职务犯罪初查中侦查谋略的运用

　　在新形势下，职务犯罪分子自我保护意识和反侦查能力不断加强，犯罪形式日益翻新，犯罪手段更具智能化、科技化和隐蔽性，查办案件的难度加大，在侦查实践中，有些案件久侦不破，一旦用了谋略，即顷刻破案。由此可见，在反腐斗争中，侦查谋略决定着胜负成败的后果，
　　本文以职务犯罪中常见的贪污犯罪为视点，结合近几年成功查处的几起贪污犯罪案件，从贪污犯罪初查中的外围取证、被查对象到案及突破被举报人等三个关键阶段，对职务犯罪初查中的谋略运用进行归纳分析，
　　
　　一、接触被查对象前的外围取证中谋略运用
　　
　　1　兵贵神速，以快制胜。对于线索举报内容较为明确具体，可查性较大而被举报人又不知情的案件线索，初查要选准突破口，兵贵神速，以快制胜。“兵贵神速，不尚巧迟，逮者乘机，迟者生变”，从军事上讲，迅雷不及掩耳，疾电不及瞬日，必须速战速决，方能势如破竹，时间就是军队；从商业上说，时间就是金钱。贪污犯罪分子往往在作案时就有所防备，一旦觉察有点风吹草动，便销毁证据，订立攻守同盟，负隅顽抗。因此在侦查贪污犯罪案件中，必须迅速出击，以快制胜，不给犯罪分子以任何可乘之机，
　　例如：2008年7月，有村民向检察机关反映：某公路管理站站长刘某某，在负责郑平公路扩建工程占地补偿工作中，贪污该村土地补偿款10万余元。经对线索来源渠道、举报人情况及涉案人情况的评估分析。决定初查后，迅速研究制定初查方法及初查计谋，根据线索情况，认为被举报人尚不知情，为避免打草惊蛇，防止被举报人将占为己有的补偿款退到发款单位或趁机给村民发放，以此逃避法律惩罚等事情的发生，要堵绝后路，初查必须由过去的单兵作战改为兵团作站，分三路出击，作到速站速决、以快制胜。首先将被举报人控制到案，然后分两路到发款单位和村里取证，争取12小时内“以证促供”突破嫌疑人，由于初查方法、计谋到位，从而在10小时之内成功突破了刘某某贪污占地补偿款113500元的大案，最终法院判处刘某某有期徒刑8年6个月，此案从立案到判决仅用了两个多月时间，
　　2　先纵后技，攻其不备。对于群众多次举报，内容虽然明确但被举报人已有察觉的线索，初查要先纵后技，出其不意，攻其不备。“纵”不是放任自流、放纵不查，而是为了避战示弱，骄纵敌态，制造假象，迷惑被查对象，使其放松警惕，产生思维错觉，以为危险已经消除，可高忱无忧。贪污犯罪都是高智能性犯罪，在贪污犯罪侦查中运用“纵”，要注意纵得合理有度，不能失去控制，防止其串供、毁证、负案外逃。“先纵后技、攻其不备”是先迷惑、麻痹对方，后利用侦查技术，秘密获取证据，攻其不备。
　　例如：某宾馆原经理张某某贪污一案中，检察机关在收到职工举报张某某贪污统筹款时，有关部门已对此线索进行了初步调查，经与有关部门对接，了解到，张某某已将宾馆的财务出纳帐目全部销毁，无法查证扣除的统筹款数额。但线索反映的内容比较明确，可信度高，有可查价值。于是，我院决定运用“先纵后技，攻其不备”谋略，对接触到宾馆职工宣称：帐已销毁，此案无法查证，防止张某某外逃：对内由司法会计提前介入，将销毁的财务出纳帐进行复原。张某某得到此案无法查证消息后，暗自窃喜、得意忘形。在帐复原后，计算出宾馆扣除职工的118540.50元统筹款没有上交，及时通知张某某到案，在复原的出纳帐面前，面露惊惧，连说想不到啊，太大意了。从而成功查处了一起贪污大案，又一次有力印证了“在贪面前莫伸手，伸手必被捉”的道理，
　　3　迂回取证，外围包抄。对举报内容模糊，难以确定取证对象的案件线索，初查要从外围人手，迂回突破。“迂”是指“曲折，绕弯、绕道”之意，通常是用忽东忽西，即打即离，不攻而示之以攻，欲攻而示之以不攻，形似心然而不然，似不可为而为之，希望人顺情推理，我恰因势用计，是一种以假象造成敌人的错觉，来伪装攻击方向侦查谋略。在贪污犯罪侦查中，就是为实现侦查目的而采用间接的、迂回包抄方法，通过被调查对象周围的符种关系，曲线迂同进行深入调查，逐步缩小迂回外圈，后直击被调对象，以防惊动被调查对象，使其到处串供、毁灭罪证。
