太原打掉涉赌洗钱“跑分”团伙涉案二十余亿元

山西省太原市公安局尖草坪分局2020年打掉一为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙，涉案的54名嫌疑人全部移送检察院审查起诉，该案将于6月开庭审理。

据介绍，尖草坪分局办案民警转战10余個省市，抓获犯罪嫌疑人54名，关停“跑分”平台20余个，捣毁“第四方平台”4个，扣押涉案车辆4辆，追缴现金190余万元，扣押电脑、手机等电子设备80余部。该“跑分”团伙共涉及银行账户、第三方支付账户7700余个，支付结算金额20余亿元。此案的侦破，实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。

2019年6月，尖草坪分局接到群众举报称，其朋友闫某自称有挣钱途径，通过组织10余人加入某QQ群后，让大家利用自己的银行卡等帮助他人转账收款，从中赚取佣金，闫某称自己的银行流水已有800余万元。民警第一时间展开侦查，确定这是一个资金关联境外赌博平台并使用“第四方平台”提供支付结算的犯罪链条。该局迅速成立专班，以“跑分”平台为突破口，跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。

通过初步核查，2019年7月，犯罪嫌疑人彭某、陈某等共同商议研发“GPAY”平台，彭某负责研发、搭建平台，陈某负责联系对接赌博网站，李某、何某负责平台日常客服。仅2020年3月21日至7月23日期间，该平台涉案资金支付结算金额就达3200余万元。与此同时，专案组民警发现一个名为“SPAY”的平台，该平台2020年5月由犯罪嫌疑人杨某、王某搭建，其同样用于连接上游赌博网站和下游码商，犯罪嫌疑人杨某等人从中获利1.2万元至2.3万元不等。

侦办过程中，民警顺藤摸瓜发现数起组织人员非法从事资金支付结算业务的案件。犯罪嫌疑人发展不少90后为业务员，按收取转账金额0.08%至0.2%的比例向从事资金结算的业务员支付报酬。经初查，2019年11月至2020年6月期间，犯罪嫌疑人党某、张某、夏某组织他人从事资金支付结算总金额达2900余万元；2018年到2020年9月间，犯罪嫌疑人马某、邢某等人非法从事资金支付结算资金达1.1亿元。

经过半年多奋战，侦办专班连续转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地，查清了案件的组织架构、作案流程、团伙分工、人员信息等。2020年6、7月份，公安机关集中统一收网，分别在山西、内蒙古、江西、广东等地抓获主要犯罪嫌疑人，随后历经3个月将其余犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。

经查，该团伙通过搭建非法网络支付平台，从事非法资金支付结算业务，专门为赌博网站提供洗钱服务。团伙人员层级结构分明，形成“赌客—商户—渠道—码商—码农”的资金流转闭环式路径，参与人员众多，遍及全国10余个省市，涉案金额高达20余亿元。