山西破获特大地下钱庄案件

山西破获特大地下钱庄案件

今年2月，公安部经侦局联合银行反洗钱部门从海量数据中监测发现了一批地下钱庄非法交易线索，部署山西等地公安经侦部门开展研判分析。山西省公安厅经侦总队迅速指定太原市公安局成立专案组，开展立案侦查。他们紧紧围绕线索涉及的人员、资金、物流、信息等数据，进行综合研判，同时利用侦查手段开展落地核查，逐步查明两个地下钱庄犯罪团伙的组织架构，锁定主要犯罪嫌疑人，获取犯罪证据。在部经侦局统一指挥下，山西、广东等地公安机关同时收网，一举抓获9名主要犯罪嫌疑人。

经查，自2016年以来，黄某、谭某以位于广东深圳的出租房为窝点，欺骗他人办理银行卡，通过冒用他人购汇额度等方式，非法从事外汇买卖活动，牟取巨额利益，涉案金额高达100亿元。