打假集群战役的实践与反思

吴宜兆

近年来，制假售假活动呈现高发态势。假冒伪劣商品的泛滥严重危害到人民群众的切身利益，腐蚀着一个民族的创新动力。面对制假售假犯罪活动日益专业化、产业化、链条化的现状，公安机关积极探索打假途径，集群战役是制假售假活动的有效应对方式。本文在总结各地公安机关打假集群战役实践的基础上，进行反思，吸取经验，总结教训，对于公安机关更好地运用这一战法，提高打击制假售假犯罪活动的效能具有重要意义。

一、当前制假售假的特点及成因

假货在中国有着悠久的历史。纪晓岚在《阅微草堂笔记》中记载，其从兄万周曾买了一只烤鸭，回到家中才发现原来是泥做的。泥烤鸭只剩骨架，骨架里搪上泥，用纸糊外表，表面染色，再涂上油，工艺精湛，难分真假。与此对应，打假行动也由来已久，《唐律疏义》中记载，如果食物变质腐坏，就必须就地销毁，严禁销售；如果销售将被监禁3年；如果食物导致受害人死亡，则处以极刑。除了法律规定，各种行业规定也起到了打假的作用。我国1994年实行的《消费者权益保护法》，标志着打假进入新的阶段。随着市场经济的发展，假货在今天有了新的发展：受到经济利益的诱惑，“假冒伪劣”现象泛滥，大案频发，严重损害了消费者的利益。

（一）当前制假售假犯罪的特点

1.制假售假主体组织化、规模化、专业化。犯罪分子之间分工明确，在生产、运输、销售等环节

2.制售假货类型专业化，混杂销售难以分辨。目前市场假货类型更加专业化。以假药为例，类型大致分为抗肿瘤、抗癌假药，治疗慢性病、疑难病假药，非处方类假药，价格昂贵的国际进口型假药等。此类假药治病无益，但也无明显危害性，普通人难以分辨。同时，假货混杂销售的方法也使消费者警惕性降低，落入陷阱。如地沟油的销售者将地沟油和正规的油掺杂在一起销售，油质差别很小，以假充真。2013年3月30日，以江苏为发起地，江西、浙江等省区市公安机关参战的“江苏常州苏时琦等人涉嫌假冒注册商标案”集群战役成功实施收网行动，共打掉假冒注册商标犯罪团伙5 个，捣毁生产窝点6 个、销售窝点21 个（均为各类中小烟酒店和小超市），现场查获茅台、五粮液、洋河系列及张裕干红葡萄酒等假酒600 余箱，各类商标标识3 万余份。

3.犯罪货品、资金借助正规途径流动，隐蔽性强。犯罪分子采用物流托运货物，对货物外包装进行伪装，货名不同，并且只留下发货人的手机和虚假姓名。在资金流动方面，犯罪分子多用银行的自助系统，使用与案件无关的银行账号，控制单笔的销售金额，以此来逃避打击。扬中警方破获的陈某假冒镇流器案件中，犯罪嫌疑人通过物流公司运输假冒伪劣产品，当地人员接货后联系相关的门市部、商店进行销售，单次货物的交易额控制在2 万元以内，具有极强的隐蔽性。

（二）当前制假售假犯罪成因

1.利润诱惑。制假售假是一项利润巨大、成本低廉的犯罪活动，犯罪分子可以在短时间内获取暴利。据统计，2012年从3月1日至8月31日的“破案会战”中，全国公安机关共破获经济案件22.9万起，是2011年的2.3 倍，挽回的经济损失是545 亿元。①《全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”回顾》，《中国防伪报道》2012年第12期。

2.市场需求。假冒伪劣产品往往是市场上销售好的产品，在庞大的需求量下，假冒伪劣产品获得生存空间。如购买假药的患者大多是关节炎、哮喘病等慢性疾病患者，这类疾病难以根治，对药品需求量极大。另外还有一些假货价格低廉，消费者对其质量要求低，明知是假货也会购买，如盗版图书。

3.查处困难。犯罪分子手段隐蔽，采用制销分离、跨地区作案、单线联络等手段，逃避打击，发现犯罪相当困难。在情节认定上，犯罪分子往往不留账簿、不压成品，查获的赃物达不到追诉标准，只能由工商、质监部门进行行政处罚，制假源头和网络难以根除。

