亲一起去鸟巢验证骗局，但父亲拒绝见面。在鸟巢，李江看到不少仍然深信骗局的老人，上线通知他们将原来的“慈善富民群”、“民族大业群”，改成了“旅游群”，并清空聊天记录。

多名受害者家属称，此次来京开会的所谓“慈善富民”与“民族大业”（民族资产解冻）诈骗手段基本一致。骗子们以民族大业为蓝本，编造出“三民团、慈善富民大会、亚投行项目、梅花协会”等各种名目，向受害者收取手续费。

根据公安部通报，2017年4月23日组织天津等地公安机关打掉了一个编造“慈善富民总部”机构，以“解冻民族资产”为由实施诈骗的犯罪团伙，抓获陈玉英等31名犯罪嫌疑人。

“精确慈善”项目的连环套

类似的骗局也在安徽上演。

2016年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友，介绍他参加一个叫“三民城”的项目。项目负责人宣称，有一笔遗留海外的民族资产被冻结，资产的现拥有者有意让这笔钱解冻，扶持全国各地的贫困家庭，只要每人交1100元报名费，筹集足够资金后就能解冻。

徐先生经过实地考察后，当场给家里的5个人交了报名费。“三民城”项目负责人向徐先生承诺，“等中国流失在48个国家的巨额财产解冻后，每个‘三民城的会员就会得到一大笔善款，以及坐飞机只要1块钱等特权。”endprint

在徐先生上当受骗时，安徽警方已经接到多起关于“三民城”项目的举报：有人利用网络社交平台，宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。2016年4月份以来，已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息，但没有一人获得过任何数额的善款。安徽淮南市公安局在对受害人等线索进行分析研判后，专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。

安徽淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠介绍：“‘三民城计划，交1100元成为会员。‘巨龙国际编造了A计划和B计划，A计划是交3600元，B计划是交1万元，就可以成为‘巨龙国际公司股东。允诺在这些民族资产解冻以后，能够得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、1万股‘巨龙国际公司的原始股票……”

借助于互联网，这一所谓的民族资产解冻项目发展迅速，被骗人数多，涉案资金量大，涉及全国30余省区市。

2016年8月，多地警方展开收网行动，将“三民城”项目的吴某某等多名涉案嫌疑人一举抓获，同时查获了大量伪造的红头文件。

2017年1月6日，公安部派出专案组将“巨龙国际”诈骗项目首犯张某某抓获。截至2017年4月下旬，专案组共抓获犯罪嫌疑人38人。

安徽淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍，“三民城”和“巨龙国际”两个项目都是以公益慈善为诱饵，是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套，极具诱惑性和欺骗性。犯罪团伙组织各种微信群对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账；引入传销手段进行宣传洗脑，使被害人对所谓慈善事业深信不疑；紧扣时事热点，曲解国家创业、慈善等政策，让受害人进入圈套。

构建与民族资产解冻相挂钩的“5A级扶贫养老系统”，收取会员费761万余元

2016年4月，江苏盐城市民温某某接到一个电话。对方自称是原国民党高官、政府工作人员，宣称2016年年底将有一笔由领导人亲自发放的民族资产解冻，现需募集3万名会员，每人出资200元作为启动资金，在民族资产解冻后，每个参与者可以拿到100万元分红，而且终身免費养老。

办案民警、江苏省盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍：“打电话说‘我原来是国民党的前高官，我今年已经120岁了，我在90岁的时候死过一次，现在又复活了，这种话都有人相信。然后就让温某某募集3万个会员，每个人交200块钱。”

实际上，电话里100多岁的所谓“高官”，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。但是，在巨大的利益诱惑面前，温某某对“民族资产解冻”的骗局深信不疑。2016年5月底，温某某开始构建与“民族资产解冻”挂钩的“5A级扶贫养老系统”，他通过微信群发展会员，收取每人210元会员费，将其称为“210项目”。

江苏盐城市公安局网安支队案件大队副大队长陆海琦介绍：“温某某经常在微信群里面宣扬所谓的‘210项目，就是每个会员交210元钱，65周岁以后就能免费终身养老这类的虚假承诺。犯罪嫌疑人谎称，这类项目是政府支持的公办不公开工程，再配上伪造的文件，大多数人难以分辨。”江苏盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭说，再加上投资上百万元建设的养老基地，受骗者往往深信不疑。

为增加迷惑性，犯罪团伙成员从古玩市场、仿古道具商城，购买了大量仿古做旧的道具、假古玩，有假的玉石印章、旧的代表委员证等，并组织团伙中层线下举办所谓“鉴宝大会”。此外，诈骗团伙还PS与领导人的合影照片、私刻政府公章。在这个项目中，温某某自己担任总裁，还设立副董事、总外事等直属机构，以及详细的组织架构。直至案发共计发展会员3万余名，收取会员费761.4227万元。

2016年11月11日，温某某在位于永兴生态园的“扶贫养老项目总部”召开高管及中层骨干会议之际，盐城警方一举抓获温某某、陈某某等14名“民族大业”团伙骨干成员，搜查出大量作案工具。随后警方分赴各地，在广西抓获犯罪网络核心成员夏某某等。并在广西河池捣毁伪造政府文件、PS领导照片的窝点，在四川抓获洗钱主要嫌疑人冯某某等，实施了全链条的打击。

安徽淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时告诫“干大事要有耐心！”因此，很多群众沉迷其中，难以自拔。

针对近期假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署专项打击工作。截至2017年5月，共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额逾9.5亿元，成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老系统”等一批重大诈骗案件，封停涉案微信群9000余个、微信号1200余个，有效遏制了此类犯罪高发势头，专项打击工作取得阶段性成效。

公安部刑事侦查局有关负责人表示，“民族资产解冻”类诈骗犯罪，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，全链条打击违法犯罪人员，切实保障人民群众合法权益。同时，公安机关提醒广大人民群众，要切实增强识骗防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。

（据新华社、《新京报》）endprint