　　例如：在办理某镇建设管理所所长刘某和某村支书陈某共同贪污一案中，线索只提到村支书陈某和他人弄虚作假，贪污老百姓钱，至于和谁进行贪污，贪污啥钱，什么时间没有反映。通过评估分析，该线索有一定的可查性，因为信中反映陈某和他人弄虚作假，这不像是无中生有，故意捏造的，应是不知情人道听途说的决定初查后，对郑石高速征用该村土地的补偿款发放进行调查，因举报内容不具体，若直接从村里入手会引起陈某的警觉，经研究决定采用迂回取证，外围包抄计谋，即先从该村所在的镇政府入手，对外重点放在调查镇政府对补偿款的管理使用情况，对该镇所领的土地补偿款发放情况进行清查，由镇政府提供补偿款发放材料，根据材料所显示该村所领的补偿款及发放名单，到银行调取该村帐户核对资金，及到派出所调取该村户口核对发放名单，从而发现发放名单中有8个人不是该村的村民，这8个人都是陈某和刘某的亲属，知道此情况后，立即通知二人到案，从而成功查清了二人虚列补偿名单，贪污补偿款84000元事实。
　　
　　二、使被查对象及时到案的谋略运用
　　
　　在初查阶段，被查对象能否及时到案，对案件顺利进行非常关键
　　当然，针对案件不同情况，使被查对象到案的谋略有所不同，在这里，只对初查阶段引起被查对象警觉，逃避调查情况的谋略运用进行分析。针对此情况，能使被查对象及时到案的，应采取“造势加压、网开一面”谋略。
　　“造势加压、网开一面”，其意思是形成惩治犯罪的法网已张网以待的司法威慑、天网恢恢之势，给犯罪者造成止投无路、无法逃脱的思想压力：然后是网开一面、指明出路，给其一条可供选择的对其有利的光明道路，从而产生一种强大的感召力，达到“不战而屈人之兵，善之善者也”的效果。在贪污犯罪侦查中，对脱避的、迟迟不能到案的被查对象，根据案件发生的时间、地点和案件特点，在一定的人员范围内有控制地加压造势，使其惶惶不可终日，促其迷途知返，走投案自首之路。
　　例如：我院办理某卫生院收费员马某贪污一案中，在外围取证查实其利用收费员职务便利，侵吞门诊费104213.14元犯罪事实后，到其单位和家中通知其到案按受谈话时，发现其人已不知去向，单位也无法与其本人联系，马某迟迟不能到案，使此案侦查工作陷入疆局。经研究分析，马某当时年龄才27岁、刚结婚不久的特点，决定进行造势加压，一是在上班时间，一天一次开着警车到其单位进行通知；二是在晚上，一天一次开着警车到其家中、父母家中进行查找：三是给说情人透露，限期上网通缉，在上网通缉前能主动投案的，按自首从轻处理。以此给马某造成司法威慑，走投无路、无法逃脱的思想压力，促其投案自首，在措施实施七天后，说情人给办案人员打电话说，马某愿意投案，从而使此案能够顺利进行，同时大大节约了案件成本、
　　
　　三、与被查对象正面接触进行突破的谋略运用
　　
　　被查对象到案后，能不能顺利突破，对案件证据的固定至关重要，特别是在审讯共同犯罪中，因为共同犯罪者在作案时就形成攻守同盟，突破的难度最大。对共同贪污犯罪应巧用措施，利用矛盾，分化瓦解，打破其反侦查共同体。
　　“巧用措施，分化瓦解”，就是对一些罪行虽然较重，但能够主动投案自首，如实交代罪行的犯罪嫌疑人可以不予刑事拘留，而从宽采取取保候审等比较缓和的强制措施，对那些态度不好，拒不认罪的顽同分子，坚决予以刑事拘留，在法律允许的范围内形成宽严的强烈反差，从而最大限度地分化瓦解犯罪同盟。运用此谋略，首先就是要利用矛盾，选准突破口。在贪污共同犯罪中，由于其所处的地位、作用不同，其之间有各利，各样的矛盾，选在共同犯罪中地位低、作用小、分钱少的协从者为突破口。然后对其恩威并重、晓之以理，形成“我不供他人会供，与其迟供不如早供”的情势，促其交代，最后就是对其巧用措施，攻破同伙，从而达到打破攻守同盟、分化瓦解的目的。
　　例如：我院办理的某环卫所所长闫某、某村支书马某、村主任马某共同贪污一案中，在外围取证发现其三人利用多报少支手段，贪污土地补偿款19万元事实后，通知三人同时到案，通过对案情分析，决定以年纪大、党龄长、社会关系简单的村支书马某为突破口，对其进行政策攻心、恩威并重、晓之以理，讲明法律政策。村支书马某在办案人员对其摆明各种利害关系、指明出路后，经强烈的思想斗争、权衡得失，最后向办案人员如实交代了自己罪行，办案人员也果断对其采取取保候审，并无意之中把信息透留给闫某和村主任马某，使其二人感到大势已去，丧失抵抗气势，从而成攻打破了三人订立的攻守同