浅析如何防控传销

刘畅

近几年虽经政府每年组织大规模治理和公安机关持续打击，抓获B级以上头目百余人并予以刑事处罚，但是传销在我区乃至我市依然存在，而且手法不断翻新，愈演愈烈，究其原因，我们认为存在以下情况：

一、对防范和打击传销工作不重视。

一些乡镇、社区主要领导对传销认识不足，不够重视，对辖区传销情况底数不清，甚至不管不问，就连市政府下发的关于创建无传销社区通知，不予以落实，主动性不高，依赖上级组织，导致存在传销滋生的有利土壤和环境，做大成势。

二、基础工作薄弱。

对出租房屋和暂住人口管理滞后，缺乏有效管理。特别在城乡结合部，私拉乱建民房甚多，大都闲置，居民为了获取更大利益，将房屋出租传销人员而不上报登记，听之任之，多数传销窝点大都存在一定时期后才被发现。同时，一旦发现传销窝点后，对出租房主只能警告和罚款处置，起不到震慑效果，导致传销人员撵而不走，大不了再换一个出租房而已，继续从事传销。

三、打击传销犯罪存在困难。

1、认定传销犯罪门槛高。

按《刑法》要求需取足证明传销下线为30名以上的证人证言、书证等证据，否则无法对C级以上的传销头目以“组织领导传销罪”定罪，而传销活动具有隐秘发展、逐层传递、单线联系、份额传承、虚假申购等特点，一名普通传销人员，在成为组织领导者之前，需要经历相当长的成长过程，在这些过程中，人员流动性大且分散不同地域，导致工作量巨大，办案成本高，而且有时无法取到，导致有的因证据不足不能诉讼。

最近发现，有的传销组织已将体系仅设29名下线，无法予以刑事打击。

2、传销犯罪难以打彻底，存在“割韭菜”现象。

1）传销B级以上头目基本上都在外地遥控指挥，造成抓捕不及时，甚至在逃不易抓捕，导致其另外传销体系不能及时发现，以至于有继续生存和发展的空间。

2）将构成犯罪传销头目绳之以法后，其不够刑事处理的下线传销人员另立山头继续从事传销发展；同时有的传销人员倒希望公安机关尽快将其上线抓获，以有利于其提升晋级，象割韭菜一样。

3）由于传销人员使用假名、化名，身份不易确定，导致上下层级不明确，不易确定下线人数，案件易陷入僵局。

4）打击的合力没有形成。

此前大都利用传统方法破获传销犯罪案件，情报引领、多轨合一、专案经营的合力没有形成，导致打击传销犯罪效果没有取得最大化。

四、行政处罚传销名存实亡。

根据《刑法》规定：受刑事打击只能针对传销C级以上且有30名以上下线传销头目人员，对于人数众多构不成刑事处理的传销中低层人员，只能依据国务院颁布的《禁止传销条例》进行行政处罚。可实际工作中对传销的行政处罚难以落实，比如对于介绍、诱骗、胁迫他人参加传销活动的C级以下或者下线不足30人的传销人员，根据《禁止传销条例》规定工商部门可以没收其违法所得并处以罚款，可是传销人员本身无正当职业及经济来源，要么无款可罚，要么拒不缴纳罚款，最后只能遣返或驱散，根本起不到教育震慑作用，反而给传销人员造成“传销不违法”的错误认识，把进派出所、工商所当作是一种“锻炼机会”，更加“坚定”其“理直气壮”地继续从事传销的认识。因而，对参加传销活动的大量的基层下线人员，其中很多人其实已被多次查获，并在驱散或遣返后又重新聚集從事传销，主观上已具备对传销违法的明知性，执法机关只能视其为“受害者”进行遣返，耗费了大量的执法资源，但收效甚微。

五、教育感化传销人员短时期迷途知返较难。

在查获传销人员中，发现有部分是经过教育的“老面孔”，更有甚者是让其父母找到带回家后又返回加入传销的，在短时期教育感化、迷途知返较困难。

六、对传销打防控的建议

（一）提高地方党委政府对传销的重视。

目前传销存在一部分街道办事处、社区，该单位一把手提高认识，根据市政府关于创建“无传销社区”通知精神，按照要求采取各种手段，多管齐下，狠抓落实，兑现奖惩，打早打小，让传销形不成气候。

（二）狠抓出租房屋管理到位，铲除传销生存土壤

传销存在于出租房屋之中，管住出租房屋不出租给传销人员这个“牛鼻子”，就能彻底铲除传销生存土壤，让传销无立足之地。1、加强宣传，让房主认识传销危害，不出租房屋给传销人员居住，形成有房不租给传销人员居住的氛围，给传销釜底抽薪；2、对出租给传销人员房主处罚要坚决到位，包括罚款执行到位，对于造成严重后果予以拘留到位。

（三）打击传销犯罪要到位

采取“情报引领、多轨合一、专案经营”模式，将传销组织体系经营透彻，集中优势兵力，将传销犯罪人员一网打尽；涉及外地的，采取集群战役模式统一收网，不给传销犯罪以喘息之机，将传销犯罪打深、打透、打彻底。

（四）宣传要到位。

通过宣传，切实提高人民群众对传销危害性的认识，对传销组织的欺骗手法、操作方式等传销模式进社区、进学校、进农村宣传，彻底揭露传销坑人、害人的本质，使群众特别是大、中学生，能深入了解认识传销，从而做到自觉远离传销，主动举报传销。

（五）建议适当降低传销犯罪门槛，健全不够刑事处理传销顽固分子处罚，解决“割韭菜”问题。

应降低对传销组织者、领导者立案追诉门槛，建议增设收取传销钱款数额方面的追诉规定，并与“组织、领导的传销活动人员在三十人以上的”、“层级在三级以上的”作为选择追诉条件，具备三个条件其中一个条件即可追诉，这样就可以防止传销体系只设29名下线问题。同时对屡教不改、多次参加传销人员，尚不够刑事处罚的人员设定治安拘留处罚，加大打击力度，解决“割韭菜”问题。endprint