刑事诈骗案件现场勘查以及物证提取初探

杨子谦　樊秋荣

（410000　湖南省岳阳市云溪公安分局刑事科学技术室　湖南 岳阳）

刑事诈骗案件现场勘查以及物证提取初探

杨子谦樊秋荣

（410000湖南省岳阳市云溪公安分局刑事科学技术室湖南 岳阳）

刑事诈骗案件是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的案件。众所周知，刑事诈骗案侦办难度较大，关键是物证提取较难。而目前的司法改革推进以“庭审为中心”的“证据裁判制度”，对涉案证据的审核标准越发严格。

庭审为中心；刑事诈骗；物证痕迹；提取应用

近年来，刑事诈骗案件呈高发态势。据统计，湖南省岳阳市2013年1月至2015年12月共发此类案件5161起，占这期间刑案总数42926起的12.31%；每年案值均超过数百万。案件中暴露出的发案率高、流窜性大、手法多样、取证困难等特点和问题。2013—2015年，全市共破获此类案件745起，破案率为14.43%；破案率很低，因此，全面分析案件类型，尽快扭转破案方法单一，收集证据不全的状况，有力地揭露和打击此类犯罪，是公安机关刑侦部门面临的一项重大而紧迫地任务。

一、湖南地区为例，刑事诈骗案件的类型和特点

1.假金元宝、金菩萨诈骗

非本地人以家乡受灾受苦为名，愿意出售祖传的金元宝金菩萨来维持生计，并有《中国人民银行鉴定书》或遗嘱作凭证。被害人以此为真，用大量现金收买，结果为假货。案后，被害人身边留有假元宝，鉴定书，遗嘱等物品物证。

2.抛物诈骗

二三名作案人连档合伙，在路上街上拾到价值贵重的金首饰，要与同时看到的过路人分享，即用被害人的钱财作抵押，并放进事先准备好的皮包内，之后采取调换等手段，实施作案。

3.迷信诈骗

二三名作案人连档合伙，以找“神大仙”消灾为名，搭识过路人，并把搭识到的被害人带到某居民区。冒充的“神大仙”看到被害人，说其亲属有血光之灾，要求被害人把家中的所有现金拿出作祭品，放在某处，稍等悉数取回即可消灾。被害人信以为真，结果现金不翼而飞，“神大仙”也消失的无影无踪。

4.假币诈骗

以旧版秘鲁币换取人民币。作案人冒充邮政、银行人员，欺骗在银行或邮局取钱回家的被害人：银行邮局发出的现金是假币，即用真的假币换取所谓的“假币”。案后，被害人那里留有很多假币。

5.电信诈骗

以电话、手机短信的形式，谎称中大奖，冒充公检法执法，敦促被害人先付税收费、保管费、邮寄费，或者假称被害人资金账户非法透支，要求被害人按照帐号、地址汇寄现金，结果一去不返。等等。

二、目前在处理刑事诈骗案件中存在的盲区

1.前期处理上的盲区

基层民警在接到受骗群众报案后，只注重被害人的陈述，单纯地了解作案的特征、人数、手段和金额，之后就实施立案、调查等常规工作，把被害人送至的假币、假元宝、假凭证等涉案物品相互传看，一搁了事；有时干脆直接把这些物品交还给被害人，警示其吸取教训；对作案人到过的现场，更无心过问，错误地认为，诈骗案件没有现场可以勘查，没有痕迹物证可以提取，放弃了大量重要物证痕迹地提取良机。

2.后期移送上的盲区

前期物证保管不严，取证力度不强，一旦案件突破，往往出现物证遗失、证据不足，严重影响办案质量。在侦查案件过程中，常以诈骗类型为依据，注重模糊串并，没有深入研究、分析涉案物品或物证上的细微之处，没有利用现场痕迹加以佐证，串并质量大打折扣，在突破所谓系列案中，效果甚微。

这些案件处理上存在的盲区，严重制约了破案渠道的多择性，侦查手段的全面性，削弱了侦破中的科技与情报研判含量。

三、树立现场意识，注重传统物证痕迹与拓展物证痕迹提取

1.每起案件的发生，有特定的时间、地点，并且在地点上留有种种痕迹

如果能成功提取，将对判明案情、认定犯罪起到事半功倍的作用。

刑事诈骗案件，除自身特点外，与常见的盗窃、抢劫、骗奸案件等，均具有第一、第二、关连、中心现场等共同特征。我们可以把作案人与被害人在路上搭识的地点作为第一现场，把作案人陪被害人取钱的路线作为关联现场，把作案人与被害人交钱交货的地点作为中心现场，这类现场上极有可能留下指纹、鞋印、唾液、头发、丢弃的烟蒂、喝过水的茶杯，触摸过的物品，这些都是现代刑事技术领域最好的检材：鞋印可以在复杂的客体上加以提取并作串并依据；唾液、头发、烟蒂、茶杯可以作DNA检测，建立数据库；触摸过的物品上可以提取到指纹并用之查档。同时，紧密与新时期科技手段相联系，对系列、重特大刑事诈骗犯罪现场，必须实行拓展物证痕迹即图侦、技侦“同勘制”，最大限度的将物证痕迹综合运用。

2.妥善处理和提取诈骗案中的涉案物品

如：假金元宝案件中的元宝原物、鉴定书、遗嘱等书面材料；抛物诈骗案件中的皮包；假币诈骗案件中的假币；等等，这都是作案人亲手触摸的物体，是客观存在的，不以人的意志为转移，是作案人遗留下的重要物证。因此，留痕的可能性大，可靠性强，能直指人身，一旦发挥作用，就会发挥巨大的功效。如2013年下半年间，岳阳市多个乡镇连续发生十多起以假币诈骗他人钱财的案件，案值近30万。刑事技术室对每起案件中的假币，进行技术处理，提取到多枚清晰指纹。经比对，有三起案件指纹同一，可并案侦查，并通过NEC指纹自动识别系统查前科人员，比中犯罪嫌疑人周某（男，1974年6月生，岳阳县人）。周某被上网追逃，于2014年5月被抓获，审讯突破系列案件15余起。事实证明，注重和妥善处理涉案物品，包括电子数据等物证，破案可以化被动为主动，化劣势为优势。

四、推进庭审为中心的证据意识

在庭审为中心的证据裁判规则前提下，依据成功案件和现代警务要求，我们必须及时转变观念，增强证据意识，科技意识。在每一个流程上，各司其职，重视案件现场，规范操作涉案物品。这样，通过严格的证据提取程序，让涉案证据具备证据的客观性、关联性、合法性三要素。使证据作为定罪的依据，从而满足“庭审为中心”的证据裁判规则，符合法庭证据的要求。

杨子谦（1969.9～），男，湖南长沙人，湖南省岳阳市云溪公安分局刑事科学技术室主任。

樊秋荣（1973.10～），男，江西省修水县人，江西省修水县公安局刑事科学技术室主任。