打击传销的“如皋实践”

文/曹钰华

打击传销的“如皋实践”

文/曹钰华

如皋市公安局办案民警在分析传销组织架构

新年伊始，江苏省如皋市公安局传来捷报：犯罪嫌疑人沈某、冒某、陶某等被依法移送如皋市人民检察院审查起诉。这也正式宣告警方成功侦破了以介绍加入阳光扶贫工程投资40100元可获利450万元为诱饵的传销大案。此前，500余名如皋群众被传销组织骗到四川内江、遂宁等地参与传销活动，扰乱了经济秩序。

“怎么也没想到让如皋公安把我抓了!”当公安部督办的“6·29”网络传销案主要犯罪嫌疑人陈某在广东落网时，发出了这样的哀叹。原来，他早就给自己想好了退路，正在咨询办理出国移民的手续。

近年来，如皋市公安局侦破了涉及全国28个省市的“E玛国际网络传销案”、涉案金额达8.5亿元人民币的“6·29”网络传销案、发展会员2.1万余人的“中国明明商传销犯罪案件”等多起公安部督办的影响全国的网络传销大案。肆虐全国各地的多名“传销达人”折戟如皋。

一个县级公安机关为何能有如此战绩？

“露头就打，打就打彻底，要连根拔。”如皋市公安局经侦大队大队长关春海说道。据介绍，自2005年以来，该局共立涉及传销犯罪案件39起，刑事追究92人，其中仅侦破网络传销案件就有11起。

不等不靠主动发现犯罪端倪

“侦查打击传销犯罪是一个良心活儿。传销害人不浅啊！它害的往往不是一个个人，而是一个个家庭！” 关春海说，打击传销不是公安一家的活儿，是多部门联合行动，但公安要敢于唱主角，发挥自身优势，主动提前介入，与当地工商部门建立良好的协作机制，做到信息共享，密切协作，形成打击、防范的合力。

“每个派出所都有一个经侦联络员，发现传销窝点和疑点时就会及时地联系社区民警。”关春海说，除此之外，还要加强与内部网安大队的联系，及时发现传销犯罪线索。同时，民警还以“卧底”的身份加入了传销QQ群，从中发现蛛丝马迹，观察动向。并加强与反传销联盟组织和义务打击传销志愿者的联系，从中获得有价值的线索。

2014年3月26日，如皋市公安局林梓派出所社区民警发现辖区某住宅内聚集了20余人在听课。此信息快速反馈到经侦大队，民警随即展开了侦查。

只要投入4010元，两年后便可以拿到286.45万元的丰厚回报。已参加过培训的仅南通地区就有300余人相信了这个“天上掉馅饼”的事，参与者大多数是中老年人。

经查，该住宅内正是“中国明明商”传销组织在集中授课。

“此案背后隐藏一个特大传销网络犯罪团伙！”关春海敏锐地感觉到这个案件涉及全国众多省份。4月3日，如皋市公安局主要负责人挂帅，成立了以关春海为组长的专案组，全力侦办此案。

据了解，2010年6月，“中国明明商”传销组织开始在全国范围蔓延，全国各地公安机关组织打击了多次，其传销组织的“领航人”鲍某已被判刑，极大地遏制了该传销组织的发展。而自2012年下半年以来，“中国明明商”传销组织竟又死灰复燃。

目前，该组织是谁在操纵？查获此人对侦破此案至关重要。关春海登录互联网查询发现，该传销组织曾举办过文艺汇演。他再调阅相关视频资料发现，刘某为该传销组织的幕后老板。

经查，刘某及其传销骨干定期通过多个QQ群对会员进行洗脑，他们以高额返利为诱饵发展扩大组织。

很快，民警以会员的身份进入QQ群，及时跟踪掌握该组织的最新动态。随后，专案组辗转北京、安徽、山东等地，开展取证调查，逐步挖出了一个总部设于北京、以刘某等人为首负责全国市场的特大传销犯罪团伙。