二、打假如何适应实践需求

假冒伪劣产品首先侵害的是消费者的权益，在前几年曾出现过消费者主动打假的现象。如“雷锋式打假”，即消费者利用自身的资源，消耗个人成本，取得社会效益；又如“王海式打假”，即根据《消费者权益保护法》第49 条购假索赔的规定，职业打假人以索赔为目的进行打假，但是其“知假买假”的行为受到了质疑。②《中国打假史》，网易财经，http://money.163.com/08/0920/21/4MAI95OV00251HJP.html.这些以消费者自身为主体的打假行动有很大的局限性，没能够推广。相比之下，公安机关的打假更有力度，更能适应现实的需求，打假的效果更好。然而，制假售假行为也在不断发展，加大打假力度意味着要投入更多的成本。

假冒伪劣商品的生产呈现链条化特点，从机器设备的采购，到生产环节、仓储环节、批发销售环节，最终进入到零售销售环节，违法犯罪是多个环节上的问题。从覆盖面上来讲，一个生产窝点，一伙制假分子，面对若干个贩假售假的不法团伙，这些团伙通过互相之间的利益勾结和驱动、链接，遍布在全国各个省市，形成了一个错综复杂的网络状。公安机关以往对此种犯罪的做法是简单地打一时一地，针对发生的现象采取措施。这类制假售假犯罪因为有不法利益驱使，复制再生能力极强，传统的打击方式很难奏效。制假售假犯罪活动所呈现出的规模化、专业化、隐蔽性特点，也对公安机关提出了更高的要求。

公安机关针对这类犯罪在打击范围上，需要有较大的网络覆盖，不能漏掉某一个点或者忽视某一个环节；在产品识别方面，需要有更加专业的技术手段，要加强和相关技术部门的沟通协调，取得其支持；在侦查方式方面，要有案件经营意识，不仅要看到眼前的违法行为，还要想到背后蕴藏的更大的犯罪活动以及如何获得线索、取得充分证据从而取缔这类犯罪活动。公安机关如何适应现实打假需求，成为一个关系群众利益、社会发展的重要问题。

三、集群战役的实践与经营

（一）集群战役的内涵解读

公安机关针对打假现实情况创新了战法：集群战役。集群战役是军事学上的一个概念，在公安机关打击经济犯罪的活动中被赋予新内涵，具体是指在“破案会战”期间，由公安部经侦局部署开展，涉及3 个以上省（区、市），对犯罪源头、流向、网络、链条以及系列案件同时发起集中打击行动。①陈宗攀：《打假集群战役的实践与反思》，《湖北警官学院学报》2013年第12期。打假集群战役是根据制假售假犯罪的规律特点研究出来的新型打法。

（二）集群战役在打假中的技术性设计

“集群战役”战法针对当前制假售假类犯罪专业化、链条式、跨区域等特征，从点滴线索开始，经过深入侦查，力求摸清、掌握整个犯罪网络的全面情况，然后通过警方的专业工作，在一个时期内同时行动，对锁定的目标、对象实行地毯式的、外科手术式的、精确的全面摧毁，达到打击效能的最大化。公安机关发起集群战役应具备以下条件：犯罪主体事实已查清，案情重大，定性准确；犯罪链条已基本查清，上下游等各相关环节的基本情况、要素已经掌握；犯罪网络明确，主要涉及地、主要涉案人员基本信息、活动规律等犯罪网络情况基本查明。

（三）集群战役在打假中的优越性

打假集群战役相较于传统的打假方式来说，其优越性体现在以下方面。第一，深挖源头，打击彻底。打假集群战役针对整个犯罪链条，同时打击犯罪链条上的每一个环节，确保整个犯罪产业被摧毁，精确打击散落在全国各地的犯罪嫌疑人。发票犯罪具有跨地域、链条长等特点，公安部运用集群战役信息化作战打击模式,组织跨省市集群战役352 次，破获各类发票犯罪案件3582 起，深挖犯罪源头，实现了打击信息化、规模化和集约化，对假发票犯罪进行了彻底的打击。②《公安部国税总局联合打击整治发票违法犯罪6 个月破各类发票刑案10043 起》，《法制日报》2014年1月8日。第二，节约资源，高效高能。集群战役具有统一侦查、统一指挥、统一打击的特点。③马海舰、章献宏、张国华：《专案集群战役研究》，《犯罪研究》2012年第5期。从整个战役出发，可以分清案件的侦查重点，实现资源共享，避免重复侦查。如2012年公安部组织的“银行卡1号专案”，犯罪嫌疑人骗取韩国人的银行卡信息，在中国复制银行卡并利用ATM 机取款，再将赃款汇至韩国或中国台湾，以期利用不同国家和地区之间法律的差异逃避打击，获取利益。公安部2012年6月指挥8 省市公安机关出警2000 多人，抓获涉案人员146 人，捣毁窝点24 个，缴获银行卡1955 张、电脑100 多台。④韦洪乾：《破案大会战——全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”纪实》，《啄木鸟》2013年第1期。

