大数据技术下的网络赌博案件特点探索

郑明璐

（河南天时达律师事务所，河南 许昌 461000）

2019年11月19日，《司法大数据专题报告：网络犯罪特点和趋势》中明确指出了：2016-2018年我国网络犯罪案件已结4.8万余件，案件量在全部刑事案件总量中的占比均呈逐年上升趋势。其中，2018年的网络犯罪案件数量显著增加，同比上升幅度达到50.91%［1］。可见，大数据技术的广泛应用，使得网络犯罪依托于信息技术呈现出爆发式增长，一方面，非接触类的诈骗案件越来越多；另一方面，网络赌博正以惊人的速度侵占到他人财产中，给打击犯罪带来了很多难度。所以，我们要发挥大数据技术的优势，积极培养数据情报意识，找到更多的信息线索，维护社会经济稳定。

一、大数据技术下网络赌博案件特点

（一）赌博活动依托高科技

纵观当下网络赌博案件，基本上都呈现出同一个特征：高科技性。由于网络赌博离不开计算机、互联网、通信技术等，甚至通过人工智能操作，并不需要人专门到现场。与此同时，大部分网络赌博犯罪集团为了逃避法律的制裁，会招聘很多精通网络技术的专业性人才，并且集团内容有明显的上下阶级性。上级代理对下级代理有绝对控制权，并在互相交流沟通的过程中，利用信息技术对信号通道加密处理。且在这个信号传输通道中，只能够由上级向下级传输，下级并不能够向上级传输信息。上级能够对下级及所有会员的信息背景了如指掌，而下级对于上级的身份信息却一无所知。在网络赌博的操纵中处处体现了高科技性。

（二）犯罪集团具有严密性

随着我国对于网络赌博的打击力度越来越大，打击范围越来越广，目前有很多犯罪分子都在境外设立赌博网站服务器，尤其一些周边国家，一方面能够诱骗境内的人员参与赌博；另一方面又能够逃避法律制裁。与此同时，为了不被人轻易发现，犯罪集团还设立了各个层次的代理，各个代理都掌握了不同的权限，采用资金奖励等形式，不断鼓励下级代理发展线下人员。一般情况下，在一个网络赌博犯罪集团中，先设定处于顶层的总代理，然后是二级代理、三级代理等，且各个层级之间分工明确，团伙成员之间的联系也是单向进行的，最终目的就是扩大赌博规模，整个组织具有较强的严密性［2］。

（三）网络赌博具有虚拟性

互联网本身就具备了开放性和虚拟性的特点，再加上大数据技术笼络了所有的数据资料，网络赌博是发生在互联网虚拟空间内，这种情况犯罪分子的暴露率就得到降低，网络赌博的案件数量会逐渐增多。一方面，传统的赌场是看得见、摸得着的，且场所较为固定；而网络赌博的载体是互联网，其将互联网的多种特点体现得十分充分。另一方面，传统的赌博场所配备了固定的服务人员，因此当进行非法活动时十分容易被发现；而网络赌博则利用了数字技术、三维动画等，在虚拟空间内搭建一个赌博场合，参与的所有人员都是虚拟的电子身份，因此当公安机关对虚拟身份进行定位侦查时，只会定位到电脑的IP地址，对于犯罪主体的身份难以确认。此外，在传统的赌博活动中，人们都是用真实的钞票进行，不管是赢钱还是输钱，对于参与赌博的人们来说都具有较大的心理冲击；而在网络赌博中，都是采用虚拟货币，输钱和赢钱都是用数字等代替，参与赌博的人员随便敲敲键盘就完成了一个赌博活动，也体现了虚拟性。

（四）赌博涉案金额巨大

网络赌博通常情况下的涉案金额都很大，尤其是从近年来我国破获的几起网络赌博案件来看，最终的涉案金额高达数亿元人民币，对和谐社会的构建和国家的发展都带来了巨大的负面影响，威胁到广大群众人民的正常生活。但是，目前我国依然有很多赌博集团的总部设立在境外，为公安机关的侦破案件带来了更多难度，并且使得国内的大量资金都流向境外。对于大部分赌客来说，传统的赌博如果输钱就会对他们造成较大的心理压力，以至于他们还想翻盘，还想继续参与。而网络赌博交易的筹码只体现在数字的改变上，完成一桩交易也十分方便快捷，赌客不容易感受到大量现金流失的痛感，这个因素也从侧面加速了网络赌博的资金流动更快［3］。