2014年7月1日，该传销组织的刘某等六名“骨干”在北京被如皋警方抓获归案。紧接着，该组织华东地区负责人孙某也在山东被警方抓获。

由于此案案情重大且复杂，涉及全国多个省份，为彻底摧毁该犯罪团伙，8月5日，公安部召集了18个省份经侦总队的领导在如皋召开了“中国明明商传销犯罪案件”集群战役部署会，向犯罪团伙发起围捕行动，要彻底摧毁这个遍布北京、上海、江苏、河北、广西、山西、黑龙江、吉林、辽宁等全国24个省份的特大传销网络。

“不推诿扯皮，一旦接到群众举报或发现线索，就立刻着手核实侦办。”关春海介绍，传销也分种类，既有以“资本运作”“1040工程”“阳光扶贫工程”“西部大开发”等为名实施“拉人头”式的聚集型传统传销，也有以网络为主的新型传销。而传统传销一般都是在异地开展。“但无论是哪一种类型的传销，一经发现，坚决打处。”

传销受害者家属向民警赠送锦旗

2013年4月，如皋市公安局迎春派出所接到刘某报警，称昔日好友汤某欠自己三万余元未还。民警详细询问后得知汤某此前向刘某介绍，在四川内江有一个很好的工程，投资少、回报多、周期短。刘某信以为真，便随汤某前往内江。

“总共只要给40100元，每月就能拿回8000多元，可以拿到450万元！”刘某说，了解到该工程为支持所谓政府的“阳光扶贫工程”后，自己就相信了。没想到，在第一次拿到8000余元后，他就被告知要继续拿到“工资”，就必须发展下线！刘某这才感觉受骗，回到如皋后立即向警方求助。

从刘某的话语中民警发现，这起看似简单的经济纠纷，其实隐藏着传销“黑手”。随后，接警民警便将这一情况上报给如皋市公安局经侦大队立案侦查。一个以袁某为首的传销组织浮出水面。不久，案件得以顺利侦破。经查，有400余名如皋市民被传销组织骗到过内江。

盯案不放连根除犯罪团伙

连续侦破了几起传销大案后，关春海说：“很多人问我打击传销犯罪的秘诀，其实没什么秘诀，经验倒有一个，那就是盯案不放，不破不休。总结成一个公式就是：决心＋恒心＋细心=成功。”

“近年来，面临打击侦破传销犯罪取证难、破案周期长、耗费的精力多等困难，如皋市公安局领导从人力和物力上给予了大力支持，成为我们侦查破案的坚强后盾，诸警种合作、上下齐心合力也是成功破案的关键因素之一。”关春海说。

2011年5月初，如皋警方接到群众举报，家住如皋的吴某等人经常在茶馆、咖啡店等公共场所兜售“E玛国际”原始股权。民警侦查后发现，“E玛国际”并无实物商品，只是一味鼓吹该公司是一家国际性投资财团，前景诱人并即将上市，购买原始股权的人将会一夜暴富等，具备了一定的传销特征。

随后，民警立即上网搜寻蛛丝马迹，很快就有了新发现：“E玛国际”有公开网站，并且接受会员投资购买原始股权。会员分为“一星级”至“超级皇冠级”七级，一次性投资金额分成7000元至35万元不等。新加入会员交纳7000元人民币后便可在“E玛国际”网站电子账户内获得折合1000美元的“电子币”。“上线”每发展一名会员便可获得8%至10%的“直荐奖”，且还有碰对奖、代数奖、分红奖等名目繁多的收益。因此，侦办民警断定这是传销组织，必须予以打击。

如皋警方当即对吴某涉嫌传销的活动展开初查，并于5月中旬将吴某抓获归案。据吴某供述，2011年2月，她被“E玛国际”总部委派为如皋地区负责人，从此，她就以销售“E玛国际”原始股权为名，在短短的三个月内注册会员160人，吸纳人民币250余万元。

仅吴某一人就能吸纳这么多资金，可见整个传销团伙规模之庞大、涉案资金之惊人。

关春海随即将此案向局领导作了汇报，迅速抽调精干力量成立专案组，全力侦破此案。

然而，就在专案民警加紧调查“E玛国际”案的同时，其团伙的最高策划者王某似乎也感到了不安。5月17日，王某得知吴某被抓后，悄悄将“E玛国际”网站及购买“原始股权”的网上交易平台网站暂时关闭。这致使追捕线索戛然而断。