四、打假集群战役中应注意的问题

（一）加强基础信息搜集工作，建设相关信息库

第一，在社区中开展工作，取得居委会、社区治安积极分子的协助，获得有关重点作业区域的内部信息，及时发现异常状况。第二，将从业违法人员的信息详细搜集，录入信息库，充分利用信息化手段，了解此类人员的现实表现，有无犯罪可能，及时核查落实，为打击造假犯罪活动提供信息支撑。第三，建立制假售假违法犯罪人员银行卡信息的数据库，为侦查工作中资金流向的查询提供线索。第四，做好信息的研制工作，将各类信息库、日常基础工作中所获得的各类线索进行碰撞、对比，从而获得深层次的情报信息，找到突破口，主动出击。

（二）加强各方合作，充分利用社会资源打击制假售假犯罪活动

第一，公安部门要加强与工商、质监、卫生、税务、通信、金融等部门的协调与合作，发挥相关部门在产品检验鉴定等方面的技术支持、在资金流动方面的监控作用，从各方面收集信息，实现资源共享、情报互通，共同打击制假售假犯罪活动。第二，公安部门加强与检查机关、审判机关的办案协作机制，定期对打假案件进行研究，提高案件办理效率。第三，各警种之间要加强联合作战，提高打击效能。公安机关打击处理制假案件，要求各警种之间通力配合，实现专业打击、技术侦控、基础支撑。在打假案件中，应该以经侦为主导，调查取证，深挖线索，网侦、技侦部门提供相应技术支撑，为集群线索的成功收集提供保障。第四，加强区域警务合作机制，全国公安机关要树立“一盘棋”意识，开展省级、市级之间的多层次警务合作，互通情报，形成打击合力。

（三）强化线索经营、整体作战意识，取缔犯罪网络

当前制假售假犯罪活动规模化、链条式特征明显，单纯的打一时、打一地已经不能够有效制止犯罪活动，反而容易打草惊蛇。犯罪分子为了逃避打击，往往控制单笔交易数额，导致公安机关查获的案件会达不到立案标准，只能给制假售假者行政处罚，给犯罪活动留有生存空间。公安机关打击制假售假类犯罪活动应当牢固树立整体作战意识，从整个集群战役大局出发，提高打击犯罪效率。首先，应当根据线索深度开展研判、经营活动，对犯罪团伙的成员结构、犯罪手段、货品来源、制假窝点、销售途径、资金流向进行深入了解，适时发动大规模的集群战役，确保人赃俱获。其次，要加强串并案的深入分析，查清犯罪网络，追根溯源，为集群战役的发起做准备。

（四）加强经侦队伍建设，提高民警办案能力

制假售假类犯罪活动朝着专业化、科技化的方向发展。在源头生产方面，假冒伪劣产品与正规产品真假难辨；在物品运输方面，借助正规渠道难以察觉；在资金流转方面，犯罪分子的手段更加隐蔽，因此，对公安机关经侦队伍建设提出了更高的要求。经侦民警不仅要有吃苦耐劳的精神，还要有专业知识作为打击犯罪的武器。要树立责任意识，认真对待日常基础工作，侦查办案中要谨慎仔细，不放过蛛丝马迹。经侦民警要定期总结侦办案件的经验和教训，提高办案能力；加强相关法律的学习，熟知法律条文，提高法律素养。

（五）做好宣传工作，营造良好的社会打假氛围

第一，公安机关通过电视、广播、网络等各种媒介向公众宣传相关法律法规，提高社会识假打假意识，获得人民群众的理解与支持。公安机关应开通举报热线，依靠群众，让制假售假活动无处隐藏。第二，公安机关通过及时向社会通报打假售假典型案例，表明打击制假售假犯罪活动的决心，给制假售假者以震慑，在整个社会中形成打击制假售假犯罪活动的良好氛围。第三，公安机关采取各种形式对群众宣传假货的危害，提高群众自觉抵制假货的意识；传授如何分辨假货等相关知识，增强群众识假辨假能力和自我保护意识，消灭假货在市场上的生存空间。