二、大数据对网络赌博的打击优势

（一）扩大线索来源

大数据技术的不断研发和创新，使得其能够笼络各个领域的数据信息，将原本毫无顺序、没有经过处理的数据收集和整理，挖掘潜在的价值和规律。公安机关要积极应用大数据技术，将所有的符号和数据应用大数据进行二次处理和加工，深入挖掘其中存在的潜在价值，并探索其规律，最终形成具有价值的线索，以此顺藤摸瓜打击网络赌博犯罪。与此同时，公安机关在日常工作中，还可以形成专门的督查小组，不定期对各个可疑网站进行监控和排查，收集大量的证据信息，针对已有的线索顺藤摸瓜，为打击网络赌博犯罪提供有力支撑。具体来说，有如下几种获取线索的来源：

1.网站信息

目前，我国网络赌博最普遍的一种表现形式就是在互联网上建立多个赌博网站，让赌客充钱参与。同时，大部分幕后犯罪分子为了增加赌客量，让更多的人点击该网站，便会通过多种途径发布网站广告，以视觉冲击较强的图片和字眼，如“真人荷官发牌”等，遍布在网站的各个角落，加大宣传力度。与此同时，个别犯罪分子为了增加赌客参与赌博流程的便捷性，还可能会留下客服的QQ号，赌客添加成功之后极有可能受到诱惑，被骗或参与游戏。公安机关就可以添加这类QQ信息，充当赌客和客服聊天，以此获得更多的信息证据。

2.聊天软件

手机已经成为人们工作生活必不可少的一部分，微信、qq等也是人们常用的通信工具，网络犯罪分子也正是利用了这一点，通过组建群聊的方式，来招募赌博人员，发展更多的下层代理。公安机关就可以针对该类方式，添加大量的赌博群，如在搜索群聊中搜索“赌球”“返现”等关键词，就能够获取到大量信息线索。

3.手机APP

市面上还有很多手机APP隐藏了大量的、看不见的赌局，这些APP表面上人畜无害，只是单纯的娱乐，但犯罪分子就利用了这类软件的外衣，在软件中散步大量的广告信息，吸引赌客参与充值赌博。例如手机上的欢乐德州扑克APP直接定义为：赌博与竞技［4］。基于此，公安机关就可以根据对这些可疑手机APP的信息，仔细核查其是否存在违法现象，通过对其操作方式的提取和分析，以此来发现疑点，扩大线索范围。

（二）转变侦查模式

以往的公安机关其主要是采取事后侦查模式，当有人举报之后，公安机关才成立专项小组，介入到对应的案件中。同时，在走访案件收集证据的过程中，公安机关也十分被动，通过收集现场资料、录口供等方式，信息的获取并不是特别全面和充分，整个侦查活动存在一定的被动性和局部性。而基于大数据技术下，公安机关就能够借助大数据技术，积极转变侦查模式，通过收集并分析各项信息数据，探索其中存在的规律，获得更加全面的和案件相关的视频数据等，进而主动出击，找准网络犯罪活动的特点，掌握侦查主动权，打破了各个犯罪信息之间的壁垒，强化了预测性侦查的成效。除此之外，大数据技术还能够高效、准确的处理各个规模巨大的数据，不管数据的类型是否多样化，数据的规模是否复杂，通过大数据技术的应用，能够将海量的零碎数据进行合理处理，并迅速从中筛选出网络赌博相关的信息，为公安机关指出正确的侦破方向，持续提升网络赌博案件的侦破效率。

三、结语

大数据技术的飞速发展，使得网络赌博现象层出不穷，也为公安机关的侦破效率提供了优势。虽然犯罪手段迭代更新，在网络上没有全面深入地受到打击制裁，但是公安机关依然要积极应用智能化技术，不断加大宣传力度，全面提升每位群众的思想意识，获得更多的侦破线索。与此同时，除了大数据技术的应用，公安机关还应当发挥人民群众的优势，加强各个部门和群众之间的联系，由此促使群众积极防范网络赌博犯罪，也能够为公安机关提供多层次的监督信息。