“看来这是一个传销老手啊！”专案组快速调整方案，从外围展开侦查。

“王某团伙将于5月23日在合肥某大酒店召开销售精英颁奖晚会！”专案组得知这个信息后，立即部署了多个抓捕计划。然而，王某这只老狐狸在抓捕当日竟未进颁奖会场，而是带着100多名所谓传销精英去了金寨县的旅游风景区。

再狡猾的狐狸也逃不过好猎手。王某万万没有想到，他的一举一动早就被警方全部掌握了。在风景区，自作聪明的王某刚步入酒店就被警方一举擒获。王某被抓后，另几名传销骨干不但没有就此罢手，而且变本加厉顶风作案，继续组织传销活动。

“一定要彻底摧毁这个团伙！”专案组紧急抽调30名警员分成五个抓捕组，奔赴广东、安徽、河南等地对其余嫌疑人开展抓捕。5月30日，“E玛国际”行政总裁何某在合肥落网，另两名传销的主要犯罪嫌疑人徐某和顾某也相继被抓捕归案。至此，“E玛国际”网站及网上交易平台彻底关闭。

“我们之所以能破大案，有一个很重要的原因，就是从不就案办案，而是坚决彻查到底。”2013年5月31日，如皋市公安局经侦大队接到南通市公安局转来的公安部要求对缪某等人涉嫌传销线索进行查证的指令。随后，大队迅速展开侦查，获取了众多证据。

经查，江苏海安籍的缪某暂住如皋，系香港盛唐国际女子健康生活馆有限公司的销售主管。如皋人刘某暂住南京，经营了一家保健按摩推拿中心，有犯罪前科。两人自2009年6月以来，以“香港盛唐国际女子健康生活馆有限公司”的名义租赁服务器，在互联网上开设了传销网站，以销售女性用的“维康宁丹”抑菌剂、男性用的“前列升阳”胶囊等保健品为名，采用双轨制发展传销会员，累计注册会员6579名，会员遍及全国16个省份的众多县市，收取参与传销人员资金1700余万元。

经过两个月的昼夜奋战，如皋市公安局经侦大队一举捣毁了这个传销组织。公安部领导称赞该大队是“县级经侦部门打击传销的‘排头兵’！”

立体宣传给群众提前打好“预防针”

“暑期打工的在校生、刚毕业的大学生、下岗人员、中老年人，都是易被传销犯罪侵害的对象。”关春海说，传销犯罪屡禁不止的一个重要原因是传销极具欺骗性、蔓延性和传染性。不法分子针对当前部分群众致富心切，想投资却找不到合适渠道的心理，精心编造了致富的神话，使受害者深陷传销泥潭不能自拔。

因此，如皋警方深刻认识到打击只能治标，治本之策在于宣传教育，要在提高群众的辨别能力上下功夫，形成人人对传销喊打的社会氛围。

“传销就好比病毒，让病毒不传播我们可能做不到，但是在病毒入侵之前，我们要给群众打预防针，让其对病毒产生抗体。”据介绍，如皋市委、市政府已将打击传销活动纳入社会治安综合治理工作范围，公安、工商当主力军，动用全社会的力量来共同抵制传销。在积极开展打击传销违法犯罪的同时，公安机关组织开展形式多样的宣传教育活动，充分发挥广播、电视、报纸、网络等新闻媒体的作用，做到报纸上有文、电视上有影、广播里有声、巷道里有标语、网络上有提醒，以提高人民群众的防范意识。

除此之外，如皋公安还就成功侦办的传销案件邀请当地电视台和网络媒体等录制专题片，让涉案人员以身说法，用自己的犯罪经历教育广大市民警惕和远离传销活动。

同时，如皋公安要求社区民警加强对出租屋和外来人员的登记和管理，对一些闲散厂房、仓库等场所进行重点摸排，消除传销赖以生存的空间，并且充分发挥村委会、社区、保安、物业等基层组织和单位的作用，鼓励他们及时了解和发现传销线索，主动向公安、工商部门检举揭发传销违法犯罪，营造起打击传销的良好社会氛围。